14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 11.08.2014 14412-0435-016
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 22.08.2013 13452-0394-016
25/07/2013
ÿþ ~ + . ' ' " ! l ' . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i e G r e f f i é r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
- - N
+ 1 3 1 1 6 0 2
e l l
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A T , D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 6 M I L . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
M g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 0 2 4 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P A S S U R V E R V I E R S '
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 8 3 1 L I M B O U R G ( B i i s t a i n ) A u P a i r o n 3 5 O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R -
C L E R M O N T , e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i
à H e r v e , l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 V o l . 5 / 3 0 F o l . 8 1 C a s e 2 0 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r
P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " G R O U P A S S U R V E R V I E R S ' " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 3 1 L I M B O U R G ( B i i s t a i n ) A u P a i r o n 3 5 ,
i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s ! e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 0 2 4 . 2 2 9 a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t
p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r
s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e
- l e s g é r a n t s a c t u e l s t o u j o u r s e n f o n c t i o n , s a v o i r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e B U R E A U C O L L A R D a i n s i q u e
M o n s i e u r E 3 a r t h e l e m y J E N N I G E S s o n t p r é s e n t s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
I l s o n t é t é n o m m é s à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u t i v e .
- l a s o c i é t é a n ' a p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r n i c o m m i s s a i r e r é v i s e u r e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e
c o n v o q u e r d e s p e r s o n n e s e x t é r i e u r e s a u x p e r s o n n e s c o m p a r a i s s a n t a u p r é s e n t a c t e .
O R D R E D U J O U R
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e « G R O U P A S S U R V E R V I E R S ' » d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t
p a r l a d é n o m i n a t i o n « V I V ' A S S U R »
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e u n ( 1 ) d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à c e t t e m o d i f i c a t i o n d e n o m .
2 ) D é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , d e l a S C R L B U R E A U C O L L A R D ,
a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v o n C O L L A R D e t d é c h a r g e ;
3 ) P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
R É S O L U T I O N S
1 . C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é « G R O U P A S S U R V E R V I E R S »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , é t a n t d o n n é q u ' e l l e e s t a c t u e l l e m e n t
d é n o m m é e « G R O U P A S S U R V E R V I E R S » e t e l l e s e r a d é s o r m a i s d é n o m m é e « V I V ' A S S U R » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
a v e c c e t t e m o d i f i c a t i o n .
2 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 ,
d e l a S C R L B U R E A U C O L L A R D , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v o n C O L L A R D .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à l a S C R L B U R E A U C O L L A R D , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r Y v o n C O L L A R D , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
S u i t e â c e t t e d é m i s s i o n e t a u x d é m i s s i o n s a c t é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , M .
B a r t h é l e m y J E N N I G E S e s t l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 . P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D i p u e e e u G r e f f e d u
T R I B U N A L D J : C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 4 J 0 1 , 2 0 1 3
G L e r e C ~ e f f i e r
~
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 7 7 5 *
R é s
M o r b ¬
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 0 2 4 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : . - _ G R O U P A S S U R V E R V I E R S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : A u P a i r o n , 3 5 à 4 8 3 1 L i m b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
" - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e f a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , d e l a S P R L C O J E L A , a g i s s a n t p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E . L a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a S P R L C O J E L A c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r c o n f i r m a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u : 2 6 j u i n 2 0 1 3 , d e l a S P R L G R O U P C O N S U L T , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . A n d r é - M a r i e , L A M O T T E . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L G R O U P C O N S U L T c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r c o n f i r m a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à l a S P R L C O J E L A , a g i s s a n t p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e , M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E e t à l a S P R L G R O U P C O N S U L T , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A n d r é - M a r i e L A M O T T E , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t .
- L a S P R L C O J E L A , a g i s s a n t p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E e t l a S P R L G R O U P C O N S U L T , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . A n d r é - M a r i e L A M O T T E , d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n ' a a u c u n e d e t t e o u o b l i g a t i o n à l e u r é g a r d e n r e l a t i o n a v e c l e u r m a n d a t d e g é r a n t .
- A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , d e M . V a l é r y L A M O T T E . C e d e r n i e r c o n t r e s i g n e l e p r o c è s - v e r b a l p o u r c o n f i r m a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
- A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , d e M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E . C e t t e d e r n i è r e c o n t r e s i g n e l e p r o c è s - v e r b a l p o u r i c o n f i r m a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
- A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e à M . V a l é r y L A M O T T E e t à M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e f o n d é d e p o u v o i r s .
- M . V a l é r y L A M O T T E e t M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n ' a a u c u n e d e t t e o u o b l i g a t i o n à l e u r é g a r d e n r e l a t i o n a v e c l e u r m a n d a t d e f o n d é d e p o u v o i r s . "
B a r t h é l é m y J E N N I G E S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 04.09.2012 12555-0589-016
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 29.08.2011 11481-0319-016
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 26.10.2010 10590-0123-016
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 30.10.2009 09837-0206-016
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 26.02.2009 09061-0110-016