12/03/2015
ÿþM O D w o R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e % d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 0 3 8 4 4 3 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 1 . 5 3 4 . 1 6 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) U N I B A U
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 1 0 L o n t z e n , K l o s t e r s t r a f r e 6 2
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U R E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - A U F L Ô S U N G -
- A B S C H L U S S D E R L I Q U I D A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n z e h n t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v a r ;
I . D i e G e s e l l s c h a f t e r e r k l r e n , d a s s s i e d i e f o l g e n d e n B e r i c h t e z u r K e n n t n i s g e n o m m e n h a b e n u n d d i e s e e i n s t i m m i g a n n e h m e n :
- B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r e r b e z ü g l i c h d e r E r o f f n u n g d e r L i q u i d a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t . D i e s e m B e r i c h t i s t , e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s a k t i v a u n d - P a s s i v a z u m 1 5 . J a n u a r 2 0 1 5 a l s A n l a g e . b e i g e f ü g t .
B e r i c h t d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g " T K S & P a r t n e r s " , m i t S i t z i n E u p e n , L a s c h e t e r w e g 3 0 , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n B e t r i e b s r e v i s o r A l a i n K o h n e n ü b e r d i e s e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r A k t i v a , u n d P a s s i v a ,
D i e e r s c h i e n e n e n G e s e l l s c h a f t e r e r k l e e n , d a s s s i e e i n E x e m p l a r d i e s e r b e i d e n B e r i c h t e e r h a l t e n h a b e n . D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n d e t m i t f o l g e n d e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n :
« 4 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
l n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e l f t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g U N I B A U " z u m 1 5 . J a n u a r 2 0 1 5 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n : A b w i c k l u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
E i n e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g s c h r i f t l i c h a b g e g e b e n e V a l l s t 5 n d i g k e i t s e r k l ü r u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s , - B e w e r t u n g u n d V o f l s t 5 n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 1 5 . J a n u a r . 2 0 1 5 h a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e m 1 1 A r t i k e l 1 8 1 H G b e r s t e l i t e n B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , D i e L i q u i d a t i o n s o l t i n e i n e r U r k u n d e e i n g e l e i t e t u n d a b g e s c h l o s s e n w e r d e n . D i e g e s c h â t z t e n L i q u i d a t i o n s k o s t e n i n H ü h e v o n r u n d 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w u r d e n i n d e r B i l a n z r ü c k g e s t e i l t u n d b e r e i t s ' b e g l i c h e n .
l m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s h a b e n w i r d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t n d e n e r f o r d e r l i c h e n : P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r , n o r m a l e n G e s c h â f t s t 5 t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e H G b ' b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t .
W i r k o n n t e n u n s f e r n e r d e v o n ü b e r z e u g e n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e a n g e m e s s e n e i n t e r n e V e r w a l t u n g s s t r u k t u r v e r f ü g t . E b e n s o s i n d u n s b i s z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t k e i n e V o r g â n g e b e k a n n t , w e l c h e e i n e b e d e u t e n d e A b â n d e r u n g d e r A u f s t e l l u n g z u m 1 5 . D e z e m b e r 2 0 1 5 b e d i n g e n w ü r d e ,
A b s c h l i e l e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r v o r g e h e n d b e s c h r i e b e n e n P r ü f u n g , d i e i n l l b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s i n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v o r g e n o m m e n w u r d e , v e r t r e t e n w i r d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 1 5 . J a n u a r 2 0 1 5 m i t e i n e r B i l a n z s u m m e v o n 4 . 7 5 1 , 4 7 ¬ u n d e i n e m E i g e n k a p i t a l i n H 5 h e v o n 1 . 7 5 1 , 4 7 ¬ , d i e V e r m ü g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 1 5 . J a n u a r 2 0 1 5 r i c h t i g , g e t r e u u n d v o l l s t 5 n d i g a u s w e i s t , u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r ! g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n B e w e r t u n g s g r u n d s ü t z e , w e l c h e i m F a l l e i n e r m i t d e r E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n a n w e n d b a r s i n d , m i t E i n s c h r â n k u n g f ü r e v e n t u e l l e z u k ü n f t i g e V e r p f l i c h t u n g e n , d i e s i c h a u s P r ü f u n g e n d e r d f f e n t l i c h e n V e r w a i t u n g e n ( S t e u e r , S o z i a l a b g a b e n , e t c . ) a d e r s o n s t i g e r z u m h e u t i g e n Z e i t p u n k t n i c h t b e k a n n t e r V o r k o m m n i s s e e r g â b e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e m , b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i l l e n g e g e n c b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r i t ü c k s e i t e : N a m e u n d t i n t e r s c h r r f t .
