17/04/2014
ÿþ M O D W O R b 1 1 . 1
A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 - 0 1 i - 2 0 1 4
1 1 1 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t 1 1 1 1
b e l g e
* 1 4 0 8 3 2 6 7 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 6 3 7 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a m p l i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a G o t t e 1 8 , 4 1 2 0 N e u p r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e :
D e I a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d D a n g e z , N N 6 8 0 4 0 3 0 5 7 4 8 , n é l e 0 3 / 0 4 / 1 9 6 8 à L i è g e e t d o m i c i l i é r u e d e l a G o t t e 1 8 à 4 1 2 0 N e u p r é , a u p o s t e d e g é r a n t e t d ' a s s o c i é a c t i f à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
W i e r t z B r i g i t t e
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014
ÿþ, ' N t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
S U U §
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 3 7 . 0 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T H E U X , r u e d u P i e d d e l a F a g n e , 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
E s t p r é s e n t : M o n s i e u r B O E L E N A r n a u d B e n o î t A n n e , n é à R o c o u r t , l e 1 0 a v r i l 1 9 7 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 7 4 0 4 1 0 1 1 7 - 0 1 ) , é p o u x d e M a d a m e B é n é d i c t e H E I N E N , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , r u e d u P i e d d e l a F a g n e , 5 , p r o p r i é t a i r e d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e I a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R A N S A R T M a u r i c e F e r n a n d , n é à B o u s s u , l e 2 3 o c t o b r e 1 9 4 0 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 0 1 0 2 3 0 3 9 - 8 4 ) , é p o u x d e M a d a m e A n n i e L O M B R Y , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i i l e , r u e S o u s l e C h â t e a u , 5 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 0 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n d e p u i s c e t t e d a t e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A r n a u d B O E L E N p o u r s i g n e r e t e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e I a p r é s e n t e a u M o n i t e u r B e l g e .
A r n a u d B O E L E N
G é r a n t
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t ~ b e l g I l E 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 3 7 . 0 1 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A M P L I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 0 N E U P R E , r u e d e l a G o t t e , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i l l e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L I E G E 1 , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T R A M P L I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 0 N E U P R E , r u e d e l a G o t t e , 1 8 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l i l p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n y i n s é r a n t à l ' o b j e t d é j à e x i s t a n t c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s o b j e t s d e d é c o r a t i o n , d e m a t é r i e l h i - f i , d e b i j o u x
d i v e r s e t d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e m a n i è r e q u ' i l s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s . " .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i . p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r c W A U T H I E R
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L R é s e r v é
a u
P 4 o n i t e t á r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2015
ÿþi C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ _ " ~ ~ ` ~
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n h i ] l i ë f l ë T g i s c f i S t a a t s b Y c l - i î J ó 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 6 3 7 0 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a m p l i n
I I I I I I 1 I 1 1 0 I R I I 1 I Y V I 1 1 1 I ~ I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a G o t t e 1 8 , 4 1 2 0 N e u p r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e
D e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é R u e d e l a G o t t e 1 8 à 4 1 2 0 N e u p r é , e t t r a n s f é r é A v e n u e B l o n d e n 1 0 / 0 8 2 à 4 0 0 0 L i è g e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n .
D e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W i e r t z B r i g i t t e , n é e à V e r v i e r s l e 2 7 / 0 8 / 1 9 6 6 , N N 6 6 0 8 2 7 0 0 4 4 6 , d o m i c i l i é e r u e d e l a G o t t e 1 8 à 4 1 2 0 N e u p r é , a u p o s t e d e G é r a n t e à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
D e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a v i d D a n g e z , N N 6 8 0 4 0 3 0 5 7 4 8 , n é l e 0 3 / 0 4 / 1 9 6 8 à L i è g e e t d o m i c i l i é r u e d e l a G o t t e 1 8 à 4 1 2 0 N e u p r é , a u p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 . x t r a i t d u P V d e l ' A G B d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
W i e r t z B r i g i t t e G é r a n t e
r
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.09.2011, DPT 29.11.2011 11622-0099-010
29/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 27.09.2010 10551-0208-010
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.09.2016, DPT 31.10.2016 16666-0403-013