INVESTSUD

Société anonyme


Dénomination : INVESTSUD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 424.971.945

Publication

11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 02.04.2014 14084-0597-029
13/10/2014
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N' d'entreprise : 0424971945

Dénomination

(en entier) : Investsud

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : P.A.E. du Wex, Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne

Objet de l'acte : Cooptation d'un administrateur

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2014

En accord avec les autres membres du Conseil, le Président propose que Madame Laurence CALOZET soit nommée adminerateur par cooptation jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, ce que Madame CALOZET accepte. La décision est prise à l'unanimité.

Déposé en même temps copie du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2014.

Benoit COPPEE

Administrateur, Directeur Général

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

20/06/2013
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Greffe

Greffe

N° d'entreprise : 0424971945

Dénomination

(en entier) : Investsud

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : P.A.E. du Wex, Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne

Objet de l'acte ; Nomination du collège des commissaires et correction nomination d'un administrateur

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 26 mars 2013

L'Assemblée appelle aux fonctions de Commissaire la scprl Collin & Desablens, représentée par Monsieur Victor COLLIN et la SCRL RSM Interaudit, représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE. Les émoluments annuels du collège seront de 11.200,00 ¬ HTVA. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

L'assemblée constate que lors du Conseil d'Administration du 14 décembre 2011, la Sprl SEDIAM représentée par Monsieur Sébastien DOSSOGNE a été erronément nommée administrateur en lieu et place de la SA MAGOTTEAUX INTERNATIONAL.

Par conséquent, à l'unanimité, l'assemblée annule et remplace la nomination de la Sprl SEDfAM par celle de la SA MAGOTTEAUX INTERNATIONAL, représentée par la Sprl SEDIAM, elle-même représentée par Monsieur Sébastien DOSSOGNE avec effet rétroactif à la date du 14 décembre 2011. Cette nomination viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire de 2015.

Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 mars 2013.

Benoit COPPEE

Administrateur, Directeur Général

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 19.04.2013 13093-0213-029
05/06/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0424971945

Dénomination

(en entier) : Investsud

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : P.A.E. du Wex, Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne

Objet de l'acte : Démissionlnomination d'un administrateur

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 14 décembre 2011

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Sébastien DOSSOGNE de sa fonction d'administrateur et du souhait émis par MAGOTTEAUX INTERNATIONAL SA de proposer la sprl SEDIAM pour le remplacer. A l'unanimité, le Conseil décide de coopter en qualité d'administrateur la sprl SEDIAM dont le représentant permanent sera Monsieur Sébastien DOSSOGNE. Le nouvel administrateur poursuivra jusqu'à son terme le mandat entamé par Monsieur Sébastien DOSSOGNE.

Déposé en même temps copie du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 décembre 2011

Benoit COPPEE

Administrateur, Directeur Général

Bijlagen bij-Wet liétiséli StaatsbTad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 18.04.2012 12090-0136-028
19/01/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 12.01.2012 12009-0444-028
20/09/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0424971945

Dénomination

(en entier) : lnvestsud

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : P.A.E. du Wex, Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne

Oblet de l'acte : Correction nominations statutaires

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 août 2011

L'assemblée constate que lors de la tenue de l'AGO du 22 mars 2011, Monsieur Charles Van Wymeersch a été erronément nommé administrateur en lieu et place de la SNC Charles Van Wymeersch.

Par conséquent, à l'unanimité, l'assemblée annule et remplace la nomination de Monsieur Charles Van Wymeersch par celle de la SNC Charles Van Wymeersch, dont le représentant permanent est M. Charles Van Wymeersch avec effet rétroactif à la date du 22 mars 2011. Cette nomination viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire de 2015.

Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 août 2011

Benoit COPPEE

Administrateur, Directeur Général

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2011
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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0424971945

Dénomination

(en entier) : Investsud

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : P.A.E. du Wex, Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne

Objet de l'acte : Nominations Statutaires

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 mars 2011

L'ensemble des mandats d'administrateurs venant à échéance, l'Assemblée nomme pour quatre ans, conformément à l'article 12 des statuts, 14 administrateurs à savoir Messieurs Victor BILLION, Fabian COLLARD, Benoit COPPEE, Sébastien DOSSOGNE, Xavier GOEBELS, Pierre GUSTIN, Xavier LECHIEN, Laurent LEVAUX, Yves NOEL, Marc SIMONIS, Charles VAN WYMEERSCH, FSE s.a. représentée par Raymond CALOZET et H. FRUYTIER FINANCE s.c.a. représentée par Mr. Herman FRUYTIER. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015

Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 mars 2011

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2011

Au nom du Conseil, Monsieur le Président Marc Simonis accueille avec plaisir Monsieur Vincent Berghmans, proposé en qualité d'administrateur en remplacement de feu le Baron Léon-Albert Lhoist. A l'unanimité, le Conseil d'administration approuve la cooptation de Monsieur Berghmans. Ce mandat, comme celui des autres administrateurs, viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015 et sera ratifié par la prochaine AGO.

Déposé en même temps copie du procés-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2011

Benoit COPPEE

Administrateur, Directeur Général

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 06.04.2011 11080-0455-026
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.03.2010, DPT 30.03.2010 10083-0434-027
10/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.03.2009, DPT 06.04.2009 09106-0035-028
26/09/2008 : MA014989
30/04/2008 : MA014989
22/04/2008 : MA014989
03/10/2007 : MA014989
12/09/2007 : MA014989
10/05/2007 : MA014989
22/01/2007 : MA014989
06/07/2006 : MA014989
04/05/2006 : MA014989
30/06/2005 : MA014989
30/06/2005 : MA014989
01/06/2005 : MA014989
06/08/2004 : MA014989
27/07/2004 : MA014989
10/04/2003 : MA014989
28/03/2003 : MA014989
20/03/2003 : MA014989
24/05/2002 : MA014989
04/05/2002 : MA014989
01/05/2001 : MA014989
24/05/2000 : MA014989
20/05/1999 : MA014989
08/04/1999 : MA014989
13/10/1998 : MA14989
20/05/1998 : MA14989
22/01/1998 : MA14989
25/01/1997 : MA14989
01/01/1997 : MA14989
25/09/1996 : AR17596
01/01/1993 : AR17596
07/06/1991 : AR17596
24/04/1991 : AR17596
03/08/1990 : AR17596
22/12/1989 : AR17596
03/08/1989 : AR17596
01/01/1988 : AR17596
17/02/1987 : AR17596
01/01/1986 : AR17596

Coordonnées
INVESTSUD

Adresse
RUE DE LA PLAINE 11 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne