15/05/2014
ÿþ1 5 4 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
I M 1 1 9 0 6 1 1
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C r e f i e d u
T R I B U N A L D E C O M M E U r e e E c l e v e r v i e r
0 5 M A I 2 0 1 4
e r " ? e t ' l i g r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 2 3 3 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s F r a n c i s L E G R A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 8 3 T r o i s - P o n t s ( B a s s e - B o d e u x ) , r u e d e s P é l e r i n s 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e J O I S T E N d e L i e r n e u x l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 2 6 m a r s : 2 0 1 4 , v o l u m e 1 1 1 f o l i o 2 4 c a s e 2 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « T r a n s p o r t s F r a n c i s L E G R A N D » S o c i é t é A n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 8 3 T r o i s P o n t s : ( B a s s e B o d e u x ) , r u e d e s P é l e r i n s 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 4 1 , 2 3 3 . 4 0 2 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s i
m o r a l e s V e r v i e r s ; "
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t , a p r è s é c h a n g e d e v u e s , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t s ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e a u c a p i t a l , d u r é s u l t a t r e p o r t é t e l q u e c e l u i - c i r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e t o u t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . A t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' i n s t a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é p o s e n t à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u , l a i s s a n t a p p a r a î t r e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s l a r g e m e n t s u f f i s a n t s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t s ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) e u r o s
e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s
r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n k e n t - v i n g t -
c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . .
L ' a s s e m b l é e s e r e p o r t e a u p o i n t I l l d e l ' o r d r e d u j o u r p o u r c e q u i c o n c e r n e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
r é s u l t a n t d e c e q u i p r é c è d e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L e s a s s o c i é s o n t a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u d i x m a r s
d e u x m i l l e q u a t o r z e j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t c o m p r e n d u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t c o m p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e K J L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l à d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s e t d è s l o r s d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l , a p r è s l a p h r a s e :
« 2 . L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , e n p r o d u i t s d e l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e » , l e p o i n t 3 l i b e l l é c o m m e s u i t
« 3 . L ' a c h a t , [ a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a p r o m o t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , p o u r c o m p t e p r o p r e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I I I - R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e e n t i è r e m e n t l e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
a i n s i q u e d e s d e r n i è r e s e t r é c e n t e s m o d i f i c a t i o n s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d o p t e l a n o u v e l l e v e r s i o n s u i v a n t e d e s s t a t u t s :
I l . S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R - C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É
A R T I C L E P R E M I E R . F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
E l l e e s t d é n o m m é e « T r a n s p o r t s F r a n c i s L E G R A N D » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s
d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t 1 ) l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , 2 ) l a
f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , 3 ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , 4 ) l e t e r m e « r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t 5 ) l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u
T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E D E U X . S I È G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à 4 9 8 3 T r o i s - P o n t s ( B a s s e - B o d e u x ) , r u e
d e s P è l e r i n s 1 2 .
I I p o u r r a ê t r e d a n s l a s u i t e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l a r é g i o n f r a n c o p h o n e d u p a y s p a r s i m p l e d é c i s i o n
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é l é g u é s à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n
e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
a g e n c e s , e t c . . . t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r o u l e s s u p p r i m e r .
A R T I C L E T R O I S . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . L ' e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t r o u t i e r d e m a r c h a n d i s e s ;
2 . L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , e n p r o d u i t s d e l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ;
3 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a p r o m o t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , p o u r c o m p t e p r o p r e .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n ,
d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t s i m p l e m e n t
u t i l e s p o u r l a r é a l i s a t i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e d e s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e
q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i a p p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A R T I C L E Q U A T R E . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E D E U X . F O N D S S O C I A L .
A R T I C L E C I N Q . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r C e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e v i n g t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e , l e c a p i t a l a é t é c o n s t i t u é à r a i s o n d e v i n g t - n e u f
m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 9 . 7 4 7 , 2 2 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t d e m i l l e d e u x
c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 2 3 9 , 4 7 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
P a r a c t e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e J O I S T E N à L i e r n e u x , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - e t - u n
c e n t s ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d u b é n é f i c e r e p o r t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A R T I C L E S I X . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
F Ï O L E
, , § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e § 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m q u ' e l l e d é t e r m i n e , e n d é a n s l e s c i n q a n s d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f . C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
§ 3 . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s j o u i s s e n t d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é p o u r t o t a l i t é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r o n t à n o u v e a u s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s d a n s l e c a p i t a l , à l a p a r t i e n o n s o u s c r i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a p a s é t é s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e s t i e r s p o u r r o n t y p a r t i c i p e r .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à l i m i t e r o u s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a s s o c i é s , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . i l p e u t é g a l e m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
A R T I C L E S E P T , A p p e l s d e f o n d s . .
