17/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g t
1 1 1 1 1 1 1 , 1 3 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D e m i e a u r e f f e d u , . T r i t u r e a l , C o m m e r c e l e 6 e
A g t o y v , l j 7 A b R i 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 7 7 4 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A R T I N - P E C H E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d ' A r l o n , I à 6 7 6 0 V I R T O N
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C o l e t t e G I L L A R D I N d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r S é v e r i n e R i C A 1 L L E , n é e à V i r t o n l e 1 8 o c t o b r e 1 9 8 2 e t d o m i c i l i é R u e d e l a S t a t i o n , 4 1 à B - 6 7 6 2 S A 1 N T - M A R D , S o n m a n d a t p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , P V A G E d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
D a n i e l R 1 C A I L L E S é v e r i n e « A I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 27.06.2014 14256-0286-017
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 21.08.2013 13475-0289-016
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 27.06.2012 12250-0221-015
20/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a i d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 1 D J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
I H a 1 l u i i i i i i u 1 8 3 1 8 i
+ 2 0 *
~
R é s a M o n b e
I B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 5 4 . 7 7 4 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A R T I N - P E C H E U R
( e n a b r é g é ) : I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n , 1 à 6 7 6 0 V i r t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r ,
n o t a i r e à V i r t o n , e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E M A R T I N - P E C H E U R .
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 7 6 0 V I R T O N , R u e d ' A r l o n , 1 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 7 7 4 . 4 0 4 e t à l a T . V . A . s o u s l e
n u m é r o 4 5 4 . 7 7 4 . 4 0 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p e C a m b i e r à V i r t o n e n d a t e d u v i n g t m a r s m i l n e u f
c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q s o u s l e
n u m é r o 9 5 0 4 0 6 - 3 9 2 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é
p a r M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n , e n d a t e d u t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 9 0 8 - 9 0 .
A p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
M o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s
( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r m a i s r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
C e s a c t i o n s s o u s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t s e n e s p è c e s . »
M o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d e l e r é d i g e r c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . T o u t e f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é
a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x
a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s
p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é
a u x r é é l e c t i o n s » .
C o n s t a t e r q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s d e t e l l e s o r t e q u ' i l n ' y p a s o u p l u s l i e u
p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o m p t e r p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a n g u y R I C A I L L E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e t o u t à c o m p t e r
d e c e j o u r .
D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e p a r v o t e s p é c i a l l o r s d e l ' a s s e m b l é e q u i e x a m i n e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n
G O U M .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e x c l u s i v e m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , h i s t o r i q u e e t s t a t u t s " ' c o o r d o n n é s .
S i g n é : M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 13.07.2011 11296-0030-014
27/04/2011
ÿþ C o p i e . à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r i o r t , l e 1 4 A V R . 2 0 1 1
i n u f f l u b
G r e f f e
I 1 I I I 0 1 1 1 f l 1 0 h f l 1 1 1 1 1 1 f i H I 1 1 0 1 1 1 0 I 1 I I I I
" i i o s a ~ o a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 7 7 4 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A R T I N P E C H E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n , 1 - 6 7 6 0 V I R T O N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r i e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t M o n s i e u r T a n g u y R I C A I L L E , d o m i c i l i é r u e d ' A r l o n , 1 à 6 7 6 0 V I R T O N , M o n s i e u r D a n i e l R I C A I L L E , d o m i c i l i é r u e d ' A r l o n , 1 à 6 7 6 0 V I R T O N e t M a d a m e M a r i e - C o l e t t e G 1 L L A R D I N , d o m i c i l i é e r u e d ' A r l o n , 1 à 6 7 6 0 V I R T O N e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
R I C A I L L E D a n i e l ,
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2010 : AR022661
18/08/2009 : AR022661
25/08/2008 : AR022661
27/07/2007 : AR022661
02/10/2006 : AR022661
18/11/2005 : AR022661
14/12/2004 : AR022661
27/11/2003 : AR022661
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 06.08.2015 15416-0003-015
29/11/2002 : AR022661
12/12/2000 : AR022661
22/12/1999 : AR022661