21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
U E G E , t e n t i E R I I A t E A U
l e 0 9 N i À 9 2 0 1
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i d r e f f e
I W 1 V S ~ I ~ ~ U ~ R ~ I I ~ V I ~ I ~ R ~ I R
* 1 9 1 0 2 8 3 1 *
f i t " d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 2 0 5 1 6 4
D é n o n i i r l a t i c r i
( e n e n t i e r ) . H O T E L D E S A R D E N N E S
( e n a b r é g e l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i ï g e : 6 8 3 8 C o r b i o n , r u e d e l a H a t e , 1
{ a d r e s s e c o m p i e t e )
( M i e l s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t . 5 3 7 C I R ) - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l i n e B O U I L L O N , n o t a i r e à B o u i l l o n , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 2 9 2 , f o l i o 1 0 , c a s e 1 7 , t r o i s r ô l e s , d e u x r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) G E I J S S .
I L R E S U L T E Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 1 4 2 . 4 9 9 , 4 0 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 3 3 1 . 4 9 9 , 4 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 3 3 1 , 4 9 9 , 4 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e ( 1 3 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
1 ) r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f v i r g u l e q u a t r e e u r o s ( 3 3 1 . 4 9 9 , 4 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
2 ) a j o u t d ' u n a r t i c l e 6 a u x s t a t u s : « A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e B O U I L L O N , à B o u i l l o n , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f v i r g u l e q u a r a n t e e u r o s ( 1 4 2 . 4 9 9 , 4 0 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f v i r g u l e q u a t r e e u r o s ( 3 3 1 . 4 9 9 , 4 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M A Q U A S t é p h a n L o d e A g n è s , n é à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o m i c i l i é à 6 8 3 8 C o r b i o n , r u e d u T a m b o u r , 6
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B O U I L L O N C a r o l i n e
N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
1 ) u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t c e q u i p r é c è d e
2 ) l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e