04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 25.07.2014 14369-0570-035
13/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E 9 R A i i G r e f r e
T r i b u n a l d e C o m m e r e e d a e r e v i s l a c i N 8 J F C H A V . A U
l e 0 4 A l l U T 2 Ü 1 4 j o u r d e s a r é c e p t i o n ,
L e G r e f f i e r
I J E I M
l I I I I
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 9 9 7 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L e B l a n c h e a u 4 - 6 8 0 0 L i b r a m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e P r o j e t d e f u s i o n
1 . I D E N T I F I C A T I O N D E L ' O P E R A T I O N
L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e c o n s i s t e d a n s l a f u s i o n - a b s o r p t i o n p a r l a S A P U B L I , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l a S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S , s o c i é t é à a b s o r b e r .
L a f u s i o n p r o p o s é e e s t d é f i n i e p a r l a l o i c o m m e é t a n t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a q u e l l e , d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- L ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S e s t t r a n s f é r é à l a S A P U B L I ;
- P a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S ;
- M o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e S A P U B L I a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S s a n s s o u l t e e n e s p è c e s d e s o r t e q u e l a f u s i o n s e r a u n i q u e m e n t r é m u n k é e e n d r o i t s s o c i a u x .
I L I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
1 . S o c i é t é a b s o r b a n t e :
S A P U B L I
L a S A P U B L I a é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a : d é n o m i n a t i o n E D I T I O N S P U B L I N A M U R , p a r a c t e d r e s s é p a r M a î t r e J a c q u e s R A V E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à J e r r i e p p e - s u r - S a m b r e , l e 3 1 j a n v i e r 1 9 7 3 , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 4 3 5 - 3 . .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s e t p o u r l e s d e r n i è r e s f o i s :
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e M I C H A U X , n o t a i r e à A n d e n n e , l e 0 6 j u i l l e t 1 9 9 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 9 0 7 2 7 - 3 4 5 ( p r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) ;
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 5 1 7 5 7 ( c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
L a s o c i é t é e s t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 9 0 2 7 6 9 . S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 1 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 1 . .
S u i v a n t l e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' é d i t i o n d e j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s p é r i o d i q u e s g r a t u i t s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s ' t o u t m é d i a ' .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r l a c o m p o s i t i o n , l ' i m p r e s s i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u s i m p r i m é s e t d e j o u r n a u x a i n s i q u e l e n é g o c e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e l i b r a i r i e , p a p e t e r i e , a r t i c l e s p o u r c a d e a u x .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , s a u f c e l l e s d é f e n d u e s p a r l a l o i . »
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 2 8 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t i è m e ( 1 / 1 . 2 8 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . S o c i é t é a b s o r b é e :
S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S
L a S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n M A I S O N E T D E C O R S D E S T R O I S F R O N T 1 E R E S , p a r a c t e d e M a î t r e R o b e r t B R I C A R T , n o t a i r e r é s i d e n t à M e s s a n c y , l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 f é v r i e r s u i v a n t .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l e s d e r n i è r e s f o i s :
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç a i s B R 1 C A R T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M e s s a n c y , l e 2 2 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 4 7 4 ( c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) ;
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 9 5 4 7 6 ( f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A L A L O R G N E T T E ) ;
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 7 1 6 2 9 ( f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D ) ;
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 8 6 5 0 ( m i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L a s o c i é t é e s t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 9 9 7 0 5 1 . S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L I B R A M O N T , L e B l a n c h e a u n ° 4 .
S u i v a n t l e s s t a t u t s ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p r i m e r i e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , c o n n u e s o u n o n e n c o r e c o n n u e s e t s u r t o u t e s m a t i è r e s o u s u p p o r t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u v a n t s e r v i r à l ' i m p r e s s i o n , c o n n u s o u n o n e n c o r e c o n n u s ; l ' é d i t i o n e n t o u t e s l a n g u e s d e t o u s j o u r n a u x , r e v u e s , i m p r i m é s , d é p l i a n t s d e p u b l i c i t é s e t d e t o u s o u v r a g e s e n c e c o m p r i s l ' é d i t i o n d e j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s p é r i o d i q u e s g r a t u i t s , a i n s i q u e l a p u b l i c i t é y r e l a t i v e ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s « t o u t m é d i a » ; s ' i n t é r e s s e r à t o u s l e s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n o u d ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s c o n n u e s o u n o n e n c o r e c o n n u e s ; o r g a n i s e r e t p r o m o u v o i r t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f o i r e s , e x p o s i t i o n s e t s p e c t a c l e s .
