15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 04.09.2014 14582-0269-012
17/09/2014
ÿþ \ l a r E ' , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. « , 4 Z e e .
, . , e
S E P . 2 O 1
, I G r e f f e
l i m t m e m p o
f e ' d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 8 . 5 9 2 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O U T A T 1 S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e E l i s e G r a n d p r e z 1 7 b u s 2 , 4 0 2 0 L i è g e 2 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s T e x t e :
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T H I M I S T E R ,
R o i s e l e u x n ° 2 5 à l a d a t e d u i e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h .
L I C A T A R a i m o n d o
G é r a n t
: : = 1 ) g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/11/2014
ÿþ ` t e ; k 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M « 6 2 4
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v I J 1 1 , 1 1 1 J I M I !
a u
M o n i t e i
b e l g e
u ~
D é p o s é a u G r e f f e d u j e t _ T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V e h t F É R S
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
2 7 - 1 0 - 2 0 1 4
L r a r E f f e f f r e r d ü é
l e e ' 1 ~ 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 5 9 2 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U T A T I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r , R o i s e l e u x , n u m é r o 2 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B i N , d e L i è g e , d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T O U T A L I S , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
1 ) t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e T r a p p é , n u m é r o 2 2 .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e T r a p p é , n u m é r o 2 2 . »
2 ) m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- T o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n s u l t a n c e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e
l ' o r g a n i s a t i o n e t d e l a g e s t i o n p o u r e n t r e p r i s e s , c a d r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t s o c i é t é s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t s o u s - t r a i t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ( s p o r t i f s ,
c o m m e r c i a u x , p r i v é s ) , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e s m é d i a s s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e p r o m o t i o n , d e ,
p u b l i c i t é , d ' é d i t i o n , d e d i s t r i b u t i o n d a n s l e s d o m a i n e s q u i p r é c è d e n t .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u
s e c t e u r « H O R E C A » , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e t e l l e s q u e , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e :
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t p o u r l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e - t r a i t e u r ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , d ' u n c a f é , d ' u n e t a v e r n e , d ' u n e b r a s s e r i e , d ' u n e f r i t e r i e e t / o u d ' u n s n a c k e t f a s t - f o o d ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s , f o u r n i t u r e s e t p r o d u i t s r e l a t i f s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d ' u n s e r v i c e - t r a i t e u r , d ' u n c o m m e r c e d ' a l i m e n t a t i o n e t d ' u n c o m m e r c e d ' i m p o r t - e x p o r t , p o u r t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , s p i r i t u e u s e s o u n o m
- L ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t e t d e r é c e p t i o n s p r i v é e s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n , l e c a t e r i n g e t l e t r a n s p o r t d e t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e r é c e p t i o n s p r i v é e s ;
- L a l o c a t i o n d e s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r i a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 ) d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d e m o i s e l l e P O Z Z E S S E R E C a r o l i n e , n é e à L i è g e l e q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é e à 4 4 6 0 G r â c e - H c l l o g n e , R u e P a u l J a n s o n , n u m é r o 3 0 3 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 1 . 0 8 . 1 4 - 1 1 4 . 5 9 ) , p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E D E L ' E X T R A I T A N A L Y T I Q U E D E V A N T S E R V I R D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E . .
S o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 , 1 r a p p o r t d u g é r a n t , 1 b i l a n a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 a i n s i q u ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l H U B I N . N o t a i r e .
A ) - . 1 . ~ ~
i ' ~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 t o p A g i l i n
r p l E U r a A L G O M M i : q Q E O C ' V E F l V I E ; ;
2 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 5 9 2 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U T A T I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e M e r c k h o f 6 à 4 8 8 0 A U B E L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u c o - g é r a n t , t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t c e s s i o n d e p a r t s
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . D ë m i s s i o n d u c o - g é r a n t
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
3 . C e s s i o n d e p a r t s
1 . 1 1 é m i s s l o n d u c o - g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B E R T R A N D V a l é r i e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 A U B E L . R u e d e M e r c k h o f n ° 6 , e n s a q u a l i t é d e c o - g é r a n t e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n à l a d a t e d u 3 1 m e i 2 0 1 3 .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E R u e E l i s e G r a n d p r e z n ° 1 7 / 2 à
l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
3 . C e s s i o n d e p a r t s
S u i t e à s a d é m i s s i o n M a d a m e B E R T R A N D V a l é r i e c è d e s e s p a r t s , s o i t 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r L I C A T A R a i m o n d o F a b r i c e q u i d é t i e n t à c e j o u r l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t d e v i e n t l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h .
L I C A T A R a i m o n d o F a b r i c e B E R T R A N D V a l é r i e
G é r a n t C o - g é r a n t e s o r t a n t e
03/01/2013
ÿþM o d 2 . 0
+ K ? r , . ~ T 7 i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ _ r
R é s e r v é I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T O U T A T I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e M e r c k h o f , n u m é r o 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l H U B 1 N , N o t a i r e à L i è g e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l a s o c i é t é s u i v a n t e a é t é c o n s t i t u é e :
F O N D A T E U R S :
1 ) M o n s i e u r L I C A T A R a i m o n d o F a b r i c e , n é à S e r a i n g l e d i x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , é p o u x d e : M a d a m e I N F U R N A V a l e r i a , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e M e r c k h o f , n u m é r o 6 .
2 ) M a d a m e B E R T R A N D V a l é r i e M a r i e - P a u l G h i s l a i n e , n é e à S e r a i n g l e s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e M e r c k h o f , n u m é r o 6 .
F O R M E : - "
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « T O U T A T I S » .
"
"
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 8 8 0 A u b e ! , r u e d e M e r c k h o f , n u m é r o 6 .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s ; o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- T o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n s u l t a n c e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e l a g e s t i o n p o u r e n t r e p r i s e s , c a d r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t s o c i é t é s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t s o u s - t r a i t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ( s p o r t i f s , c o m m e r c i a u x , p r i v é s ) , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e s m é d i a s s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e p r o m o t i o n , d e p u b l i c i t é , d ' é d i t i o n , d e d i s t r i b u t i o n d a n s l e s d o m a i n e s q u i p r é c è d e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
a
D U R I Â E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
C A P I T A L S O C I A L :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A s r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
i
1 1 , 1 1 1 1 2
i
i
u e p o s é a u 6 a e i t e d u
T R I B U N A l . D E C 0 1 9 1 u 1 E R C E . D E V E R V I E R S
2 0 D E L 2 0 1 1
! 9 c r k i r " , r "
G r f i e
N ' d ' e n t r e p r i s e : d Ç 9 " b 5 - q 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B í j T a g e n b i j l i a è l g i s c a i S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s . , s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t : - M o n s i e u r L I C A T A R a i m o n d o : c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e B E R T R A N D V a l é r i e : c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
S o i t e n s e m b l e , c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e m i n i m u m p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) , a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d u C r é d i t A g r i c o l e .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
G É R A N C E ;
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a
r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e . L e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s
p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e s t s u f f i s a n t e .
P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N :
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 4 .
3 ) S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r L I C A T A R a i m o n d o e t M a d a m e B E R T R A N D V a l é r i e , s u s n o m m é s , q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
4 ) 1 1 n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L I T Y Q U E C O N F O R M E .
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
e t 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 5 9 2 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O U T A T I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e T r a p p e 2 2 , 4 0 0 0 L i è g e 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
2 . C e s s i o n d e p a r t s
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L I C A T A R a i m o n d o - F a b r i c e , d o m i c i l i é à 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E R u e L é o n B l u m n ° 1 8 0 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
2 . C e s s i o n d e p a r t s
S u i t e à s a d é m i s s i o n M o n s i e u r L I C A T A R a i m o n d o - F a b r i c e c è d e s e s p a r t s , s o i t 5 1 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e P O Z Z E S S E R E C a r o l i n e q u i d é t i e n t à c e j o u r l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t d e v i e n t l ' u n i q u e a s s o c i é e t g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h .
L I C A T A R a i m o n d o - F a b r i c e P O Z Z E S S E R E c a r o l i n e
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
! 0 ~ ? ~ "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d P D F 1 1 . 1
1 6 J U I C , . 2 0 1 5
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)