SOCIETE REGIONALE D'HABITATIONS SOCIALES OU MOYENNES DE HESBAYE, LE HOME WAREMMIEN

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SOCIETE REGIONALE D'HABITATIONS SOCIALES OU MOYENNES DE HESBAYE, LE HOME WAREMMIEN
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 401.455.680

Publication

22/10/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0401455680

Dénomination

(en entier) : SOCIETE REGIONALE D'HABITATIONS SOCIALES OU MOYENNES DE HESBAYE, LE HOME WAREMMIEN

(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Allée des Hortensias, 13 - 4300 WAREMME (adresse complète)

Objets) de l'acte :Démissions, désignation d'un nouveau réviseur, délégations de tâches journalières au Directeur-Gérant, R.0.1.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA 338ème REUNiON pu CONSEIL D'ADMINISTRATION DU jeudi 04 septembre 2014

8.Actes modificatifs à publier au moniteur belge ; démissions d'administrateurs de la législature précédente non reconduits

Le Conseil d'Administration prend connaissance de l'exposé de Madame Willem.

Suite aux dernières élections communales, nous avons procédé à l'introduction d'un acte modificatif auprès du Tribunal de commerce de Liège  Division Liège  Registre de Personnes Morales, ayant pour objet : Délégations de tâches journalières au Directeur-Gérant - Nominations  Approbations des R.O.L  Délégation de pouvoirs et signatures  Désignations  Constitution de la cellule marchés publics  Procurations  Actes notariés, Comité d'Acquisition.

A cette occasion, et afin d'avoir une situation régularisée, leurs services nous ont fait remarquer qu'il y avait lieu de noter les personnes démissionnaires de longue date, pour lesquelles l'enregistrement n'a pas été acté dans leur registre. (Et pourtant publié avec procès verbaux des AGO et AGE)

Pour ce-faire, il y a lieu de formuler une décision officielle d'un organe de gestion (Le Conseil d'Administration), laquelle paraîtra au Moniteur Belge.

Sont démissionnaires avec effet le 10/06/2013:

- Monsieur Benoît CARTILIER ;

- Madame Amélie DEBROUX ;

- Madame Bénédicte DONEUX ;

- Monsieur Louis FRA1PONT ;

- Madame Laurence K1NON ;

- Madame Carine MAZY ;

- Monsieur Denis MOTTARD ;

- Madame Annie ROMAIN ;

- Madame Marie-Rose THIR1ONET.

Réservé

au

Monitew

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Considérant la régularisation de la situation du Home Waremmien à opérer auprès du Tribunal de commerce de Liège  Division Liège  Registre de Personnes Morales ;

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide, à l'unanimité des membres présents : - D'acter les démissions suivantes, avec effet le 10/05/2013:

- Monsieur Benoît CARTILlER ;

- Madame Arnélie DEBROUX ;

- Madame Bénédicte DONEUX ;

- Monsieur Louis FRAIPONT ;

- Madame Laurence KINON ;

- Madame Carine MAZY ;

- Monsieur Denis MOTTARD ;

- Madame Annie ROMAIN ;

- Madame Marie-Rose THIRIONET.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU vendredi 13 juin 2014

7) Désignation du nouveau réviseur.

Suite au renouvellement du marché de révisorat, le Conseil d'Administration n°334, en sa séance du 03 avril 2014, au point n°18.2.A. de son ordre du jour, a décidé à l'unanimité des membres :

- De faire sienne le rapport d'analyse des offres ;

- De déclarer la société LEBOUTTE, MOUHIB & Co scpri, située quai des Ardennes 7 à 4020 LIÈGE, adjudicataire pour la commande du marché de révisorat avec une offre ayant obtenu 98,50 points sur 100 et pour un montant total de 15.000,00 E hors T.V.A, 18,150,00 «T.V.A. 21 % comprise:

- De déclarer la société CDP Nicolet, Bertrand & Co spi, située parc Industriel des Hauts-Saris

Troisième Avenue 19 à 4040 HERSTAL deuxième du présent marché avec une offre ayant obtenu 97,60 points sur 100 et pour un montant total de 15.600,00¬ Hors T.V.A., 18.876,00¬ T.V.A. 21 % comprise ;

- De déclarer la société Saintenoy, Comhaire & Co sprl, située Domaine du Bois d'Avroy rue J.D'Andrimont 33/062 à 4000 LIÈGE 1 troisième du présent marché avec une offre ayant obtenu 93,20 points sur 100 et pour un montant total de 16.320,00¬ Hors T.V.A., 19.747,20 «T.V.A. 21 % comprise

- De déclarer la société PwC Réviseurs d'entreprises sui, située Woluwe Garden  Woluwedal 18 à 1932 SINT-STEVENS  WOLUWE quatrième du présent marché avec une offre ayant obtenu 88,00 points sur 100 et pour un montant total de 18.000,00 E Hors T.V.A., 21.780,00¬ T.V.A. 21 % comprise ;

- D'attribuer le marché d'une durée de 3 ans à partir de la date d'envoi de la lettre de commande pour un montant total de 15.000,00¬ Hors T.V.A, 18.150,00¬ T.V.A. 21 % comprise ;

- D'accorder la commande du marché de révisorat à Ia société LEBOUTTE, MOUHIB & Co scprl, située quai des Ardennes 7 à 4020 LIÈGE ;

- De charger le Directeur-Gérant de répondre à toutes les demandes de précisions que la Société Wallonne du Logement et la Région Wallonne pourraient formuler à cet égard.

L'Assemblée Générale vote à l'unanimité la désignation de la société LEBOUTTE, MOU« 8c Co scprl comme nouveau réviseur conformément à la décision du Conseil d'Administration n°334 au point n°18.2.A. de son ordre du jour.

DELEGATION DE TACHES JOURNALIERES AU DIRECTEUR GERANT

A. RÈFÉRENCES JURIDIQUES

En application de l'article 158 du Code Wallon du logement stipulant :

§ 1 er. La gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion

journalière engagée par le conseil d'administration. Il porte le titre de Directeur-gérant.

En application de l'article 162 du code Wallon du Logement stipulant le contenu des contrats d'objectifs:

" La gestion de la société, au suivi des indicateurs de gestions, au suivi des audits, dans les aspects organisationnels, en ce compris l'évaluation du personnel, administratif, technique et financier.

" L'accuell des locataires et candidats locataires ainsi qu'à leur accompagnement social ;

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'La formation continue (des administrateurs et) du personnel de la société organisée ou dispensée par la SWL ou à son intermédiaire;

'L'information et la communication de la société, notamment quant à l'obligation pour celle-ci d'informer une fois par an les locataires relativement aux activités de la société, au programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements.

En application de l'article 28 des statuts de notre société stipulant :

Conformément à l'article 158 du Code wallon du logement, la gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion journalière nommé par le conseil d'administration. H porte le titre de Directeur-gérant.

Le Directeur-gérant peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

La fonction de Directeur-gérant prend fin d'office lorsque ce dernier atteint l'âge de soixante sept (67 ans).

En appliçation de l'article 10 du code d'éthique et de déontologie signé par le Directeur-gérant::

Les administrateurs et le commissaire s'engagent à vérifier que les organes de gestion contrôlent effectivement la société et l'activité du Directeur-gérant. En particulier, ils seront attentifs à çe qu'aucune personne ne puisse exercer au sein de la société un pouvoir discrétionnaire sans contrôle.

Dans ce cadre, ils s'engagent à vérifier que fes pouvoirs et responsabilités de l'organe de gestion et du responsable de la gestion journalière sont clairement établis, mis par écrit et approuvés par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale.

En application de l'article 6 de VAGIN du 25.01.2007 fixant les modalités de fonctionnement des organes de gestion des sociétés de logement de service public:

Art 6: La délégation de gestion journalière fait l'objet d'une délibération du conseil d'Administration fixant les missions ou actes délégués, la hauteur des dépenses déléguées et la procédure d'information au conseil d'administration des actes de gestion journalière posés.

En application du modèle de délégations journalières au DG transmis à notre société par la SWL, le 14 décembre 2007.

En application du programme de redéploiement des sociétés de logements de services publics adopté par le Gouvernement Wallon au mois d'octobre 2005.

L'AGW traitant de l'application d'un modèle de délégation de pouvoir au Dg n'est pas encore publié.

Dès l'adoption par le Conseil d'Administration de la délégation de pouvoir, celle-ci sera publiée au Moniteur

belge dans les plus brefs délais.

B. COMMENTAIRES

Depuis l'entrée en service de Madame WILLEM, Le Conseil d'Administration n'a jamais fixé précisément le contenu de fa délégation de pouvoir.

C'est donc actuellement la pratique quotidienne qui amène le directeur à prendre fes décisions qu'il estime utiles et nécessaires et qui, au demeurant, permettent d'atteindre les résultats obtenus par le Home Waremmien dans tous les domaines.

Si aucun texte officiel ou doctrine juridique n'apporte de définition précise et constante quant à la gestion journalière, la SWL nous recommande d'en fixer le contenu dans sa lettre de «Bonne Gouvernance » de juillet 2005 ainsi que vis-à-vis des travaux réalisés avec la SWL au travers des groupes de travail MA/AL SWL et qui ont aboutis à fa proposition transmise le 14 décembre 2007.

La fixation telle qu'elle va vous être proposée ne remet nullement en cause les décisions antérieurement mais a pour but de préciser fes règles à venir au même titre que les règlements d'ordre intérieur des organes de gestion (CA, E3ureau Exécutif, Comité d'Attribution).

Afin de pouvoir remplir ses obligations et disposer des moyens nécessaires à atteindre les objectifs fixés par ie Conseil d'Administration, il est utile de proposer la définition de la délégation de gestion journalière au Directeur-gérant comme suit

C. DELEGATION DE POUVOIR

'Exécuter les décisions du Conseil d'Administration ;

'Instruire l'ensemble des travaux du CA, participer à l'ensemble des réunions des organes de gestion ;

'Apporter l'expertise nécessaire à l'éclairage suffisant des organes de gestion de la société (CA, C.E.,

Comité d'Attribution)

'Vérifier l'application des législations touchant à l'exercice de la société pour les Sociétés de Logement de

Service Public en Wallonie ;

"Faire rapport au moins annuellement de sa gestion au Conseil d'Administration (Via l'application de l'arrêté

d'exécution sur les contrats objectifs et programme de gestion);

"Signer la correspondance courante, ordinaire;

'Acheter toutes marchandises, matières premières ou autres nécessaires pour le bon fonctionnement de la

société ;

'Assurer les activités de représentation, protocole et festivité pour un montant annuel de Maximum 7.500

Euros. Ces dépenses feront l'objet d'un rapport trimestriel au Conseil d'administration.

"Faire et passer tous les contrats et marchés n'affectant pas ia rubrique « immobilisés » du bilan et entrant

dans le cadre de l'objet social de fa société

3,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

'Faire et passer tous les contrats et marchés affectant la rubrique « Immobilisés » du bilan pour des montants ne dépassant pas ceux visés par la délégation de signatures (point 3 du présent document) en matière de marchés publics ;

'Délégation de pouvoir pour l'approbation des cahiers des charges (Travaux, fournitures et services), Délégation sur le choix de la procédure et la publication des Marchés afin de réduire les délais. Un rapport au CA est fait à la plus prochaine réunion ;

'Prendre toutes les décisions nécessaires dans l'intérêt de la bonne exécution et réalisation des chantiers ; -Signer les baux afférents aux logements, garages, commerces et terrains de la société, décider de la résiliation des dits baux et signer les lettres de préavis à cette fin;

'Assurer le suivi et les moyens matériels du Programme Référent Social tant en suivi des prestations humaines que dans la libération des fonds nécessaires dans le respect des montants alloués au programme. (selon budget prévisionnel)

-Gérer le personnel, notamment en contrôlant, évaluant, formant et sanctionnant dans le cadre de la politique définie par le Conseil d'Administration (Notamment la prise urgente de sanction en cas de faute grave avec l'intervention du président) ;

"Veiller à la qualité optimale des conditions tant matérielles qu'intellectuelles de travail des personnels employés et ouvriers, contrôler la bonne exécution des tâches, aplanir les difficultés relationnelles ou d'entente ;

'Toucher ou recevoir toutes sommes et valeurs qui pourront être dues à la société, retirer toutes sommes et valeurs consignées, donner bonnes et valables quittances au nom de la société ;

"Payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir, dans le respect des règles édictées par le Conseil d'Administration ;

'Retirer au nom de la société ou recevoir à domicile des lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts ; signer toutes pièces et décharges ;

'Contracter toutes assurances et faires tout autre acte conservatoire ;

'Dresser des inventaires et valeurs quelconques appartenant à la société ;

.En cas de contestations ou de litiges, plaider devant toute juridiction tant en défendant qu'en demandant ; obtenir toutes décisions, sentences jugements ou arrêts et les exécuter ; traiter, composer, acquiescer, transiger et compromettre sur tous les intérêts sociaux, dans l'application de l'article 29 des statuts de la société

'Représenter la société auprès des régions, villes et communes, des organes de tutelle, des groupes de travail auxquels il serait convié, des comités directeurs ou associations professionnelles desquels la société est membre, participer aux colloques et réunions, prendre, s'il y échet, part aux votes et veiller aux intérêts de la société, dans les limites définies par le conseil d'administration ;

*Participer à la stratégie communale du logement;

'Apporter, le cas échéant, son expérience, son aide ou ses conseils professionnels aux services communaux du logement ou auprès de l'agence immobilière sociale du lieu ;

'Veiller par tous moyens à la qualité optimale de l'accueil réservé aux locataires, candidats ou visiteurs; -Aux effets ci-dessus, signer tout acte, pièce et procès-verbal, élire domicile et généralement faire le nécessaire ;

-A défaut de dispositions statutaires contraires, donner pouvoir pour des objets déterminés ou tout tiers qu'il visera ;

'De façon générale, privilégier à la stricte gestion administrative, une approche « managériafe » flexible, non pas focalisée sur les seules procédures mais sur les résultats à obtenir.

'Réouverture de compteur électrique, gaz, eau, permettant la bonne utilisation des logements avec paiement de frais y afférent et recollement de ces frais au décompte du locataire sortant.

-Appliquer des décisions en matière de droit de préemption sur immeubles à la revente

.En situation urgente et impérieuse, en cas d'absence d'un membre du personnel, procéder au remplacement par l'engagement d'une personne et la signature d'un contrat de remplacement pour garantir la continuité des services du Home Waremmien ; ceci avec l'aval du Président et la ratification au plus prochain Conseil d'Administration.

D. TRANSMISSION DES DÉLÉGATIONS EN CAS D'ABSENCES DU DIRECTEUR-GÉRANT

Afin de permettre la continuité des activités, en cas d'absence du Directeur-Gérant, selon l'organigramme, le personnel de direction en place reprend les délégations de pouvoir.

Il en fait rapport au Président (ou vice président en cas d'absence du président) et pour les décisions particulières, au Conseil d'administration, dans les meilleurs délais,

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA 326ème REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU mercredi 24 juin 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

3.Approbation des ROI - Délégation de pouvoirs et signatures

Les documents relatifs aux ROI des instances, aux délégations de signature et délégations de pouvoir au

personnel de direction ont été envoyés en annexe de la convocation.

Madame WILLEM en trace les grandes lignes et certaines modifications intervenues :

'Afin de mettre en adéquation les pratiques du Home Waremmien avec la législation, les délégations en

matière d'attribution des logements sont adaptées ;

" Les dépenses de représentation sont fixées à 7.500 euros avec un rapport trimestriel sur les dépenses ;

" Un élargissement des décisions en matière de suivi des chantiers.

Non repris dans les documents, les délégations de signatures seront adaptées afin de répondre à la nouvelle composition des organes de gestion et aux nouvelles délégations à la Direction (Directeur-gérant et personnel de direction) :

'Pour la représentation dans le cadre des travaux, sont désignés pour signature -: le Président, en son absence ou en cas d'urgence, l'un des Vice-Présidents suppléé par l'un des administrateurs suivants : Joseph DEDRY, Marc FOCCROULLE, Francis CAPRASSE.

'Pour les relations avec la S.W.L., les représentants sont identiques aux travaux.

'Pour les factures, la signature des factures supérieures à 750 euros est composée d'une double signature composée de celle du Président ou à défaut, l'un des Vice-Présidents et de la signature de la Direction : Directeur-Gérant ou personnel de direction. Les montants inférieurs à 750 euros sont signés par la Direction.

'Les procurations pour les retraits sur les comptes bancaires sont données à la direction pour les montants inférieurs à 750 euros et au Président ou l'un des Vice-Présidents avec la direction pour les montants supérieurs à 750 euros.

'La procédure de dépôt et celle des payements via Isabel restent inchangées.

'Enfin les actes notariés ou assimilés nécessitent la présence du Président ou à défaut d'un des Vice-Présidents et de la Direction.

Monsieur BATAILLE insiste pour que le rapport trimestriel sur les frais de représentation et de protocole soit bien effectué.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :

Approuve les R.O.L et délégations de signatures. Une fiche de modèle de signature est signée en séance et Ie nécessaire sera fait auprès des institutions bancaires. Le C.A. approuve les délégations de pouvoir au personnel de Direction.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIÉTÉ DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC - C.A. n°326 du 24/06/2013

14,Délégation de signature en matière de dépenses

Le Conseil d'Administration, statuant à l'unanimité et en application de l'article 6 de

l'AGW du 25/01/07 fixe les limites des délégations de signatures en matière de dépenses.

Ces délégations sont reprises dans un document annexé au présent règlement.

Représentations

-Travaux : visites de chantier, réceptions provisoire et/ou définitive, ouvertures de soumissions

Un des représentants suivants avec :

ElMonsieur Jacques CHABOT

Monsieur Thierry BATAILLE

Monsieur René SEUTIN

Monsieur Joseph DEDRY le Directeur-Gérant ou Monsieur Raphaël BRIERS

Monsieur Marc FOCCROULLE

Monsieur Francis CAPRASSE

Signatures

-S.W.L, '. contrats, avenants, états d'avancement, ouvertures de soumissions, situation financière.

Un des représentants suivants avec:

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Volet B - Suite

" Kfonsieur Thierry BAtÂiLLE Monsieur René SEUTIN Monsieur Joseph DEDRY Monsieur Marc FOCCROULLE Monsieur Francis CAP RASSE

Aéservé

au

Moniteur

belge

le Directeur-Gérant ou Monsieur Raphaël BRIERS

-Factures de montants supérieurs ou égaux à 750¬ : double signature.

Monsieur Jacques CHABOT ou Monsieur Thierry BATAILLE ou Monsieur René SEUTIN avec le Directeur-Gérant ou Monsieur Raphaël BRIERS

-Factures de montants inférieurs à 75e¬ : signature.

I2e Directeur-Gérant ou Monsieur Ludovic BOTTE ou Monsieur Raphaël BRIERS

-Procuration sur les comptes : C.C.P., Belfius, Fortis

Un des représentants suivants avec:

- pour les montants inférieurs ou égaux à 750 euros :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- pour les montants supérieurs à 750 euros ;

Monsieur Jacques CHABOT

Monsieur Thierry BATAILLE

Monsieur René SEUTIN

-Actes notariés, Comité dacquisition :

Un des représentants suivants avec :

Monsieur Jacques CHABOT

Monsieur Thierry BATAILLE

Monsieur René SEUTIN

-Signatures dexécution des paiements via ISABEL Selon la procédure

-Signature des recommandés postaux.

Cl La Direction

Madame Francine SALLE

Madame Nathalie THIOU

11.entrée en vigueur le Directeur-Gérant ou Monsieur Raphaël BRIERS

Ie Directeur-Gérant ou Monsieur Raphaël BRIERS

-Madame Nathalie THIOU, employée titulaire de la caisse et Madame Isabelle WILLEM, Directrice-Gérante ont procuration pour déposer les montants en numéraire sur les comptes de la société.

Ie Directeur-Gérant ou Monsieur Raphaël BRIERS

Le présent règlement dordre intérieur entre en vigueur dès son approbation par le Conseil dAdministration.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/01/2014 : LGT000026
15/07/2013 : LGT000026
19/06/2013 : LGT000026
20/07/2012 : LGT000026
20/03/2012 : LGT000026
25/07/2011 : LGT000026
10/01/2011 : LGT000026
06/09/2010 : LGT000026
02/08/2010 : LGT000026
13/11/2009 : LGT000026
20/07/2009 : LGT000026
27/03/2009 : LGT000026
14/10/2008 : LGT000026
09/10/2007 : LGT000026
25/07/2007 : LGT000026
10/07/2007 : LGT000026
10/07/2006 : LGT000026
29/06/2015 : LGT000026
07/07/2005 : LGT000026
12/10/2004 : LGT000026
15/03/2004 : LGT000026
09/01/2003 : LGT000026
02/01/2003 : LGT000026
19/12/2001 : LGT000026
10/08/1999 : LGT000026
08/08/1996 : LGT26
24/12/1988 : LGT26
01/01/1988 : LGT26
20/06/1986 : LGT26
01/01/1986 : LGT26

Coordonnées
SOCIETE REGIONALE D'HABITATIONS SOCIALES OU …

Adresse
ALLEE DES HORTENSIAS 13 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne