12/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i o 3 v i a * 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L M A R D E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 4 6 7 1 B L E G N Y / B A R C H O N , r u e C h a m p s d e T i g n é e , 4 / 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a i v e , c o m m u n e d e B l e g n y , l e 2 4 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e 1 / M o n s i e u r V A N W E E R S C H W i l l i a m J o s e p h J e a n E m i l e , i n d é p e n d a n t , n é à R o c o u r t , l e s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 1 . 0 2 . 0 6 - 2 1 5 . 4 3 ) e t 2 / s o n é p o u s e M a d a m e W A T R I N M a r t i n e C l a i r e M i c h è l e H e n r i e t t e , E m p l o y é e , n é e à C h ê n é e , l e t r e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 1 0 . 1 3 - 0 6 6 . 5 9 ) , d o m i c i l i é s à 4 6 7 1 B L E G N Y ( S A I V E ) , C a m p a g n e d e l a X h a v é e , 3 8 , é p o u x m a r i é s à L i è g e l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e , r e ç u p a r l e N o t a i r e S T I E R S R o l a n d , à B r e s s o u x , l e d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , r é g i m e n o n m o d i f i é , o n t c o n s t i t u é , s o u s l a d é c n o m i n a t i o n « W I L M A R D E C O » , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B L E G N Y / B A R C H O N , r u e C h a m p s d e T i g n é e , 4 / 1 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , p a p i e r s p e i n t s , r e v ê t e m e n t d e s o l , t e n t u r e s , p e i n t u r e s , a c c e s s o i r e s e t t o u t c o m m e r c e d ' a r t i c l e s d e c a d e a u x .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s ( p a p i e r s p e i n t s ) , d e s o l s ( e n b o i s e t a u t r e s m a t é r i a u x à l ' e x c e p t i o n d u c a r r e l a g e , d e l a p i e r r e d e t a i l l e , d u g r a n i t e t m a r b r e ) a i n s i q u e l a p o s e d e p e i n t u r e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 E ) . M o n s i e u r V A N W E E R S C H e t M a d a m e W A T R I N d o i v e n t e n c o r e l i b é r e r c h a c u n S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 E ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; c e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 E U R ) .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
1 4 , , . .
. 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. K 4 k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s l i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l u i s e m b l e , e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e . T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ,
A l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n - ' t u e l l e ,
1 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a l à d i x - n e u f h e u r e s h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u q u e d e u x a s s o c i é s t e d e m a n d e n t ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q t o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e
p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
2 , L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e
3 . G é r a n c e : S o n t n o m m é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s g é r a n t s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s
M o n s i e u r V A N W E E R S C H e t M a d a m e W A T R i N
- L e u r m a n d a t s e r a d e M o n s i e u r V A N W E E R S C H s e r a g r a t u i t e t c e l u i d e M a d a m e W A T R I N s e r a r é m u n é r é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X
N o t a i r e
R u e H a u t e S a l v e , 3 5
4 6 7 1 S A L V E
D o c u m e n t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 m a i 2 0 1 2