L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à e f f e c t u e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l d e t o u s l e s a s s o c i é s . L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s [ e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , A R T I C L E H U I T . N a t u r e d e s t i t r e s .
D e p u i s l a c o n s t i t u t i o n , f a u t e d ' a v o i r é t é i m p r i m é s , l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E H U I T b i s . C e s s i b i l i t é .
§ 1 . L e s t i t r e s , n o m i n a t i f s , s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s à v i s d e s t i e r s .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
§ 2 . D r o i t d e p r é e m p t i o n
A C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é c i d e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l ' e x e r c i c e p a r c e s d e r n i e r s d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s , a u p r i x m e n t i o n n é p a r I e c é d a n t d a n s s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n q u i l e u r e s t f a i t e p a r l e c o n s e i l d e l ' o u v e r t u r e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t . L e c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n e t f i x e , l e c a s é c h é a n t , u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r p e r m e t t r e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r c e l l e s - c i a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e i n i t i a l . D a n s c e c a s , e t s o u s r é s e r v e d e l ' h y p o t h è s e p r é v u e à l ' a l i n é a s u i v a n t , l e s f r a i s d ' e x p e r t i s e e t d e p r o c é d u r e d o i v e n t ê t r e p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x p e r t i s e q u a n t à l a v a l e u r d e s a c t i o n s , t a n t l e c é d a n t q u e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , a u r o n t l e d r o i t d e s e r é t r a c t e r à c h a r g e d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s d ' e x p e r t i s e e t d e p r o c é d u r e d o n t i l s e r a i t j u s t i f i é . C e d é s i s t e m e n t d o i t à p e i n e d e f o r c l u s i o n ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u p l u s t a r d d a n s l e s d i x j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r c e d e r n i e r d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t i s e .
L ' a c q u é r e u r p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
B T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s é t a n t p r é c i s é q u ' i l a p p a r t i e n t a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s d ' i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d é c è s e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s s u j e t t e s d e c e f a i t à t r a n s m i s s i o n e t s o u s l a r é s e r v e :
- q u ' i l n ' y a p a s d e p o s s i b i l i t é d e s e r é t r a c t e r
- e t q u e l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s o n t r é p u t é s d e p l e i n d r o i t a c t i o n n a i r e s , à d é f a u t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s t r a n s m i s e s p a r l e d é f u n t .
§ 3 . L e s p a r a g r a p h e s 1 e t 2 c a v a n t s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t e n c a s d e c e s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , é t a n t p r é c i s é q u e s e u l s l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s p r o p r e m e n t d i t e s s o n t e n d r o i t d e f a i r e v a l o i r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A R T I C L E N E U F . O b l i g a t i o n s D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
§ 1 . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e s é m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s ,
§ 2 . L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e d é c i d é e q u e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x c o n d i t i o n s
p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E T R O I S . A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E _
A R T I C L E D I X . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e d e m e m b r e s m i n i m u m r e q u i s p a r l a
l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r
e l l e .
s i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e
l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
A R T I C L E O N Z E . V a c a n c e .
S n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
c l a n s c e c a s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s e s t
n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E D O U Z E . P r é s i d e n c e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t e t p e u t n o m m e r u n V i c e p r é s i d e n t .
A R T I C L E T R E I Z E . R é u n i o n s .
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i c i d u V i c e p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u L i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E Q U A T O R Z E . D é l i b é r a t i o n ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u
j o u r e t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S n c a s d e p a r t a g e e t p o u r a u t a n t q u e t e C o n s e i l s o i t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , l a v o i x d u
P r é s i d e n t d u C o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u t o u t a u t r e s u p p o r t é c r i t ,
d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u
e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s e t l e m a n d a t d o i t ê t r e
s p é c i a l p o u r c h a q u e s é a n c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , l o r s q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n
p e r s o n n e , e x p r i m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e s u p p o r t
é c r i t .
