LE MARTIN-PECHEUR

Société anonyme


Dénomination : LE MARTIN-PECHEUR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 454.774.404

Publication

17/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

Réser au Monite belgt

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Demie au reffe du, .Tritureal ,Commerce le6e

Agtoyv, lj 7 AbRi 2014

Greffe

N° d'entreprise :0454.774.404

Dénomination

(en entier) : LE MARTIN-PECHEUR

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue d'Arlon, I à 6760 VIRTON

Objet de l'acte: Remplacement administrateur

Après avoir délibéré, l'Assemblée accepte à l'unanimité des voix la démission de Madame Colette GILLARDIN de son poste d'administrateur avec effet rétroactif au 31 décembre 2013. Décharge lui est donnée pour

l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

En remplacement, l'Assemblée nomme Monsieur Séverine RiCA1LLE, née à Virton le 18 octobre 1982 et domicilié Rue de la Station, 41 à B-6762 SA1NT-MARD, Son mandat prend cours avec effet rétroactif au ler janvier 2014 et viendra à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2016. Son mandat est exercé à

titre gratuit.

Déposé en même temps, PVAGE du 13 janvier 2014

Daniel R1CAILLE Séverine «AILLE

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 27.06.2014 14256-0286-017
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 21.08.2013 13475-0289-016
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 27.06.2012 12250-0221-015
20/01/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Greffe du

Tribunai de Commerce

d'Arlon, le 1 D JAN. 2012

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0.454.774.404

Dénomination

(en entier) : LE MARTIN-PECHEUR

(en abrégé) : I

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue d'Arlon, 1 à 6760 Virton

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts - Démission d'un administrateur

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Philippe Cambier,

notaire à Virton, en date du vingt-sept décembre deux mil onze, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LE MARTIN-PEC HEUR.

Dont le siège social est situé à 6760 VIRTON, Rue d'Arlon, 1.

Immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0454.774.404 et à la T.V.A. sous le

numéro 454.774.404.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Philipe Cambier à Virton en date du vingt mars mil neuf

cent nonante-cinq, publié aux Annexes du Moniteur Belge du six avril mil neuf cent nonante-cinq sous le

numéro 950406-392 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé

par Maître Philippe Cambier, notaire à Virton, en date du trois août mil neuf cent nonante-huit, publié aux

annexes du Moniteur Belge du huit septembre mil neuf cent nonante-huit, sous le numéro 980908-90.

A pris les décisions suivantes, à l'unanimité

Modifier l'article 5 et de le remplacer comme suit :

« Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents

(61.973,38 EUR).

Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans désignation de valeur mais représentant

chacune une part égale du capital.

Ces actions sous souscrites et libérées intégralement par apports en espèces. »

Modifier l'article 9 des statuts et de le rédiger comme suit :

« Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

II est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

Remplacer le texte de l'article 14 des statuts par le texte suivant :

« La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constaté

au moment de la constitution ou lors d'une assemblée générale que la société n'a pas plus de deux

actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres, jusqu'à l'assemblée

générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables

par elle.

Ils sont réélligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé

aux réélections ».

Constater que la société ne comprend pas plus de deux actionnaires de telle sorte qu'il n'y pas ou plus lieu

pour le conseil d'administration de compter plus de deux administrateurs.

Accepter la démission de Monsieur Tanguy RICAILLE de ses fonctions d'administrateur, le tout à compter

de ce jour.

Décharge lui sera donnée par vote spécial lors de l'assemblée qui examinera les comptes de l'exercice en

GOUM.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE délivré avant enregistrement exclusivement en vue de la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée générale, historique et statuts"' coordonnés.

Signé : Maître Philippe Cambier, notaire à Virton

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 13.07.2011 11296-0030-014
27/04/2011
ÿþ Copie.à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1





Réservé

au

Moniteur

belge

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce

d'Ario rt , le 1 4 AV R. 2011

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Greffe

I1III 0111 fl10 hfl1 11111 fiHI 110 1110 I1I III

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0454.774.404

Dénomination

(en entier) : LE MARTIN PECHEUR

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue d'Arlon, 1 - 6760 VIRTON

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2010.

A l'unanimité des voix, il est décidé de renouveler ie mandat des administrateurs, soit Monsieur Tanguy RICAILLE, domicilié rue d'Arlon, 1 à 6760 VIRTON, Monsieur Daniel RICAILLE, domicilié rue d'Arlon, 1 à 6760 VIRTON et Madame Marie-Colette G1LLARDIN, domiciliée rue d'Arlon, 1 à 6760 VIRTON et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2016.

RICAILLE Daniel,

Administrateur.

Mentionner sur le dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2010 : AR022661
18/08/2009 : AR022661
25/08/2008 : AR022661
27/07/2007 : AR022661
02/10/2006 : AR022661
18/11/2005 : AR022661
14/12/2004 : AR022661
27/11/2003 : AR022661
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 06.08.2015 15416-0003-015
29/11/2002 : AR022661
12/12/2000 : AR022661
22/12/1999 : AR022661

Coordonnées
LE MARTIN-PECHEUR

Adresse
RUE D'ARLON 1 6760 VIRTON

Code postal : 6760
Localité : VIRTON
Commune : VIRTON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne