18/07/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t e b e i g e
M O D W O R D 1 1 . 1
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I M B U
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 3 8 0 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A g r i c o l e B e l g e
( e n a b r é g é ) : S O C A B E L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R o c h e t t e 1 4 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I g p o g a u g e b d u M u n a l d m e t O E L i k a . t i n i t S 6 1 4 i a r i c h e e a t u n e n n e , I e z 4 3 ) D ) q
G r e f f e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M . J o s e p h L o c h t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M . J o s e p h L o c h t p o u r s e s s e r v i c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r Y v e s P e g e o t , d o m i c i l i é à 1 , r u e d e l a T u i l e r i e , 2 5 3 4 0 G l a i n a n s .
J a n D e p o o r t e r
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 25.07.2014 14352-0335-033
07/11/2014
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R é s e r v é
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. . ? . _ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 i f 1 1 1 0 1
* 1 4 2 0 4 0 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 4 . 3 8 0 . 3 3 0 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é a u g r e f f e f i u T r i b u n a l d e c o m m e r c e 0 E I . Y 1 , S ~ n 1 ,
" D S a r c h e " e n " F a m e n n e , l e " t i I _ i n j _ l i f
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G r e f f e
( e n e n t i e r ) S O C I E T E A G R I C O L E B E L G E
( e n a b r é g é ) : S O C A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R o c h e t t e 1 4 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 , l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r J o s e p h L O C H T .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é M o n s i e u r Y v e s P E G E O T , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 e t s o u s r é s e r v e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s P E G E O T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 3 . 4 c i - a v a n t .
3 . L e c o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M a r c F y o n , H a d r i e n C h e f , H é l è n e M e s p o u i l l e e t S y l v i e D e c o n i n c k , a y a n t , l e u r s b u r e a u x s i s r u e d e L o x u m , 2 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e . s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s ; d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a : S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
01/08/2013 : MA007509
07/09/2012 : MA007509
30/08/2011 : MA007509
29/07/2011 : MA007509
09/08/2010 : MA007509
02/08/2010 : MA007509
05/08/2009 : MA007509
23/07/2009 : MA007509
08/08/2008 : MA007509
21/08/2007 : MA007509
03/08/2007 : MA007509
30/06/2005 : MA007509
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 23.07.2015 15340-0519-034
29/07/2015
ÿþM b o ' N O M 1 1 . 5
R é s e r v é
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M o n i t e u r
n e i g e
0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 4 . 3 8 0 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A G R I C O L E B E L G E
( e n a b r é g é ) ; S O C A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R o c h e l l e 1 4 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D é p o s é a u g r e f f e d u M i n a i d e a o i i t m . e r a e d e L i è g e , d i v l s # o r i d e f 4 ï a r o l e e u - F a r : v 1 . : > ; t F . i 4 ~ j ~ .
/
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a [ d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M . M i c h e l P e s l i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M a r c F y o n , H a d r i e n C h e f , H é l è n e M e s p o u i l l e e t S y l v i e D e c o n i n c k , a y a n t l e u r s b u r e a u x s i s r u e d e L o x u m , 2 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2004 : MA007509
29/06/2004 : MA007509
12/11/2003 : MA007509
25/09/2003 : MA007509
02/07/2003 : MA007509
21/06/2002 : MA007509
01/01/1993 : MA7509
22/02/1992 : MA7509
01/01/1992 : MA7509
01/01/1989 : MA7509
01/01/1988 : MA7509
01/01/1986 : MA7509
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 30.08.2016 16512-0253-032