A u f G r u n d l a g e d e r l n f o r m a t i o n e n , d i e u n s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r m i t t e l t w u r d e n u n d d e r Ü b e r p r ü f u n g e n , d i e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n s t a t t f a n d e n , h a b e n w i r f e s t g e s t e l l t , d a s s d i e V e r b i n d l i c h k e i t e n g e g e n ü b e r D r i f t e n z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t b e z a h l t o d e r a u f e i n T r e u h a n d k o n t o ü b e r w i e s e n w u r d e n . P . G . m . b . H . T K S & P a r t n e r s , v e r t r e t e n d u r c h A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r . E u p e n , d e n 1 6 . F e b r u a r 2 0 1 5 » ,
I l . D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e F t f o l g l i c h d i e A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g u n d e r b f f n e t d i e L i q u i d a t i o n g e m â l 3 A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f o l g l i c h n u r m e h r f ü r d e n B e d a r f d e r L i q u i d a t i o n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e r t e i l t d e n G e s c h d f t s f ü h r e r n v o l l s t â n d i g e E n t l a s t u n g .
I I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e L i q u i d a t i o n g e m A r t i k e l 1 8 4 P a r a g r a p h 5 d e s
G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s a m h e u t i g e n T a g e a b g e s c h l o s s e n w e r d e n k a n n , d a
- a u s d e r v o r e r w d h n t e n Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s a k t i v a u n d - P a s s i v a z u m 1 5 .
J a n u a r 2 0 1 5 h e r v o r g e h t , d a s s k e i n e r l e i V e r b i n d l i c h k e i t e n d e r G e s e l l s c h a f t D r i f t e n g e g e n ü b e r b e s t e h e n ;
- a i l e G e s e l l s c h a f t e r a n w e s e n d o d e r g ü l t i g v e r t r e t e n s i n d u n d d e m A b s c h l u s s d e r L i q u i d a t i o n e i n s t i m m i g
z u s t i m m e n .
D i e r e s t i i c h e n A k t i v a k e i n n e n f o l g l i c h d e n G e s e l l s c h a f t e r n 1 m V e r h â l t n i s z u i h r e n j e w e i l i g e n
K a p i t a l z e i c h n u n g e n z u g e t e i l t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , n a c h d e m s i e d i e v o r a n g e h e n d e n F e s t s t e l l u n g e n g e t r o f f e n h a t , b e s c h l i e f î t
i n f o l g e d e s s e n d e n A b s c h l u s s d e r L i q u i d a t i o n u n d s t e l l t f e s t , d a s s d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r
H a f t u n g U N I B A U " e n d g ü l t i g a u f g e h d r t h a t z u b e s t e h e n .
D a a l s o d i e L i q u i d a t i o n h e u t e b e e n d e t w e r d e n k a n n , m u s s k e r n L i q u i d a t o r e r n a n n t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g s t e l l t f e s t , d a s s s i c h i n d e n A k t i v a d e r G e s e l l s c h a f t k e i n e I m m o b i l i e n o d e r a n d e r e
u n b e w e g l i c h e R e c h t e b e f i n d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f l t , d a s s d i e B û c h e r u n d U n t e r i a g e n d e r G e s e l l s c h a f t w â h r e n d e i n e r
D a u e r v o n m i n d e s t e n s 5 J a h r e n a m G e s e l l s c h a f t s s i t z h i n t e r l e g t u n d a u f b e w a h r t b l e i b e n .
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g
G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s B e t r i e b s r e v i s o r s .
C ~
4 D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e f z t e n S e c t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t