22/07/2015
ÿþ M o d 2 . 0
, S Y R k e L _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M p 0 s 6 a u g r e f f e d u r i i l h t t n a l d e c o m m e r c e d , L i è g e ,
d l v r s l a n
d e I a r o h e " e F a m e n n e , l e - - i 0 l o - 2 { 2 3 - `
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 7 6 5 , 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E P A R I S B O U C Q U I A U
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C A M P A G N E T T E 1 A 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - R e n o u v e l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " I M M O B I L I E R E P A R I S B O U C Q U I A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a C a m p a g n e t t e 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 7 6 5 . 1 9 0 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e d i v i s i o n M a r c h e - e n - F a m e n n e
1 . F I N D E M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T R E N O U V E L L E M E N T
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s m a n d a t s d e M a d a m e A n n e B O U C Q U I A U e t d e M o n s i e u r V i n c e n t P A R I S s o n t a r r i v é s à l e u r t e r m e l é g a l e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 0 9 à m i n u i t . E l l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t , c e l a à c o m p t e r d e l a d a t e q u e d e s s u s , C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 2 0 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e s p r é n o m m é s e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ;
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é 2 , N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s P A R I S , q u i a c c e p t e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L o u i s P A R I S , c e l a à c o m p t e r d u 2 7 j u i n 2 0 0 3 , C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 2 0 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l a p r é n o m m é e e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ;
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é 3 . D I V E R S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
1 . M o n s i e u r V i n c e n t P A R I S ;
2 . M a d a m e A n n e B O U C Q U I A U ;
3 . M o n s i e u r N i c o l a s P A R I S
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Y k * * * * 4 * { , * * * * * ! , * * * * * * * I y , * O r * * * * { p * * * * * 4 Y , y , * * / k * * * * { p * * * * * * * * * k * * * * * * * * * ! v * * * * * * l t * * * k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i h !
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n c o n s é c u t i v e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " I M M O B I L I E R E P A R I S B O U C Q U I A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r Y V o l e t B - S u i t e
: i R é ` . . 9 / é C a m p a g n e t t e 1 à 6 9 0 0 M a r c c h e - e n - F a m e n n e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e ' n u m é r o 0 4 4 4 . 7 6 5 . 9 9 0 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e d i v i s i o n M a r c h e - e n - F a m e n n e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A . . R é s o l u t i o n u n i q u e : L e C o n s e i l d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e A n n e B O U C Q U I A U e t M o n s i e u r V i n c e n t P A R I S q u i a c c e p t e n t . C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 2 0 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e p r é s e n t C o n s e i l d é c i d e é g a i e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e s p r é n o m m é s e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t a s o c i é t é , e t c e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s
l m p u l s o S t r a t e g i c s S C S p r l
r e p r é s e n t r é e p a r B a r b a r a D a r d s , m a n d a t a i r e
D E P O S E E N " M E M E T E M P S
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 .
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e