GARAGE DE WACHTER & FILS

Société anonyme


Dénomination : GARAGE DE WACHTER & FILS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 456.800.417

Publication

05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.08.2013 13507-0574-014
24/01/2013
ÿþ.~ r, Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Déposé yeti Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arlon, le 1 1 JAN, 2013

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0456.800.417

Dénomination

(en entier) : GARAGE DE WACHTER & FILS S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Route de Longwy, numéro 620 à 6700 Arlon

Objet de l'acte : modifications aux statuts

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 27 décembre 2012, enregistré à Arlon le 7 janvier 2013, volume 638 folio 49 case 15, reçu : 25,00 Euros, le Receveur, signé :' BERTRAND, que S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « GARAGE DE WACHTER & FILS », ayant son siège social à 6700 Arlon, Route de Longwy, numéro 620 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.800,417 et immatriculée à la T.V.A. sous le numéro; 456.800.417, constituée aux termes d'un acte du Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, en date du 29 décembre 1995, dont les statuts ont été publiés par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 26 janvier 1996, sous ie numéro 19960126-0200, statuts non modifiés depuis lors.

Laquelle s'est réuni avec l'ordre du jour suivant:

1°- Constatation de ia conversion de l'ensemble des titres existants en titres nominatifs, conformément à l'article 7 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;

2°- Modification de l'article 6 des statuts, pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

3°- Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

B.II existe actuellement cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

[I résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions existantes sont représentées.

Les administrateurs prénommés comparaissent. li n'y a pas de commissaire,

La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

C. Il n'existe pas de titres non représentatifs du capital.

D. Chaque action donne droit à une voix.

E. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir les majorités prévues par les statuts

et le Code des Sociétés eu égard à son objet.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du Président est reconnu par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à

délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

RESOLUTIONS - DELIBERATIONS

L'assemblée passe ensuite à l'ordre du jour, et, chaque fois à l'unanimité des voix, décide ;

1°- D'accéder à la demande formulée à l'instant par tous les actionnaires ici présents ou représentés,

conformément à l'article 7 de la loi du 13 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, de convertir

leurs titres respectifs, ayant actuellement la forme de titres au porteur, conformément à l'article 6 des statuts de

la société, en titres nominatifs.

En conséquence, l'assemblée décide que ces mêmes titres sont convertis à l'instant en titres nominatifs par

le fait de leur inscription dans le registre prescrit par la loi, laquelle inscription est réalisée devant le Notaire

soussigné par les actionnaires, sous le contrôle de Monsieur le Président.

L'assemblée confie au conseil d'administration le soin de procéder à la destruction des titres au porteur.

2°- De modifier l'article 6 des statuts, pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

Cet article sera désormais lu comme suit :

« Article 6 :

Les actions non libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Leur

titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou

dématérialisés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

ll est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre des actionnaires,

datée et signée parle cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir ».

3°- De conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les

objets qui précèdent.

FRAIS

Le Président déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent Procès-Verbal s'élève

à HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850,00 EUR).

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 h 45.

DROIT D'ECRITURE

Le Notaire soussigné déclare avoir perçu la somme de nonante-cinq Euros (95,00 EUR) à titre de droit

d'écriture,

DECLARATION DES COMPARANTS INFORMATION

Les comparants déclarent et reconnaissent que le Notaire soussigné les a entièrement informés sur leurs

droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a

conseillés en toute impartialité et a attiré leur attention et les a avisés qu'ils leur est loisible de désigner un autre

notaire ou de se faire assister par un conseil en cas d'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements

disproportionnés.

DE TOUT QUOI, le Notaire soussigné a dressé le présent Procès-Verbal.

Lieu et date que dessus.

Et après lecture commentée et intégrale, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

S. Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.

Sont égalemnt déposés: Une expédition de l'acte de modification et la coordination des statuts,

,+Réserié

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2012 : AR022959
23/08/2011 : AR022959
23/08/2010 : AR022959
03/09/2009 : AR022959
12/05/2009 : AR022959
29/08/2008 : AR022959
29/05/2015
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Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

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Greffe

t'° d'entreprise Dénomination

(en entier) Forme juridique Siège Objet de l'acte

0456800417

: Garage De Wachter et Fils S.A.

Société anonyme

Route de Longwy, 620 à 6700 Weyler-Arlon

Renouvellement des mandats des administrateurs

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2013

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs, De Wachter Rager et De Wachter Philippe. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 qui statuera sur les comptes arrêtés au 31.12.2017.

L'assemblée décide de la gratuité du mandat de Monsieur De Wachter Roger à partir du 01 juillet 2013.

Roger De Wachter, administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mod 2.7

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iDéposé au Greffe ~u

Tribunal de m

C mer

de I.i~aï;, division Arion le 1~ MAI ~015

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0456800417

(en entier) Forme juridique : Garage De Wachter et Fils S.A.

Siège : Société anonyme

Objet de l'acte : Route de Longwy, 620 à 6700 Weyler-Arlon

Démission, nomination d' administrateur



Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2015

L'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur. Il s'agit de Monsieur BAUENS Marvin domicilié Rue de la Gare, 68 à B 4728 LA CALAMINE.

Son mandat prend effet immédiatement et prendra fin, sauf réélection, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021.

Extrait du Conseil d'Administration du 29 avril 2015

Le Conseil d'Administration prend acte à la date de ce jour, de la démission de son poste d'Administrateur-délégué de Monsieur Roger De Wachter et nomme en remplacement Monsieur Philippe De Wachter.

Cette nomination prend effet immédiatement et restera valable tant que Monsieur Philippe De Wachter occupera le poste d'Administrateur.

Philippe De Wachter, administrateur

27/09/2006 : AR022959
10/10/2005 : AR022959
06/10/2004 : AR022959
01/10/2003 : AR022959
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.08.2015, DPT 31.08.2015 15506-0454-013
20/09/2002 : AR022959
13/11/1997 : AR22959
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 31.08.2016 16517-0363-013

Coordonnées
GARAGE DE WACHTER & FILS

Adresse
ROUTE DE LONGWY 620 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne