11/06/2013
ÿþ M o d 2 0
t P ; = K 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 0 8 7 6 2 1 *
R é :
M o r b e
q & p u s t à e u g r o i n d u t m u t u t i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 3 1 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r o . - h e f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 b 1 , ` t O
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n c i e n n e S c i e r i e d e l a L e s s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 5 6 3 H o u r , R u e d e l a M a r b r e r i e 1 4
o b j e t d e P a c t e : C o n s t i t u t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u c e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e N o t a i r e P i e r r e V E R S C H A F F E L à G a n d , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 ° L a s o c i é t é a n o n y m e S c i e r i e d e l a L e s s e , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 9 8 0 0 D e i n z e , E 3 - L a a n 8 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( N A B E ) 0 4 6 0 . 7 2 4 . 9 5 7 R P M . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e E r i c V a n D e n B e r g h e N o t a i r e à G a n d l e 1 3 m a i 1 9 9 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 5 j u i n 1 9 9 7 s o u s l e n u m é r o 9 7 0 6 0 5 - 6 3 9 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u M a î t r e P i e r r e V e r s c h a f f e l à G a n d , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 9 8 8 1 . 2 ° L a s o c i é t é a n o n y m e S t o n e G a l l e r y , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 9 8 0 0 D e i n z e , M a r k t 1 0 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 4 4 9 . 6 3 4 . 5 9 0 R P M . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e E r i c V a n D e n B e r g h e , N o t a i r e à G a n d l e 1 7 m a r s 1 9 9 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 a v r i l 1 9 9 3 s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 0 4 - 0 7 / 0 7 5 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u M a î t r e P i e r r e V e r s c h a f f e l à G a n d p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 1 2 0 8 .
O n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A n c i e n n e S c i e r i e d e l a L e s s e » .
S T A T U T S
D é n o m i n a t i o n e t f o r m e :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A n c i e n n e S c i e r i e d e l a L e s s e » .
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
S i e q e :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 6 3 H o u r , R u e d e l a M a r b r e r i e 1 4 . I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t S o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é , c e t t e g e s t i o n d e v a n t s ' e n t e n d r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n , n e s o i t l i m i t a t i v e :
f a i r e l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e i a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
" c r é e r d e s f i l i a l e s s o i t p a r s c i s s i o n s s o i t p a r p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s ;
" a g i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e à l ' o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s t e n u e s e n v u e d e r e p r i s e d e s o c i é t é s o u d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ; e t
" a s s u r e r à t o u t e s s o c i é t é s u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s .
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t , d e s e c r é t a r i a t e t g e s t i o n , d e d o n n e r d e s a v i s e t d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s e t a u d i t s d a n s l e s d o m a i n e s j u r i d i q u e , f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f e t f i s c a l , a i n s i q u e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e , f i n a n c i è r e e t é c o n o m i q u e . L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d ' a u d i t p a r t i c u l i è r e s a i n s i q u e l ' a s s i s t a n c e à l ' o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s e t r e p r é s e n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t / o u c i v i l s , d ' e m p h y t é o s e o u d e d r o i t d e s u p e r f i c i e , d e l e a s i n g , d e s o u s - l o c a t i o n , d ' é c h a n g e d e t o u s i m m e u b l e s . L e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s s ' e n t e n d e n t a u s e n s l a r g e e t c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e m a i s a u s s i h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . D a n s c e c a d r e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s q u e l s q u ' i l s s o i e n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C a p i t a l S o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o m p o s é d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 e u r o s ) p a r S t o n e G a t e r y S A e t d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 6 9 9 . 0 0 0 e u r o s ) p a r S A S c i e r i e d e l a L e s s e f o r m a n t e n s e m b l e l e c a p i t a l s o c i a l q u i e s t f i x é à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 7 0 0 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 p o u r c e n t .
C o n c l u s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é A n c i e n n e S c i e r i e d e l a L e s s e S A c o n s i s t e e n b i e n s i m m o b i l i e r s , c o m p r e n a n t d e s t e r r a i n s e t b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , q u i f o r m e n t u n e n s e m b l e e t s o n t c o n n u s s o u s l e n o m d e « s i t e s i t u é e n h a u t » p o u r u n e m o n t a n t t o t a l d e 6 9 9 . 0 0 0 E u r o .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
c B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L t à r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 9 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é A n c i e n n e
S c i e r i e d e l a L e s s e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r
s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s
p a r e l l e .
P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 , T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t
s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
3 . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é e s t , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s l e s q u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é e s l é g a l e m e n t a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
4 . i l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e
s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s ! e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à 1 2
h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e
c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r ! a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d
1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t ! a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r
i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t
p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e
a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t
l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a m e d i n ' e s t p a s c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s .
E x e r c i c e s o c i a l - - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 0 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e
o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n
r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e f e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n -
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é
d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s
A p p e l é a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e r
1 ° M a d a m e V a e r n e w v c k V i n c i a n a L o u i s e R o b e r t i n e , n é e à G e n t l e 2 2 / 0 8 / 1 9 6 1 , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e e t d o m i c i l i é e à 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 .
2 ° M o n s i e u r V a e r n e w v c k P h i l i p p e V i c t o r R o b e r t , n é à G e n t l e 0 1 1 0 3 1 1 9 6 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t
d o m i c i l i é à 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 .
3 ° M o n s i e u r V a n O v e r b e r g h e D i r k G h i s l a i n M a u r i c e , n é à D e i n z e l e 2 1 / 0 7 / 1 9 5 8 , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e e t à 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 .
i c i p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
\ Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C ó m m i s s a i r e s
L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e s t f i x é à 1
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x :
- E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r S t e f a n R a b a e y e t
m a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A p p e l é à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ° M a d a m e V a e r n e w y c k V i n c i a n a L o u i s e R o b e r t i n e , n é e à G e n t l e 2 2 / 0 8 / 1 9 6 1 , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e e t d o m i c i l i é e à 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 ,
A p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ° M a d a m e V a e r n e w y c k V i n c i a n a L o u i s e R o b e r t i n e , n é e à G e n t l e 2 2 1 0 8 1 1 9 6 1 , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e e t d o m i c i l i é e à 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 .
2 ° M o n s i e u r V a e r n e w y c k P h i l i p p e V i c t o r R o b e r t , n é à G e n t l e 0 1 1 0 3 1 1 9 6 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t
d o m i c i l i é à 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 .
3 ° M o n s i e u r V a n O v e r b e r g h e D i r k G h i s l a i n M a u r i c e , n é à D e i n z e l e 2 1 / 0 7 / 1 9 5 8 , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e e t à 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h a l u n s t r a s s e 3 3 .
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e
s o c i a l d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u 0 2 m a i 2 0 1 5
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P i e r r e V e r s c h a f f e l , N o t a i r e à G a n d ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r e v i s e u r
- r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
- e x p é d i t i o n d e l a p r o c u r a t i o n a u t h e n t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e