28/01/2014
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l A u
M o n i t e u r b e l g e
I I I b
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r S a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 7 8 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W Y N E N P i e r r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e s M a r t y r s , 1 3 C à 4 6 8 0 O u p e y e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« W Y N E N P i e r r e » , a y a n t s o n s i è g e S o c i a l à 4 6 8 0 O u p e y e , r u e d e s M a r t y r s , 1 3 C , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 1 7 8 . 1 7 6 . , d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d r e s s é p a r M a î t r e M a r c
K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s , s a v o i r
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s n u m é r o s 1 à 1 8 6 a u x p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D E U X 1 E M E R E S O L U T 1 O N
2 . 1 . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e E u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à
d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r é m i s s i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e
( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 8 7 à 2 . 4 3 6 .
2 . 2 . T o u t e s c e s p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 2 . 4 3 6 o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r M o n s i e u r W Y N E N P i e r r e .
L e d i t c o m p a r a n t a d é c l a r é q u e l e m o n t a n t a é t é l i b é r é p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é s o u s n u m é r o B E 4 1 0 0 1 7 1 5 7 1 7 6 1 0 a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e
E u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 ¬ ) . { . . . }
2 . 3 . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e E u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é
p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 2 . 4 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x i è m e ( 1 / 2 . 4 3 e e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . 4 . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l e q u e l s e r a d è s l o r s l i b e l l é c o m m e s u i t , s a v o i r :
« A r t i c l e c i n q - C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 2 . 4 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x i è m e ( 1 / 2 . 4 3 e ` " B ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 6 , 2 6 e t 2 7 d e s
s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s a v e c l e s p r é s e n t e s l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e ( a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ) d u p r o c è s - v e r b a l s u s d i t a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e