L a s o c i é t é p e u t c r é e r e t e x p l o i t e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s a g e n c e s d e v e n t e e t d ' a c h a t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t . E l l e p e u t à c e s f i n s r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s u t i l e s ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n l o u a n t , a f f e r m a n t , c o n c é d a n t s o n m a t é r i e l o u l e s i m m e u b l e s d o n t e l l e d i s p o s e r a i t , e n p r e n a n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , e n s ' i n t é r e s s a n t à t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t p o s s é d e r t o u s l e s i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o c i a l , a i n s i q u e t o u s c e u x q u i l u i s e r a i e n t a t t r i b u é s à r a i s o n d e l a l i q u i d a t i o n d e d r o i t s v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s ,
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r e
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s , o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 1 8 . 3 4 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s ( 5 . 1 4 9 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 5 A 4 9 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
1 1 1 . L E R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S E T L A S O U L T E E V E N T U E L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' L e - r a p p o r t d ' é c h a n g e r e t e n u e S t - f è - s û i i i a n T : m i l l e t r e n t e - d e u x ( 1 . 0 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A P U B L I c o n t r e c i n q m i l l e c e n t - q u a r a n t e - n e u f ( 5 . 1 4 9 ) a c t i o n s d e l a S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S . A u c u n e ; s o u l t e n ' e s t p r é v u e ,
I V . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L a r e m i s e d e s m i l l e t r e n t e - d e u x ( 1 . 0 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A P U B L I c r é é e s p o u r r é m u n é r e r l ' a p p o r t , d e s a s s o c i é s d e l a S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S s e r a e f f e c t u é e ê . I a d i l i g e n c e e t s o u s l a ' r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A P U B L I .
V . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
S u i t e à l a f u s i o n p r o j e t é e , i l c o n v i e n d r a d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s d e l a S A P U B L I l e s m o d i f i c a t i o n s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n . I l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S A P U B L I d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s é m i s e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n .
I l s e r a é g a l e m e n t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S A P U B L I d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « L E S E D I T I O N S N A M U R - L u x e m b o u r g » .
I l n e s e r a p a s n é c e s s a i r e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c a r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c e l u i d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t s i m i l a i r e s .
, V I . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E C E S A C T I O N S D O N N E N T L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X , B E N E F I C E S A I N S I Q U E T O U T E M O D A L I T E R E L A T I V E A C E D R O I T
- L e s a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s l o r s d e l a f u s i o n - a b s o r p t i o n d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
V I I . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R S O N T c o N S I D E R E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A : S O C I E T E A B S O R B A N T E
r _ e s o p é r a t i o n s d e l a S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S s o n t r é p u t é e s ê t r e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a S A P U B L I à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
V I I I . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R , Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X , A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S O U L E S M E S U R E S P R O P O S E E S A L E U R E G A R D
A u c u n d r o i t s p é c i a l n ' e s t a c c o r d é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n i à u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , n i à u n p o r t e u r d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
I X . E M O L U M E N T S A T T R I B U E S A U X C O M M I S S A I R E S , A U X R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S O U A U X E X P E R T S E X T E R N E S C H A R G E S D E L A R E D A C T I O N D U R A P P O R T P R E V U P A R L ' A R T I C L E 6 9 5
L e s h o n o r a i r e s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o h a r g é d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t e s t i m é s à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E ) .
X . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S B o C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
F a i t à N a m u r , l e 1 0 j u i n 2 0 1 4
P o u r l a S A L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S
J e a n - L u c G O D E F R O I D P a t r i c k H U R B A I N E r i c S C H O N B R O D T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p r o c è s - v e r b a l d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t p r o j e t d e f u s i o n
R é e é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2014
ÿþM o p w o R o 1 a , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
i T b o o e e s e u r r a t T b d ~ t
T r i b u n a t ! d e C o m m e f f l t
+ t 1 e F i V E U : . J 1 " f A T ' E U ;
~ 2 7 D E C . 2 6 1
J o u r Q r s a r $ o e n 4 1 3 i e r 4
t e O r e ~ a é f f e : ~
~ - a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 9 7 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S
( e n a b r é g é ) : L . E . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : L E B L A N C H E A U 4 , 6 8 0 0 L I B R A M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 ;
H U R B A I N P a t r i c k , d e m e u r a n t R u e d u F o s t y , 5 9 à 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y ,
M A R C H A N T B e r n a r d , d e m e u r a n t F o n d C o r o n 4 à 1 3 6 0 L A S N E ,
S C H O N B R O D T E r i c , d e m e u r a n t C l o s d e l ' E r m i t a g e , 2 7 à 4 6 0 0 V I S E ,
G O D E F R O I D J e a n - L u c , d e m e u r a n t R u e d e G r a m p t i n n e , 4 à 5 3 0 0 A N D E N N E
M o n s i e u r J e a n - L u c G O D E F R O I D e s t é g a l e m e n t c o n f i r m é d a n s s o n r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . .
P a t r i c k H U R B A I N , B e r n a r d M A R C H A N T ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u n - i e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e i s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
y f r b D . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 , 2 0 9 8 j
' D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i L J G d d e C o m m e r c e
d e U E E E R 1 E A l
, o e l e g a n t i M I C
L e e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 9 7 , 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S
( e n a b r é g é ) : L L - L .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : L e b l a n c h e a u , 4 - 6 8 0 0 L I B R A M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s , d e r é v o q u e r M a d a m e I n e s B A R R I U S O d e s o n m a n d a t d e f o n d é e d e p o u v o i r s e t c e , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
B e r n a r d M a r c h a n t E r i c S C H O N B R O D T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S
( e n a b r é g é ) : L . E . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L e B l a n c h e a u n u m é r o 4 à 6 8 0 0 L i b r e m e n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S " , e n a b r é g é « L . E . L , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , L e B l a n c h e a u n u m é r o 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 9 9 7 , 0 5 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 8 8 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s â l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U n i q u e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 3 , 1 7 , 2 1 , 3 1 , 3 5 , 3 8 e t 3 9 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n
c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 1 3 C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« 1 3 . 1 G é n é r a l i t é s
P a r c e s s i o n d e t i t r e s , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e c o n v e n t i o n , v e n t e , a c h a t , é c h a n g e , d o n a t i o n , a p p o r t e n s o c i é t é ( t a n t l e s a p p o r t s c l a s s i q u e s q u e c e u x i s s u s d ' u n e f u s i o n , d ' u n e s c i s s i o n o u d ' u n e a b s o r p t i o n ) , d a t i o n o u s t i p u l a t i o n d ' o p t i o n , d a t i o n e n p a i e m e n t o u e n g a g e , v e n t e s u r s a i s i e e t e n g é n é r a l t o u s a c t e s e t p r o m e s s e s d ' a c t e s a y a n t p o u r o b j e t u n t r a n s f e r t o u u n e a l i é n a t i o n i m m é d i a t e e t f u t u r e , c e r t a i n e o u é v e n t u e l l e , d e t i t r e s o u d e d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s .
L e s d i t e s c e s s i o n s e n g l o b e n t t o u t e s l e s f o r m e s d ' a l i é n a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e d é c è s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , d ' a c t i o n s , d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n s d e t o u t a u t r e t i t r e d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s ,
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r è g l e s s e f e r o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n c e n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s à i a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a S o c i é t é ,
T o u t e c e s s i o n s e r a s o u m i s e a u x d r o i t s d ' a g r é m e n t e t d e p r é e m p t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
1 3 . 2 D r o i t d e p r é e m p t i o n e t d r o i t d ' a g r é m e n t
L ' A c t i o n n a i r e , c a n d i d a t - c é d a n t ( e n t e n d r e l ' a c t i o n n a i r e - v e n d e u r p o u r u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e t l e s a y a n t s - d r o i t s d e l ' a c t i o n n a i r e d é f u n t e n c a s d e c e s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s ) d e v r a n o t i f i e r à c h a q u e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n i n t e n t i o n d e t r a n s f é r e r l e s t i t r e s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S o c i é t é e n p r é c i s a n t l e s c o n d i t i o n s p r o p o s é e s p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e . L e s c e s s i o n s p a r t i e l l e s s o n t i n t e r d i t e s a u x t i e r s .
