11/02/2014
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M a l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 f ~ 9 n ~ 3 3 8 ~ ~ u n ~ n w ~ m a ~
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M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
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1
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j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e T e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 9 6 . 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T R E R I E F O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G e u i e d u L o u p 1 C à 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e - I n c e d e B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 5 4 6 , f o l i o 2 1 , c a s e 1 6 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V i t r e r i e F O X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E , R u e d e L a G u e u l e d u L o u p 1 C ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a u r i c e T o n d e u r , a l o r s à B a s t o g n e , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 0 8 - 1 3 , s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , p a r a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , s o u s s i g n é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e p r e m i e r m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 5 0 1 - 3 9 9 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T o n d e u r à B a s t o g n e l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e s u i v a n t s o u s n u m é r o 1 2 0 4 0 2 4 1 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 5 . 7 9 6 . 1 4 1 .
S o c i é t é a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 5 . 7 9 6 . 1 4 1 .
I L E X T R A I T C E Q U I S U I T
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , d é t e n t e u r s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s p r é s e n t é a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
1 / M o n s i e u r F O X E m i l e J e a n G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à B a s t o g n e l e d i x - s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e C h r i s t i n e G U I L L A U M E , d o m i c i l i é à B a s t o g n e , r u e G u e u l e d u L o u p , 1 1 e t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 . 0 4 . 1 7 - 0 7 3 , 1 8
D é t e n t e u r d e s e p t a n t e a c t i o n s ( 7 0 . - ) ;
2 / M o n s i e u r F O X P h i l i p p e L é o n G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à B a s t o g n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e R é g i n e R E N O Y , d o m i c i l i é à V a u x - S u r - S û r e , V i l l e r o u x , 2 9 e t i n s c r i t d a n s i e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 . 1 2 . 3 1 - 1 0 9 . 5 6
D é t e n t e u r d e s e p t a n t e a c t i o n s ( 7 0 - )
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
B . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 3 5 . 0 0 0 E U R ) , u n e r é s e r v e t a x é e d e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 9 3 3 , 4 2 E U R ) e t u n r é s u l t a t r e p o r t é d e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 5 . 6 6 0 , 7 7 E U R ) s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 5 4 1 . 5 9 4 , 1 9 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . C o n s t a t a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 3 6 . 0 0 0 E U R ) ; A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
D . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 9 2 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 4 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n - ' t a t i o n d e c a p i t a l .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e
n o u v e a u c a p i t a l s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e
E . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
H . i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a r a n t e ( 1 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e n r é s u l t e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
I l i . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s c o n s t a t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t
r é u n i r l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p o u r l a q u e l l e i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S
C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l l e - m ê m e e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
D O N T A C T E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n
m o n t a n t d e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 3 5 . 0 0 0 E U R ) , u n e r é s e r v e t a x é e d e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s
e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 9 3 3 , 4 2 E U R ) e t u n r é s u l t a t r e p o r t é d e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s e t s e p t a n t e -
s e p t c e n t s ( 5 . 6 6 0 , 7 7 E U R ) s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t
n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 5 4 1 . 5 9 4 , 1 9 E U R ) ,
D O N T A C T E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e ( i ) d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u 0 6 d é c e m b r e
2 0 1 3 p r o p o s a n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , ( i i ) d e l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t a n t l a
d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a t a n t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t ( i i ) d e s r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s l e s
c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ) .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s e s o n t p a s
d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s e s t t o u j o u r s
e x i s t a n t a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 3 6 . 0 0 0 E U R ) .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , i e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e
s ' é l è v e à t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 9 2 . 4 0 0 E U R ) , s o i t d e u x m i l l e h u i t c e n t d e u x e u r o s
e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 2 . 8 0 2 , 8 6 E U R ) p a r a c t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t e t r a t i f i e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n y r e l a t i f s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 9 2 . 4 0 0
E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 4 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r F O X E m i l e e t M o n s i e u r F O X P h i l i p p e , p r é c i t é s ;
L e s q u e l s d é c l a r e n t
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a - i l i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
l i b é r e r e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é
a u p r è s d e l a b a n q u e F I N T R O a g e n c e d e B a s t o g n e e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
n u m é r o B E 2 1 1 4 3 0 8 8 4 8 3 3 0 3 . L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o i
c h a c u n e u n - c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 1 4 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 4 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é c e n t q u a r a n t e ( 1 4 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n - c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 1 4 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l - , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 . H i s t o r i q u e - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f à r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e c i n q , f é v r i e r m i l , n e u f c e n t s e p t a h t é - s i x , p a r l e n o t a i r e M a u r i c e T o n d e u r , a l o r s à B a s t o g n e , a v e c u n c a p i t a l d e s e p t c e r ( t . m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 0 0 . 0 0 0 . - B E F ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q m i l l e f r a n c s b e l g e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s t e n u e d e v a n t l e d i t n o t a i r e M a u r i c e T o n d e v r q a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s i - r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s d e q u i n z e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e a v e c l e m ê m e c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s ,
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l u n , p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s b e l g e s ( 4 0 1 . 0 7 4 . - B E F ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 . - B E F ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é à d u e c o n c u r r e n c e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L a m ê m e a s s e m b l é e a c o n v e r t i l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 . - E U R ) .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 9 2 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 4 0 0 E U R ) . »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l e d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 2 9 . 0 1 . 2 0 1 4 D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 5 5 7 d u 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u _ o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 I 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
I
M ° d 2 , 0
ü O p o s é e t c G r e t t e o u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E t e O H A T E A i ! ,
e - 6 F E V . 2 U 1 2
~ o u r c e s a r é c e r > t i o n .
i w - e - G F e l f I r r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 4 1 5 7 9 6 1 4 1
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T R E R I E F O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u e u l e d u L o u p , 1 c 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p a r d e v a n t N o u s , J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e r é s i d a n t à B a s t o g n e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e v o l u m e 5 4 3 f o l i o 1 1 c a s e 1 4 , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " V I T R E R I E F O X " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E , r u e G u e u l e d u L o u p , 1 c ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a u r i c e T o n d e u r , a l o r s à B a s t o g n e , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 0 8 - 1 3 , s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , p a r a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , s o u s s i g n é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e p r e m i e r m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 5 0 1 - 3 9 9 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T o n d e u r à B a s t o g n e l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e h u i t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 0 1 1 1 0 8 - 3 9 8 .
I m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 1 5 . 7 9 6 . 1 4 1 . I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s q u i , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s m e n t i o n n é .
1 I M o n s i e u r F O X E m i l e - J e a n - G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à B a s t o g n e l e d i x - s e p t a v r i l s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e C h r i s t i n e G U I L L A U M E , d o m i c i l i é à B a s t o g n e , r u e G u e u l e d u L o u p , 1 1 ,
m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e d é c l a r é ,
D é t e n t e u r d e s e p t a n t e a c t i o n s ( 7 0 . - ) e t a d m i n i s t r a t e u r
2 1 M o n s i e u r F O X P h i l i p p e - L é o n - G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à B a s t o g n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e R é g i n e R E N O Y , d o m i c i l i é à V a u x - S u r - S û r e , V i i l e r o u x , 2 9 ,
m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e d é c l a r é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
D é t e n t e u r d e s e p t a n t e a c t i o n s ( 7 0 - ) e t a d m i n i s t r a t e u r
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
~ . T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e s u p p r i m e r t o u t e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 2 7 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t : A r t i c l e 1 1 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s n s a n c e .
A r t i c l e 2 7 . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t d a n s l e m ê m e d é l a i a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é e o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t é e s a u n o t a i r e s o u s s i g n é s o n t a n n u l é e s e t s e r o n t d é t r u i t e s e t s o n t p r é s e n t e m e n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , B a s t o g n e l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 4 0 6 5 9 d u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o â l T o n d e u r à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e