03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 26.06.2014 14230-0579-038
03/10/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : V E R B I S T V I A N D E D E B A S T O G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A b a t t o i r s , 6 B - 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a n t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E D E S C O M M I S S A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 4 ,
P a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é V a n d e l a n o t t e C a b i n e t R é v i s e u r B V B A , r e p r é s e n t é p a r N i c o l a s V a n d e l a n o t t e e t E d d y G o b e r , d e u x c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , n o m m é à t i t r e d e v é r i f i c a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ,
L e t a r i f e s t f i x é à 7 . 6 0 0 E p a r a n a d a p t a b l e à l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x .
L o d e w i j k V e r b i s t , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e E . E . G . S l a c h t h u i s V e r b i s t I z e g e m A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n e . . d Q o m e c c e
y i j
l e 2 4 S U , ~
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 6 9 7 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
\ v / k - e l
. a - - - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
D I P r e m e * a u G r e f f e d u T r L ~ i i s ~ i ! ! ( ~ i t , ~ d i e c o m m e r c e d e N q ~ g C { ~ Á ! ° t , ~
~ a
M I L 2 0 1 3
" m g m e t è t l o e
H I e i i i o o " 3 n i i
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M c b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 6 9 7 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R B I S T V I A N D E D E B A S T O G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A b b a t t o i r s , 6 B - 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 3 .
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e « E E G S l a c h t h u i s V e r b i s t I z e g e m » , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r L o u i s V e r b i s t , d e m e u r a n t à I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g 7 6 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i s s a n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e L o u i s V e r b i s t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s : l a s o c i é t é a n o n y m e « E E G S l a c h t h u i s V e r b i s t I z e g e m » , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r L o u i s V e r b i s t , d e m e u r a n t à I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g 7 6
L o d e w i j k V e r b i s t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 01.07.2013 13266-0395-035
10/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l d e p o s @ a ~ . G r a t t e a u
T r i b u n a l . d e C o m m e r o e
d e N E t e C H A T I ` A U
, s . $ 3 p M 1 1 1 1 2 0 1 2 e u r a a s a r é c o A t l a i t
~ e G r t l f f i e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 6 9 7 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R B I S T V I A N D E D E B A S T O G N E
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A b b a t t o i r s , 6 B - 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o d e w i j k V e r b i s t , d e m e u r a n t à 8 8 7 0 I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g , n ° 7 6 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i e d e r i k V e r b i s t , d e m e u r a n t à 6 6 8 0 S a i n t - O d e , G é r i m o n t n ° 4 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t v o t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r s m a n d a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e u r s m a n d a n t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n l ' a n 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i s s a n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o d e w i j k V e r b i s t e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s : M o n s i e u r L o d e w i j k V e r b i s t , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
L o d e w i j k V e r b i s t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" i a i s z s o z *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012
ÿþ , " / ( e l . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
F 6 B 4 G r e f f e d u '
r i b u n a i d e C o r o l ; ~ l
d e N E 1 3 F C ~ I A T n E k U y
' t o u r c e ~ 0 ~ i i ~ l ~ ~ ~ t 2
L e Q r t t l i e e e . _ ~ ~
I -
I I I I I I I I I I I I I R I I I I
* 1 2 1 4 0 7 9 2 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 6 9 7 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R B I S T V I A N D E D E B A S T O G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A b b a t t o i r s , 6 B - 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E D E S C O M M I S S A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
P a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é V a n d e l a n o t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r N i k o a s V a n d e l a n o t t e e t E d d y C o b e r , d e u x c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , e s t n o m m é e à t i t r e d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e t a r i f e s t f i x é à 6 . 2 5 0 E U R p a r a n a d a p t a b l e à l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x .
L o d e w i j k V e r b i s t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u s l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.07.2012 12352-0418-036
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.07.2011 11323-0415-037
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.11.2010, NGL 29.11.2010 10618-0325-034
20/10/2009 : NE022198
11/09/2009 : NE022198
05/09/2008 : NE022198
08/01/2008 : NE022198
28/08/2007 : NE022198
02/10/2006 : NE022198
14/09/2006 : NE022198
06/07/2005 : NE022198
28/09/2004 : NE022198
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.05.2015, DPT 04.08.2015 15398-0525-038
16/07/2003 : NE022198
13/09/2002 : NE022198
20/07/2001 : NE022198
25/07/2000 : NE022198
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.07.2016, DPT 25.07.2016 16356-0350-040