C h a q u e P a r t i e o c t r o i e à l ' a u t r e P a r t i e u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r t o u t e c e s s i o n d e t i t r e s e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e d é c è s , a u p r o f i t d ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e n o n a c t i o n n a i r e .
C h a q u e P a r t i e e s t a u t o r i s é e à c é d e r s e s t i t r e s à u n e s o c i é t é q u ' e l l e c o n t r ô l e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s s a n s f a i r e a p p l i c a t i o n d e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n e t a g r é m e n t p r é v u s p a r i a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O R W O R D 1 1 , 1
) M f f A o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s t i o e u t i r e t t e e
T t ' i b u r t a t d e C g m m e r o t w
, , E n " t a x i b t y
~ F ü r a « s a r é c a n t i o n .
~ G r * f l ü é f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 9 7 , 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s c o a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t d è s l o r s d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d u c a n d i d a t c é d a n t p o u r f a i r e v a l o i r l e u r d r o i t .
L ' e x e r c i c e d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a , l e c a s é c h é a n t , ê t r e n o t i f i é a u c a n d i d a t c é d a n t d a n s l e s d é l a i s p r é c i t é s à p e i n e d ' ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n r e f u s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e p r i x a u q u e l s e r a e x e r c é l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a f o r m u l e d e v a l o r i s a t i o n p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e e n t r e l e s P a r t i e s p a r u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s . I l s e r a p a y a b l e a u c a n d i d a t c é d a n t d a n s l e s 2 m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s f a i s a n t l ' o b j e t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s o n t d i s t r i b u é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t r e l a t i v e q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
E n f i n , s i a u c u n a c t i o n n a i r e n ' e x e r c e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t p o u r r a v a l a b l e m e n t c é d e r à u n t i e r s à c o n d i t i o n q u e c e d e r n i e r a i t p r é a l a b l e m e n t é t é a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é . T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e d é c è s e s t s o u m i s e à u n d r o i t d ' a g r é m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é e t c e , m ê m e s ' i l s ' a g i t d ' u n e t r a n s m i s s i o n o u d ' u n e c e s s i o n a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d u C é d a n t .
L e c é d a n t d e v r a i n f o r m e r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a v o l o n t é d e t r a n s f é r e r l e s t i t r e s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S o c i é t é , l e p r i x o u l a v a l e u r p r o p o s é e , l e s c o n d i t i o n s d e t r a n s f e r t e n v i s a g é e s a i n s i q u e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e t l e p r o f i l p r o f e s s i o n n e l d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é p a r l e r a c h a t d e s a c t i o n s .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u n o n d e l a c e s s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n v o q u é e d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e n o t i f i é e a u c a n d i d a t c é d a n t , a u p l u s t a r d u n m o i s e t h u i t j o u r s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e .
U n r e f u s n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é ,
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a s s o c i é s r a c h è t e r o n t l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a c u n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e t a u p r i x d é f i n i c o n f o r m é m e n t à l a f o r m u l e d e v a l o r i s a t i o n p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e e n t r e l e s P a r t i e s p a r u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s o u i d e n t i f i e r o n t u n t i e r s a c q u é r e u r , L e p r i x d e v r a ê t r e p a y é d a n s l e s 2 m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s d ' a g r é m e n t .
1 3 . 3 . D r o i t d e s u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s n o n v e n d e u r s b é n é f i c i e n t d ' u n d r o i t d e s u i t e s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é q u ' i l s d é t i e n n e n t d è s l e m o m e n t o ù l a c e s s i o n e n v i s a g é e p o r t e s u r p l u s d e 2 5 % d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é . I l s a u r o n t d è s l o r s l ' o p p o r t u n i t é d e v e n d r e l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r s t i t r e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a u x m ê m e s p r i x e t c o n d i t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t .
1 3 . 4 1 n a l i é n a b i i i t é
H o r m i s l e s c a s e n v i s a g é s c i - a v a n t c i - a p r è s , l e s P a r t i e s c o n s i d è r e n t q u ' i l e s t d e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é q u e l e s a c t i o n s n e s o i e n t p a s c é d é e s
" à u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e d ' u n e S o c i é t é , h o r m i s t o u t e s o c i é t é l i é e a u x P a r t i e s a u s e n s d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , a v a n t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 8 ;
' e n t r e e l l e s a v a n t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 6 D a n s c e c a s , l e p r i x d e c e s s i o n d e s a c t i o n s s e r a f i x é d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s P a r t i e s q u i p o u r r o n t s ' é c a r t e r d e l a f o r m u l e d e v a l o r i s a t i o n p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e e n t r e l e s P a r t i e s p a r u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e s s ' i n t e r d i s e n t d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s a c t i o n s p e n d a n t c e s p é r i o d e s e t d e c h e r c h e r u n a c q u é r e u r p o u r l e u r s a c t i o n s .
1 3 . 5 S a n c t i o n
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s q u i s e d é r o u l e r a i t e n i n f r a c t i o n d e s p r é c é d e n t e s d i s p o s i t i o n s s e r a i n o p p o s a b l e à l a S o c i é t é , »
A R T I C L E 1 7 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a c o m p o s i t i o n m i n i m u m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r , a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e , l e c h i f f r e « c i n q » p a r l e c h i f f r e « q u a t r e » .
A R T I C L E 2 1 D E L I B E R A T I O N S : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r , i n f i n e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e , l e s t e r m e s « e t p o u r a u t a n t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o i t p r é s e n t o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é . »
A R T I C L E 3 1 - - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
A R T I C L E 3 5 D E L I B E R A T I O N S : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e :
I ' R é s e r v é
a u
y M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' L a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
" I ' a p p r o b a t i o n d e t o u t e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é ;
' t o u t e p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a c t i o n n a i r e s a c t i f s h o r m i s c e q u i e s t p r é v u c i -
d e s s o u s ;
' L a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s r é s e r v e s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l a S o c i é t é
" L a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l e t l o u d e s s t a t u t s ;
' L a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s a f f e c t a n t d e m a n i è r e s i g n i f i c a t i v e l a s t r u c t u r e d e s S o c i é t é s ( f u s i o n , s c i s s i o n ,
c e s s i o n d e b r a n c h e s d ' a c t i v i t é o u d e f o n d s d e c o m m e r c e , c h a n g e m e n t d e f o r m e j u r i d i q u e . . . ) ;
' L a d é c i s i o n d e p o u r s u i t e d e l ' a c t i v i t é e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e v i s é e a u x a r t i c l e s 6 3 2 e t 6 3 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s ;
" L ' o u v e r t u r e d u c a p i t a l à d e n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s . »
A R T I C L E 3 8 - - C O M P T E S A N N U E L S : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s « p a r u n v o t e s p é c i a l » a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x » ,
A R T I C L E 3 9 - - D I S T R I B U T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' u n p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s e t à d é f a u t d e t e l p a c t e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
% ~ J , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ` ~ `
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I
* 1 3 1 3 0 0 7 3 *
I d e p o s é a c L i r e t t e d u T r i b u n a l d e C o m m e r o r
~
e " ~ u 9 - ; v A l 1 l ~ I L ~ ~ 3
t o u r a a s a r é c e l a t l o l 3 .
L e G r a i n e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 , 9 9 7 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S
( e n a b r é g é ) ; L . E . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L u z é r y n u m é r o 1 5 2 à 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s j d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D » - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S » , e n a b r é g é « L . E . L . » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i L u z é r y n u m é r o 1 5 2 à 6 6 0 0 B a s t o g n e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 9 9 7 . 0 5 1 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l e S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e c i n q j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 2 0 c a s e 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , L e B l a n c h e a u 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N e u f c h â t e a u ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 1 5 8 . 2 8 8 , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à c h a r g e p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D » , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « I M P R I M E R I E D E S E D I T E U R S » , p r é q u a l i f i é e , d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 2 . 2 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c e n o m b r e é t a n t d é t e r m i n é s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e d o u z e v i r g u l e s e p t c e n t d i x - s e p t ( 1 2 , 7 1 7 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S » p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D » .
L e s d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 2 . 2 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D p o u r l a p é r i o d e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u j o u r d e l a f u s i o n , v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S N O U V E L L E S E D I T I O N S D U S U D » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S E D I T I O N S L U X E M B O U R G E O I S E S » , p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s L e B l a n c h e a u 4 à 6 8 0 0 L i b r a m o n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p r é c i t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 9 4 . 3 4 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e r a i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 9 8 . 3 4 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 2 . 2 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 /
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 1 8 . 3 4 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s ( 5 . 9 4 9 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 5 . 1 4 9 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 05.07.2013 13276-0135-034
11/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e s
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