06/11/2012
ÿþ i w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I l a i 1 1 1 1 2 1 * 1 2 1 6 * I I i
J e N u ; i e t e t t e d u Ï r i t i t l l l k i U e C . u r t i n t G r ,
~ M a r c h e " e i t ~ ~ a P r l B l i r t e , l e
4 4 0 2 e l l e º%
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " B R I C I M M O "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , R u e d u P e t i t B o i s n u m é r o 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 0 . 3 7 1 . 1 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 9 o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 9 , f o l i o 2 3 , c a s e 1 4 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R I C I M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d u P e t i t B o i s , 5 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 3 7 1 . 1 0 6 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o p r é c é d é d e s l e t t r e s B E , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 C ) , p a r a p u r e m e n t d u s o l d e d ' u n c o m p t e c o u r a n t d é b i t e u r o u v e r t a u n o m d e M a d a m e B r i g i t t e T O U S S A I N T , d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e n u m é r o 4 1 6 3 0 0 e t f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
1 . b . - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à l a s o m m e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 C ) .
1 . c . - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : e l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e e t d e l a r e m p l a c e r p a r :
" L a c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 C ) . " .
2 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
2 . b . - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à S a i n t - S e r v a i s , R u e A u g u s t e L e b l a n c , n u m é r o 4 9 , o u à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , e m p l o y é e , d o m i c i l i é e à M i é c r e t , r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
A u v e r s o :
C l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' é l è v e à
e n v i r o n 1 . 0 0 5 , 1 0 e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P l E R A R D , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 J I I 1 1 1 2 1 1 1 , 1 1 7 * I I I I Y ~ I I h I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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~ * í 3 i v ; í l C - 7 i
G r e f f e
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : " B R I C I M M O " '
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d u P e t i t B o i s n u m é r o 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 0 . 3 7 1 . 1 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 0 7 , f o l i o 6 4 , c a s e 1 1 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' E S T R É U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R I C I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d u P e t i t B o i s , 5 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 3 7 1 . 1 0 6 , n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s t i t r e s , d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I I e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . » D E U X I È M E R É S O L U T I O N
D é c i s i o n d ' o p t e r p o u r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s - I n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e s t i t r e s a u p o r t e u r c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s - P o u v o i r d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s e n t e n d e n t c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , e t l ' o n t p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n s é q u e n t r e q u i s d ' i n s c r i r e l e s t i t r e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s à l a d a t e d e c e j o u r , e n l e u r n o m d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , à s a v o i r :
- M a d a m e B r i g i t t e T O U S S A I N T , à c o n c u r r e n c e d e 3 . 6 8 4 a c t i o n s ;
- M o n s i e u r G u i l l a u m e C O O L E N , à c o n c u r r e n c e d e 3 8 a c t i o n s ;
- M o n s i e u r F r a n ç o i s C O O L E N , à c o n c u r r e n c e d e 3 8 a c t i o n s .
L e s d i t e s i n s c r i p t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t e f f e c t u é e s d a n s l e d i t r e g i s t r e s o u s l e s y e u x d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o r r é l a t i v e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e l ' i n s t r u c t i o n f o r m e l l e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t p a r l a s u b s c r i p t i o n d e l a m e n t i o n « a n n u l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 » s u i v i e d e l a s i g n a t u r e d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s - m a n d a t s
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r u n e d u r é e d e s i x e t c e , d e p u i s l a d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 1 .
- S o n t d o n c c o n f i r m é s d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
M a d a m e B r i g i t t e T O U S S A I N T , p r é n o m m é e ;
M a d a m e A n n e - M a r i e C O L L I G N O N , é p o u s e d e M o n s i e u r L a m b e r t T O U S S A I N T , d o m i c i l i é e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a M o c r i e , 1 / 3 3 ( 3 6 . 0 4 . 1 1 - 1 3 8 . 2 5 ) ;
M o n s i e u r L a m b e r t T O U S S A I N T , d o m i c i l i é e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a M o c r i e , 1 / 3 3
( 3 0 . 0 2 . 1 9 - 0 8 7 . 8 4 ) . Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s - m a n d a t s
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r H e r v é B O N J E A N , e m p l o y é ,
d e m e u r a n t à 6 9 4 0 W é r i s ( D u r b u y ) , r u e d u M o n t , n u m é r o 3 , o u à M a d a m e C h a n t a l B U R O N ,
d o m i c i l i é e à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) , r u e d e l ' E g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é
d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s
M o n s i e u r T O U S S A I N T L a m b e r t Y v a n T h é o p h i l e G i l l e s , d i t B e r t h o , n é à H o t t o n l e 1 9
f é v r i e r 1 9 3 0 , e t s o n é p o u s e M a d a m e C O L L I G N O N A n n e - M a r i e F e r d i n a n d e É m i l i e
G h i s l a i n e , n é e à H o t t o n l e 1 1 a v r i l 1 9 3 6 , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e
l a M o c r i e 1 / 3 3 .
E t , à l ' i n s t a n t , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l p r é c è d e ,
s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é q u i p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
E s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e B r i g i t t e T O U S S A I N T , p r é n o m m é e .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a
p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s ' é l è v e à 8 5 0 , 0 0 E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .