VESTAZ

Dénomination : VESTAZ

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 839.176.890

Publication

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.03.2014, NGL 15.04.2014 14091-0202-010
19/06/2014

��UI

Mod PDP 11.i

Lliff'," ri ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

CHTBANK va. KOOPHANDEL

tc, ANTWERPEN, afdeling HASSELT

10 JUNI 2014

Griffie

IJIIII4V1191301 Ill

: Ondernemingsnr 0839.176.890

Benaming (voluit) Vestaz

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Heidestraat 2 bus B, 3500 Hasselt, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder; Uittreksel uit akte ontslag

Tekst

zaakvoerder; Verplaatsing maatschappelijke zetel

' :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 11.04.2014: Ontslag zaakvoerder:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende zaakvoerders met ingang vanaf heden:

- de heer Guy ZELS, wonende te Hasselt, Kuringersteenweg 162;

- de heer Olivier ZELS, wonende te Hasselt, Rapertingenstraat 166 bus 3.01.

Er wordt kwijting verleend voor het door hun uitgevoerde mandaat.

Benoeming zaakvoerder:

De vergadering beslist om te benoemen als zaakvoerder vanaf heden voor onbepaalde duur:

- de heer Antonin� VELLA, wonende te 4550 Modave (It.), Ruelle Jacques 1.1

Wijziging maatschappelijke zetel:

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen met ingang

vanaf heden:

- van : Heidestraat 2B, 3500 Hasselt;

naar: Boulevard de la Constitution 11, 4020 Li�ge.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de heer Guy ZELS teneinde de

nodige notificaties te doen ten aanzien van het rechtspersonenregister bij de

Kruispuntbank der Ondernemingen en meer in het bijzondervoor de ondertekening

van de publicatieformulieren.

Getekend,

Guy ZELS,

gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd:volmacht

Op de laatste blz. van Lulk'verm�len -------- : Naam en hoed�nieefd van deinstrurnenterende noIans, hetzd ven-d�- pers(a)---

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 30.09.2013 13599-0535-010
04/04/2013

��Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ambachtsschoolstraat 45, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetetwijziging bij beslising zaakvoerder

De zaakvoerder heeft op 20 maart 2013 beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 3500 Hasselt, Heidestraat 2 B. Deze wijziging gaat in op 20 maart 2013,

Guy Zels, zaakvoerder

Mal Werd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IBN

Ondernemingsnr : 0839.176.890

Benaming

(voluit) : Vestaz

(verkort) :

RECHrieS4Y(4HN XD4PkUfi9Ei

2 a MART 213

HASSEL1

---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.06.2012, NGL 17.08.2012 12418-0353-009
13/09/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11305390*

Neergelegd

09-09-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : VESTAZ

0839176890

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3500 Hasselt, Ambachtsschoolstraat 45

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Notaris Ernst van Soest te Hasselt op zeven september

tweeduizend en elf.

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS:

1. De Heer ZELS, Guy Rosa Jan, geboren te Troisdorf (Duitsland) op 29 oktober 1963, wonende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 162, ongehuwd.

2. De Heer ZELS, Olivier Guy Bert, geboren te Hasselt op 5 maart 1986, wonende te 3500 Hasselt,

Rapertingenstraat 166 bus 3.01, ongehuwd.

RECHTSVORM - BENAMING:

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder

de naam "VESTAZ".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Ambachtsschoolstraat 45.

DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

Handel, groothandel en handelsbemiddeling in informatie- en communicatieapparatuur en bijhorende

dienstverlening.

Verschaffen van accommodatie voor evenementen en beurzen voor korte en lange duur.

Alle publiciteitswerkzaamheden, ontwerpen, bouwen van websites, reclamecampagnes van alle aard.

Aan- en verkoop van onroerende goederen, ontwikkelen van onroerende goederen door verkaveling,

bouwen en bouwpromotie, verhuring van onroerende goederen en bemiddeling in al deze activiteiten.

Zij mag alle commerci�le, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed

verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of

deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of

anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochterven-

nootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,

financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen

of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met

het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL - AANDELEN:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk

��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de honderd aandelen werd als volgt ingeschreven in geld:

1. De Heer Guy ZELS, voornoemd, bracht drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR)

in en schreef in op vijftig aandelen; 50-

2. De Heer Olivier ZELS, voornoemd, bracht drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR)

in en schreef in op vijftig aandelen; 50-

Totaal: Honderd aandelen; 100-

Elk aandeel is volstort ten belope van ��n/derde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De instrumenterende Notaris heeft bevestigd dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd

werd op een bijzondere rekening, geopend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.

BESTUUR:

Zaakvoerders:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtsper-

soon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de

algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerders kosteloos

uitgeoefend.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging:

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-

der.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden, tenzij anders is bepaald door de al-

gemene vergadering.

Bijzondere volmachten:

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, on-

verminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

BENOEMING ZAAKVOERDERS:

Werden benoemd met eenparigheid van stemmen tot gewone, niet-statutaire zaakvoerders voor de duur

van de vennootschap: de Heer Guy ZELS en de Heer Olivier ZELS, beiden voornoemd.

Zij verklaarden hun opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders vergoedingen toekennen.

CONTROLE:

Er werd geen commissaris benoemd.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op zeven september tweeduizend elf en zal worden afgesloten

op eenendertig maart tweeduizend twaalf.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand maart

om negen uur s morgens.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26

van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de

voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair

bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op vijftien juni tweeduizend en twaalf om negen uur s

morgens.

UITOEFENING STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Schriftelijke besluitvorming:

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BESTEMMING VAN DE WINST:

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoer-

der.

BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:

Met inachtneming van alle verplichtingen opgelegd aan de vereffenaars door het Wetboek van Vennootschappen, worden, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, de nettoactiva onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest, Notaris te Hasselt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/03/2015

��ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mal PDF 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0839,176.890

i D�nomination (en entier): VESTAZ

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Boulevard de la Constitution, 11 --4020 LIEGE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� le 11 mars 2015 par fe Notaire Patrick SMETZ � Li�ge-Bressoux, en cours d'enregistrement au Premier Bureau de l'Enregistrement de Li�ge 2 , il r�sulte que l'assembl�e a pris les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge sooial de la soci�t� � 4020 Li�ge (Bressoux), rue du

Moulin, 2121C,

En cons�quence de la modification ainsi qu'il r�sulte de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de

modifier l'article des statuts relatif au si�ge social en rempla�ant le texte existant par le texte

suivant :

" Le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge (Bressoux), rue du Moulin, 212/C."

DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'objet social

L'assembl�e d�pose sur le bureau le rapport sp�cial �tabli par le g�rant sur la proposition de modification de l'objet social.

A ce rapport dat� du trente-et-un janvier deux mille quinze, est jointe une situation arr�t�e � la date du trente-et-un d�cembre deux mille quatorze, soit une date ne remontant pas � plus de trois mois, tous deux demeurant annex�s aux pr�sentes.

Ceci expos�, l'assembl�e d�cide de modifier l'article des statuts relatif � l'objet social en rempla�ant le texte existant par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui, tant en Belgique qu'� l'�tranger, les activit�s suivantes :

- l'exploitation d'un caf�-taverne avec petite restauration, de d�bits de boissons, de salons de d�gustation, snacks, friterie, sandwicherie, restaurants, service traiteur, h�tels, caf�t�ria, tea-room, locations de salles et organisation de f�tes et banquets et en g�n�ral toutes activit�s ayant un rapport avec le secteur Horeca;

- l'import, l'export, la distribution et la vente en gros et en d�tail de textile, v�tements en tissus et en cuir, tissus, chaussures pour hommes, dames, enfants, articles et accessoires de coutures, neufs, de seconde main et en d�p�t, article d'orf�vreries, joailleries, d'horlogerie, de bijouterie et de parfumerie, produits corporels, articles de d�coration, chiffons, produits et articles de r�cup�ration de friperie.

Elle peut faire, en Belgique et � l'�tranger, d'une fa�on g�n�rale et sans que cette �num�ration soit limitative, toutes op�rations civiles et commerciales, industrielles et financi�res, mobili�res et immobili�res, en relation quelconque avec son activit� sociale pr�mentionn�e ou pouvant en faciliter la r�alisation et s'int�resser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de constituer pour elle, une source d'approvisionnement ou une possibilit� de d�bouch�s,

La soci�t� pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant et/ou de liquidateur.

L'assembl�e g�n�rale peut, en se conformant aux dispositions des articles 535 et 559 du Code des Soci�t�s, �tendre et modifier l'objet social.�

1 09501

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

TROISIEME RESOLUTION: Adoption de nouveaux statuts en fran�ais suite au transfert du si�ge

social de la r�gion flamande vers la r�gion wallonne.

L'assembl�e d�cide, sans changement de sa personnalit� juridique, d'adapter les statuts

actuellement libell�s en n�erlandais pour les libeller en fran�ais.

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e:

Article premier.

La soci�t� a la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, sous la d�nomination sociale:

�VESTAZ�.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pi�ces

�manant de la soci�t� doivent contenir

1) la d�nomination sociale;

2) la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" reproduite lisiblement ou les initiales "S. P. R. L.";

3) l'indication pr�cise du si�ge social;

4) les mots "TVA BE" suivi du num�ro d'Entreprise;

5) les mots "Registre des Personnes Morales" ou les initiales "RPM" suivis de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article deux.

Le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge (Bressoux), rue du Moulin, 2121C.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique, par simple d�cision de la g�rance, compte

tenu de la l�gislation sur l'emploi des langues.

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur belge par les soins de la

g�rance.

La soci�t� pourra aussi, par simple d�cision de la g�rance, cr�er en Belgique ou � l'�tranger, des

si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article trois.

La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui, tant en Belgique qu'� l'�tranger, les activit�s suivantes :

- l'exploitation d'un caf�-taverne avec petite restauration, de d�bits de boissons, de salons de d�gustation, snacks, friterie, sandwicherie, restaurants, service traiteur, h�tels, caf�t�ria, tea-room, locations de salles et organisation de f�tes et banquets et en g�n�ral toutes activit�s ayant un rapport avec le secteur Horeca;

- l'import, !'export, la distribution et la vente en gros et en d�tail de textile, v�tements en tissus et en cuir, tissus, chaussures pour hommes, dames, enfants, articles et accessoires de coutures, neufs, de seconde main et en d�p�t, article d'orf�vreries, joailleries, d'horlogerie, de bijouterie et de parfumerie, produits corporels, articles de d�coration, chiffons, produits et articles de r�cup�ration de friperie.

Elle peut faire, en Belgique et � l'�tranger, d'une fa�on g�n�rale et sans que cette �num�ration soit limitative, toutes op�rations civiles et commerciales, industrielles et financi�res, mobili�res et immobili�res, en relation quelconque avec son activit� sociale pr�mentionn�e ou pouvant en faciliter la r�alisation et s'int�resser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de constituer pour elle, une source d'approvisionnement ou une possibilit� de d�bouch�s.

La soci�t� pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant et/ou de liquidateur.

L'assembl�e g�n�rale peut, en se conformant aux dispositions des articles 535 et 559 du Code des Soci�t�s, �tendre et modifier l'objet social.

Article quatre.

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Article cinq.

Le capital social est fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Article six. Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription, Ce d�lai est fix� par l'Assembl�e G�n�rale.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 du Code des Soci�t�s, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quarts du capital.

Article sept. Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, la g�rance peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne lui ait �t� d�sign�e comme �tant, � l'�gard de la soci�t�, propri�taire de la part. Lorsque des parts sociales sont grev�es d'usufruit, le droit de vote sera exerc� par l'usufruitier, � moins d'accord diff�rent entre l'usufruitier et le nu-propri�taire ou d'opposition de celui-ci. Dans cette derni�re �ventualit�, l'exercice de ce droit est suspendu jusqu'apr�s accord des int�ress�s ou d�cision judiciaire.

Article huit. Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'op�rent conform�ment aux dispositions des articles 249, 251 et 252 du Code des Soci�t�s.

Article neuf. Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des associ�s. Ces inscriptions sont dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre vifs par un g�rant et le b�n�ficiaire ou son mandataire, en cas de transmission par cause de d�c�s. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s.

Article dix. Les h�ritiers, l�gataires, cr�anciers ou ayants-droit d'un associ� ne pourront, sous quelque pr�texte que ce soit provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, ni requ�rir d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et �critures de la soci�t� et aux d�cisions de la g�rance et de l'Assembl�e G�n�rale.

Article onze - G�rance. La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non. Les g�rants sont nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale.

Article douze.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la Loi r�serve � l'Assembl�e G�n�rale. Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire. En cas de pluralit� de g�rants, l'Assembl�e G�n�rale d�cide �galement, lors de leur nomination, quand ils doivent agir conjointement.

Article treize. Si un g�rant a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, il devra s'en r�f�rer aux dispositions des articles 259 � 261 du Code des Soci�t�s.

Article quatorze. Le mandat de g�rant peut �tre r�mun�r�. L'Assembl�e G�n�rale des associ�s d�termine � la simple majorit� des voix, le montant des r�mun�rations fixes ou proportionnelles � attribuer aux g�rants et qui sont port�es en frais g�n�raux. Il peut �tre attribu� aux g�rants des tanti�mes, calcul�s sur les b�n�fices nets. Le mandat de g�rant peut �tre cumul� avec les fonctions de directeur ou avec toutes autres fonctions r�gies par un contrat d'emploi et ces fonctions peuvent �tre r�mun�r�es s�par�ment. Le mandat de g�rant peut �galement �tre exerc� gratuitement,

Article quinze. Les g�rants peuvent �tre r�voqu�s par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale, � la majorit� simple des voix repr�sent�es.

Article seize.

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans renouvelable. L'Assembl�e G�n�rale d�termine leur nombre et fixe leurs �moluments. Ceux-ci consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat par l'Assembl�e G�n�rale. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

I �% " Article dix-sept.

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire des associ�s se tient le troisi�me mercredi du mois de mars de chaque ann�e � neuf heures, soit au si�ge social, soit en tout Aufi ei jroit d�sign� dans la convocation. Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e peut �tre remise au pipecnain j ur, au~vrable. L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois e 'int�r�f`~d& la sbi �t� l'exige ou

sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital./ ,', , ,f . 4 , r

Les Assembl�es G�n�rales Extraordinaires se tiennent � l'endro in icj��griee5

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Les Assembl�es G�n�rales sont convoqu�es par un g�rant. Les, vocl~i '�nrient l'ordre du

jour et sont faites par lettre recommand�e adress�e � chaque ss iic our'4raAics au moins

avant l'Assembl�e. r ,e"

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Article dix-huit. Toute Assembl�e G�n�rale est pr�sid�e par le g�rant, ou, s i� y en a plusieurs, par le plus �g� des g�rants pr�sents. A d�faut de g�rant, le plus �g� des associ�s qui assistent � la r�union pr�side l'Assembl�e. Le pr�sident nomme un secr�taire, associ� ou non. Si le nombre des associ�s le permet, l'Assembl�e d�signe deux scrutateurs. Chaque part sociale donne droit � une voix, Sauf lorsque la Loi ou les pr�sents statuts en disposent autrement, les d�cisions de l'Assembl�e G�n�rale se prennent � la simple majorit� des voix quel que soit le nombre d'associ�s pr�sents, repr�sent�s ou ayant �mis leur vote par �crit. Les proc�s-verbaux d'Assembl�es G�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions ou extraits sont sign�s par un g�rant, sauf dans le cas o� les d�lib�rations de l'Assembl�e G�n�rale ont �t� constat�es par acte notari�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Article dix-neuf. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e, A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse l'inventaire ainsi que les comptes annuels, Ces documents sont �tablis conform�ment au Code des Soci�t�s.

L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce par un vote sp�cial, apr�s leur adoption, sur la d�charge du ou des g�rants et du ou des commissaires.

Les comptes annuels doivent �tre d�pos�s dans les trente jours de leur approbation, � la Banque Nationale o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.

Article vingt. L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux et amortissements, ainsi que des provisions l�galement obligatoires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur le b�n�fice net ainsi d�termin�, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent pour �tre affect�s � la constitution de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement ne doit plus �tre effectu� d�s que la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. L'Assembl�e G�n�rale d�cide souverainement � la simple majorit� des voix, de l'affectation � donner au b�n�fice net, d�duction faite, le cas �ch�ant, du pr�l�vement pour la r�serve l�gale.

Article vingt et un.

La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un associ� ou d'un g�rant. Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'Assembl�e G�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport, les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation. Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum, tout int�ress� peut demander au Tribunal, la dissolution de la soci�t�..

Article vingt-deux,

En cas de dissolution, la liquidation de la soci�t� s'op�re par les soins du ou des g�rants alors en fonction. A leur d�faut, la liquidation est assur�e par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale des associ�s qui fixe leurs pouvoirs et leurs �moluments s'il y a lieu. L'Assembl�e d�termine le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

Apr�s apurement de toutes dettes et charges de la soci�t� ainsi que des frais de liquidation ou consignation faite pour ces r�glements, le solde net de la liquidation est r�parti d'une mani�re �gale entre les parts sociales lorsque celles-ci sont toutes lib�r�es dans la m�me proportion.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dans la n�gative, le ou les liquidateurs doivent d'abord mettre toutes les parts sociales sur un pied d'�galit� soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts lib�r�es dans une proportion inf�rieure � celle des autres soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit

des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. ,

Le solde net de la liquidation, major� des versements compl�mentaires ou diminu� des remboursements pr�alables dont question ci-avant, est ensuite,' r�parti entre toutes les .parts sociales, chacune d'elles conf�rant un droit �gal.

Article vingt-trois. Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ� ou mandataire social non domicili� en Belgique est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites, "

Article vingt-quatre. Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. Toutes dispositions des pr�sents statuts en opposition avec une prescription imp�rative ou prohibitive dudit Code, sont r�put�es non �crites.

QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs donn�s � ta g�rance.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier � la g�rance tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les

r�solutions qui pr�c�dent.

CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoir Registre des personnes morales et TVA.

L'assembl�e d�cide de confier un pouvoir particulier � Madame Nathalie LEJEUNE de la soci�t� UNIBOX GAMES SA, � l'effet d'effectuer toutes les formalit�s administratives relatives � la soci�t� au Registre des Personnes Morales et � l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, pour autant que de besoin.

SIXIEME RESOLUTION: coordination des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts au Notaire soussign�.

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au

greffe du tribunal de commerce de Li�ge,

D�livr� sur papier libre aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Ma�tre Patrick SMETZ, Notaire

D�pos�s en m�me temps:

- exp�dition de l'acte du 11 mars 2015

- statuts coordonn�s.

23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

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