. . .
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é s p a r
é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u
c a p i t a l a u t o r i s é .
A R T I C L E Q U I N Z E . P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r t o u s l e s
m e m b r e s q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n o u a u m o i n s p a r c e u x q u i o n t c o n c o u r u à l a f o r m a t i o n d e l a m a j o r i t é .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E S E I Z E . P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X S E P T . D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u
p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
I I p e u t c r é e r u n c o m i t é d e D i r e c t i o n d o n t i l f i x e d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a m i s s i o n , l a
c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E D I X H U I T . D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s
s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
A R T I C L E D I X N E U F . G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r I a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x à d e u x ,
s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s
a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E V I N G T . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E V I N G T E T U N . C o n t r ô l e .
§ 1 , S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s
o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s
c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
§ 2 . S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 1 .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E V I N G T D E U X . I n d e m n i t é s ,
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d ' a d m i n i a t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s d e
f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
T I T R E Q U A T R E .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A R T I C L E V I N G T T R O I S . C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s
p r i s e s p a r e l l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n
a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E V I N G T Q U A T R E . R é u n i o n C o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r s a m e d i d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r i a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r l e s a s s e m b l é e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p a r l e s s o i n s d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
A R T I C L E V I N G T C I N Q . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e ,
R Ô L E 5 -
,
. .
d a
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s e f f e c t u e l e d é p ô t d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T C I N Q b i s , V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e A s s e m b l é e s p a r p r o c é d u r e é c r i t e
§ 1 . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e a r r ê t é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i r e p r e n d o b l i g a t o i r e m e n t l e p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e e t , à l a s u i t e d e c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n , l e s m e n t i o n s " p o u r " , " c o n t r e " e t " a b s t e n t i o n " .
L ' a c t i o n n a i r e é m e t s o n c h o i x p a r u n e s i g n a t u r e a p p o s é e a u b a s d ' u n d e c e s t r o i s t e r m e s .
L e f o r m u l a i r e d o i t é g a l e m e n t p r é v o i r u n e n d r o i t o ù l ' a c t i o n n a i r e s i g n e r a e t i n d i q u e r a l a d a t e e t l e l i e u d e s i g n a t u r e .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i e n f a i t l a d e m a n d e a l e d r o i t d ' o b t e n i r c e f o r m u l a i r e a u s i è g e s o c i a l q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e f o r m u l a i r e s o i t d é p o s é a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
§ 2 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t m ê m e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E V I N G T S I X . R e p r é s e n t a t i o n ,
T o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i e s t l u i m ê m e
a c t i o n n a i r e e t q u i a l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r
s o n c o n j o i n t e t l e s m i n e u r s o u i n t e r d i t s p a r l e u r t u t e u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r c e s q u a l i t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u p r o p r i é t a i r e ( s ) e t
u s u f r u i t i e r ( s ) , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s d r o i t .
A R T I C L E V I N G T S E P T . B u r e a u .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r u n V i c e
P r é s i d e n t o u à d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L ' A s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e B u r e a u .
A R T I C L E V I N G T H U I T . D é l i b é r a t i o n ,
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s l i s e n t e n d e n t
p r e n d r e p a r t a u v o t e e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
E n c a s d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e f o r m u l a i r e v i s é à l ' a r t i c l e v i n g t c i n q b i s e s t a n n e x é à l a l i s t e d e
p r é s e n c e .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i l a t o t a l i t é d u
c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r a u t a n t q u e l e s p r o c u r a t i o n s m e n t i o n n e n t
e x p r e s s é m e n t c e p o u v o i r . .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s ,
à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n
d e b a l l o t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
A R T I C L E V I N G T N E U F . N o m b r e d e v o i x .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E T R E N T E , P r o r o g a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E T R E N T E E T U N . P r o c è s v e r b a u x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r i e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
T I T R E C I N Q .
E C R 1 T U R E S S O C I A L E S R É P A R T I T I O N S B É N É F I C I A I R E S .
A R T I C L E T R E N T E D E U X . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n
m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e s t n o m m é . D a n s c e c a s , c e u x
c i é t a b l i s s e n t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e p r é v u p a r l a l o i .
R Ô L E ( )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s r a p p o r t s c i a v a n t v i s é s s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n . T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' e n o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e x e m p l a i r e s u r p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E T R E N T E T R O I S . A d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t d i s c u t e l e b i l a n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t l e s c o m m i s s a i r e s à c e l l e s c o n c e r n a n t l e u r r a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s o u " e n c o n t r a v e n t i o n a v e c l e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e e t l e c a s é c h é a n t l e r a p p o r t d e g e s t i o n s o n t , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n , d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E T R E N T E Q U A T R E . D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a n o t a m m e n t l e r é p a r t i r e n t r e [ e s a c t i o n s , l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u t e r e p o r t e r à n o u v e a u , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E T R E N T E C I N Q . A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A R T I C L E T R E N T E S I X . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E S I X .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E T R E N T E S E P T . P e r t e d u c a p i t a l .
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i p a r s u i t e d e p e r t e m ê m e i n f é r i e u r e à l a m o i t i é d u c a p i t a l , l ' a c t i f n e t e s t m o i n d r e q u e l e c a p i t a l m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i p o u r t o u t e s o c i é t é a n o n y m e , t o u t i n t é r e s s é p o u r r a d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E T R E N T E H U I T . L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E T R E N T E N E U F . R é p a r t i t i o n .
A p r è s I e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
T I T R E S E P T .
D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
A R T I C L E Q U A R A N T E , E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u d i r e c t e u r n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t o ù s e t r o u v e l e s i è g e s o c i a l , p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e t p o u r
4
L à
V o l e t B - S u i t e
t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' é x é c ü t i O r i d e s p r é s e n t s s t a t u t s . - A d é f a u t ' d ' é l e c t i o n d e - d o m i c i l e à f k r i e n i s i g n i f i é à l a
s o c i é t é , c e d o m i c i l e s e r a c e n s é é l u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l , -
A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N . C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s d é r o g é e x p l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t e s , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
T E L S S O N T L E S N O U V E A U X S T A T U T S
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I V - N O M I N A T I O N S D E M I S S I O N
I - L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r F r a n c i s L E G R A N D , p r é n o m m é ;
2 ) M a d a m e N i c o l e G I L S O N , p r é n o m m é e ;
3 ) M o n s i e u r L E J E U N E B a u d o i n , d o m i c i l i é à 6 6 9 8 V i e l s a i m ( G r a n d - H a l l e u x ) , r u e R o c h e r d e H e u r t 1 2 , 1 «
4 3 0 3 1 4 1 6 9 - 4 4 .
Q u i o n t é t é r e n o u v e l é s à l e u r s f o n c t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 m a r s 2 0 0 6 n ° 0 6 0 5 5 6 8 6 e t d o n t l e m a n d a t a e x p i r é à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e s e p t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
I l - L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e s m ê m e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r F r a n c i s L E G R A N D , M a d a m e N i c o l e G I L S O N e t M o n s i e u r B a u d o i n L E J E U N E , p r é n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a y a n t d é b u t é à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e s e p t e t a y a n t e x p i r é à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l l - L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e s m ê m e s p e r s o n n e s , s a v o i r M o n s i e u r F r a n c i s L E G R A N D , M a d a m e N i c o l e G I L S O N e t M o n s i e u r B a u d o i n L E J E U N E p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s C e m a n d a t a d é b u t é à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e t r e i z e p o u r s e c l ô t u r e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e d i x - n e u f .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I V - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e à l ' i n s t a n t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a u d o i n L E J E U N E . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a u d o i n L E J E U N E , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
D e t e l l e s o r t e q u ' a c t u e l l e m e n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é u n i q u e m e n t d e M o n s i e u r F r a n c i s L E G R A N D e t d e M a d a m e N i c o l e G I L S O N .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
R é u n i s à l ' i n s t a n t e n c o n s e i l , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , d é s i g n e n t à l ' u n a n i m i t é :
- E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; M o n s i e u r
F r a n c i s L E G R A N D .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e P i e r r e J O I S T E N
C h i e n r u e 3
4 9 9 0 L I E R N E U X
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d e P A G E d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 c o m p o r t a n t e n a n n e x e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i o n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n c o m p t a b l e , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l 4 - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 5 m a r s 2 0 1 4 .
R Ô L E ? , }
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a o s s r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e