29/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c l e t l E U e s i o n N E U F C H Â T E A U
! e 2 Q U C L e p 1 4
p u r e s a r e c
t i e e e r f e
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R é s a M o n b e i
1 1
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* 1 4 1 9 7 9 3 2 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 0 2 7 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R D E N N E B O I S S O N S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M a r c h e 1 5 3 à 6 6 0 0 B A S T O G N E
a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
' ( . . . ) ( o n o m e t ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
. 1 a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A . R . S . E X P L O I T A T I O N S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 6 4 7 D o n c o l s , 2 5 , B o h e y , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o B 1 5 1 4 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r t h u r S c h m i t .
. L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s J 2 C M P a r t n e r s S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 6 4 7 D o n c o l s , 2 5 , B o h e y , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o B 1 6 9 7 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s e p h A n n e t .
' L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W . W . M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r o u t e d e M a r c h e 1 5 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 7 8 5 , 7 2 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C é d r i c W e n k i n .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ( l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ) .
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s o n t a s s u r é l e u r s f o n c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
' L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R O U P E M A Z I E R S G E S T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a B o n n e F o n t a i n e 5 2 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l e n u m é r o 0 5 4 3 . 7 5 8 . 1 4 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S , P . R . L . « G R O U P E M A Z I E R S G E S T I O N » a n o m m é M o n s i e u r F a b r i c e M a z i e r s , d e m e u r a n t à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a B o n n e F o n t a i n e 5 2 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r I e m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a S . A . « A R D E N N E B O I S S O N S » a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S . P . R . L . « G R O U P E M A Z I E R S G E S T I O N
L a S . P . R . L , « G R O U P E M A Z I E R S G E S T I O N » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e M a z i e r s , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
" M a d a m e C é c i l e G o d f r i n n é e l e 0 4 / 1 1 / 1 9 7 3 à L i b r a r n o n t e t d e m e u r a n t à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a B o n n e
F o n t a i n e 5 2 . M a d a m e C é c i l e G o c i f r i n i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n n e n t c o u r s c e j o u r e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , e t à M a d a m e A l i c e D O P P A G N E , S e n i o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l s F i s c a u x » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e . . . ( . . . ) ( o n o m e t ) " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
( . . . ) ( o n o m e t ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e
- l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A . R . S . E X P L O I T A T I O N S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 6 4 7 D o n c o l s , 2 5 , B o h e y , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o B 1 5 1 4 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r t h u r S c h m i t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r ( l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ) .
L e c o n s e i l l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s a f o n c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
- L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« G R O U P E M A Z I E R S G E S T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a B o n n e F o n t a i n e 5 2 ,
i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l e n u m é r o 0 5 4 3 . 7 5 8 . 1 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
F a b r i c e M a z i e r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e
e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
- R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e ,
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s ! e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
- T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a S P R L « G R O U P E M A Z I E R S G E S T I O N » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e M a z i e r s ,
a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , e t à M a d a m e A l i c e D O P P A G N E , S e n i o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l s F i s c a u x » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e . ( . . , ) ( o n o m e t ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
ª% a u r o n i t e u ª% r b e l g e