ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I h I
* 1 4 1 2 5 6 6 1 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 4 6 . 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e n s a c h e m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e R e n o r y 2 8 , 4 1 0 2 O u g r é e
O b t e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e ;
- M o n s i e u r G r a h a m R O Y L E , d e m e u r a n t à W h i r l o w H o u s e , 4 8 0 E c c l e s a l l R o a d , S h e f f i e l d , A n g l e t e r r e
- M o n s i e u r F r a n c e s c a D I F I L I P P O , d e m e u r a n t à 2 9 G e r e s t r a a t , 3 7 0 0 T o n g e r e n
- M o n s i e u r P h i l i p T A I T , d e m e u r a n t à M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 4 , 1 9 3 3 S t e e r e b e e k
- M o n s i e u r J a n U R B A S , d e m e u r a n t à 6 6 r u e d e L o u v e i g n é , 4 0 5 2 B e a u f a y s
e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F . d i F i l i p p o J . U r b a s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r $ u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 7
1 1 I
I l 1 1 1
* 1 9 2 0 0 6 5 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 4 6 . 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e n s a c h e m
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e R e n o r y 2 8 , 4 1 0 2 O u g r é e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e f é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r G r a h a m R O Y L E , d e m e u r a n t à W h i r l o w H o u s e , 4 8 0 E c c l e s a l l R o a d , S h e f f e l d , A n g l e t e r r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r Y e o w A h K o w , r é s i d a n t à 3 , J a l a n S S 1 9 / 3 G , S u b a n g J a y a , 4 7 5 0 0 P e t a l i n g J a y a , S e l a n g o r ,
M a l a y s i a ;
- M o n s i e u r L e e J i a Z h a n g , r é s i d a n t à 5 5 , J a l a n K e l a b G o l f , 3 0 3 5 0 I p o h , P e r a k , M a l a y s i a ; e t
- M o n s i e u r P e t e r M a t t e s , r é s i d a n t à B u r k a r d u s s t r a s s e 2 1 , 5 6 3 2 B u t t w i l l , S w i t z e r l a n d .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
F . d i F i l i p p o J . U r b a s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s