03/07/2013
ÿþt l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 1 1 1 1 1 » ! 1 0 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 D W O R O 1 1 . 1
p e p o s é u r e t t e t x w
T r i b u n a l d e C o m m e t « .
d e N E U : : C H A T E A U . ,
e 2 4 J U I N 2 0 1 3
l e u r r a t a s a d C i l s #
i l o i e e t i m a g ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 , 4 4 6 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . A . D . S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U , r u e A l b e r t C l a u d e , 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 0 6 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 1 2 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 2 9 0 , f o l i o 6 2 , c a s e 2 0 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , S . G E I J S , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V . A . D . S . A . " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 0 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 0 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n ; A l ' a c t e s o n t i n t e r v e n u s l e s d e u x a c t i o n n a i r e s , l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E . I . F , T . » e t M a d a m e F a b i e n n e D A M O I S E A U X , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « V . A . D . S . A . » e t o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E . I . F . T . » à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 0 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : l e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 0 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e ( 2 0 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 9 5 9 9 4 7 - 7 9 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 0 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
25/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U a p a , s é s ~ . G r a t t e O u
f r i b u n a l d e C o r n m e r a y
d e N E U : " t i H A T ~ ~ . I ~
. ® ! ~ .
~ o u r o e s a r é c e n t l o r t "
M O O W O R D 1 1 . 1
l l I l I B I I A D 9 N I ~ Y ~ I
" i z o a a ~ a a *
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 4 4 6 . 5 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . A . D . S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U , r u e A l b e r t C l a u d e , ' 1 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à ; B e r t r i x , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 8 8 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 4 , q u a t r e ; r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V . A . D . S . A . " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R a p p o r t : l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a e x p o s é l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à i l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e ; e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m e t t r e ! l ' a r t i c l e 3 e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , : l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m a g a s i n s , b u r e a u x , a g e n c e s e t a t e l i e r s t e n d a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a v e n t e o u : à l a f o u r n i t u r e a u d é t a i l o u e n g r o s d e t o u s p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s , b i e n s d e c o n s o m m a t i o n o u s e r v i c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e e n t r e p r i s e d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , c o n s t r u c t i o n , a c h a t , v e n t e , ; g e s t i o n e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e c a s é c h é a n t e n , q u a l i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a S o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i ' s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n ; d e m ê m e q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' é d i t i o n s e t d e p u b l i c i t é p a r t o u s m o y e n s e t s o u s t o u t e s f o r m e s , t a n t a c t u e l l e s q u e f u t u r e s , v i s u e l l e s , a u d i o v i s u e l l e s e t a u t r e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s . e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , ! m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . »
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e :
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u ,
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ;
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t `
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . » "
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s : t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t e f f e c t i v e m e n t é t é t r a n s f o r m é s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . E t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s ' l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r l e u r d e s t r u c t i o n .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 0 e t 3 2 p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
6 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l à r e p r é s e n t a t i o n : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , q u i d o i t ê t r e a c t i o n n a i r e o u n o n . »
7 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e i r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u v i n g t - h u i t
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , c o m m e s u i t : "
* M a d a m e F a b i e n n e D A M O I S E A U X , d o m i c i l i é e à 6 8 4 0 L o n g l i e r ( N e u f c h â t e a u ) , r o u t e A l b e r t C l a u d e , 1 6 , a d m i n i s t r a t e u r ,
* L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E . I . F . T . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , r u e L i e u t e n a n t L o z e t , 3 b o î t e 5 ; i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 1 3 2 . 3 6 8 , q u i d é s i g n e M a d a m e F a b i e n n e D A M O I S E A U X c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e r v e n t l e s f o n c t i o n s q u ' i l s o c c u p a i e n t p r é a l a b l e m e n t , à s a v o i r , l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E . I . F . T . » , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l
d i x - s e p t . "
8 ) R a t i f i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i s e s d u r a n t l a p é r i o d e o ù l e u r m a n d a t é t a i t e x p i r é : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r a t i f i e r e t e n t é r i n e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e n d a n t
l a p é r i o d e o ù l e u r m a n d a t é t a i t e x p i r é . "
9 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e