02/01/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t e b e l g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 5 7 . 2 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N E T D E V A L O R I S A T I O N I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O G E V I
S i è g e : S o c i é t é A n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e N y s t e n , 3 6 à 4 0 0 0 i - I E G E
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E D E G E S T I O N E T D E V A L O R I S A T I O N I M M O B I L I E R E " , e n a b r é g é « S O G E V I » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 L i è g e , r u e N y s t e n , 3 6 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 9 5 7 . 2 5 5
E l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 3 7 0 . 0 0 0 e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t a x é s t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l " a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 , 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d e 3 3 3 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) à t r o i s c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 3 9 4 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l ' i n s t a n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t , à s a v o i r :
- p a r M o n s i e u r P a t r i c k L e m a i r e à c o n c u r r e n c e d e 1 6 6 . 5 0 0 e u r o s , m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 2 d é c e m b r e d e r n i e r .
- p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M a s s i l l o n à c o n c u r r e n c e d e 1 6 6 . 5 0 0 e u r o s , m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 2 d é c e m b r e d e r n i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 3 3 3 . 0 0 0 e u r o s . U n e s o m m e d e 3 3 3 . 0 0 0 e u r o s a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n ° B E 5 6 7 3 2 0 3 1 6 8 3 9 8 8 o u v e r t a u n o m d e t a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t q u i a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l e c o n s e r v e r a .
L e d i t c a p i t a l e s t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 9 4 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n e a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c e s e n s :
é _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M D D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r u é { a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 3 9 4 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x c e n t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r s i x a n s l e s m a n d a t s d e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r P h i l i p p e M a s s i l l o n e t M o n s i e u r P a t r i c k L e m a i r e q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
D e s u i t e a p r è s l ' a s s e m b l é e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M e s s i e u r s P h i l i p p e M a s s i l l o n e t P a t r i c k L e m a i r e e t l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c k L e m a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 20.08.2013 13448-0522-009
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.08.2012 12461-0598-009
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R d 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* i z o i a s e s ,
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 9 5 7 2 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N E T D E V A L O R I S A T I O N I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) : S O G E V I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e N y s t e n , 3 6 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N F I R M A T I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - C O N S T A T D E L A D E M A T E R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S -
M A N D A T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E D E G E S T I O N E T D E V A L O R I S A T I O N I M M O B I L I E R E " e n a b r é g é « S O G E V I . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e N y s t e n , 3 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 9 5 7 . 2 5 5 R P M L i è g e . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r . d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
R é s o l u t i o n s
1 - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 7 1 ° d e l a l o i d u t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t r e l a t i v e à l ' e u r o s u r b a s e d u t a u x d e c o n v e r s i o n d e l ' e u r o e n f r a n c s b e l g e s f i x é i r r é v o c a b l e m e n t p a r l e C o n s e i l d e s M i n i s t r e s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , à u n e u r o é g a l q u a r a n t e f r a n c s b e l g e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e n e u f d i x m i l l i m e s , s o i t u n e c o n v e r s i o n d u c a p i t a l d e D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E F R A N C S , s e l o n s a d e r n i è r e e x p r e s s i o n e n f r a n c s b e l g e s , m a i n t e n a n t d é m o n é t i s é s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . - e x B E F ) e n S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E T R O I S E U R O S T R E N T E H U I T C E N T S ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E u r ) .
2 - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e « c i n q » d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / d e u x c e n t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s t i t r e s s o n t N O M I N A T I F S .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e . c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a L o i .
L e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t d é m a t é r i a l i s é s s e l o n p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d a n s l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s l é g a l e s . »
F u r e n t e n s u i t e d é p o s é s s u r l e b u r e a u l e s d e u x c e n t s t i t r e s d e l a s o c i é t é , i n i t i a l e m e n t a u p o r t e u r , m a i s s t a t u t a i r e m e n t d é j à r e n d u s n o m i n a t i f s a v e c l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a s o c i é t é , d û m e n t c o m p l é t é p a r l e s m e n t i o n s d e p r o p r i é t é . E n s u i t e , i l f u t p r o c é d é à l ' e s t a m p i l l a g e d e t o u s l e s m a n t e a u x d e s t i t r e s d é p o s é s s u r l e b u r e a u .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e x p r e s s é m e n t l a n a t u r e d e s t i t r e s , n o m i n a t i f s .
I l f u t e n f i n d é c i d é q u e s e u l s l e s t i t r e s n o m i n a t i f s s e r o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
3 - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d i x h u i t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c k S t - a a t s b l a d 1 b 1 0 1 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
~ '
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e : p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l . » .
4 - L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e M a s s i l l o n e t M o n s i e u r P a t r i c k L e m a i r e q u i o n t a c c e p t é c e s f o n c t i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r p a r l e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s a c t i o n n a i r e s o n t . d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G r é g o r y M E Y E R S . I l l u i a é t é d o n n é d é c h a r g e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e M a s s i l l o n , q u i a a c c e p t é c e s f o n c t i o n s e t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r P a t r i c k L e m a i r e l e q u e l a a c c e p t é c e s f o n c t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 17.08.2011 11408-0004-010
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 13.08.2010 10407-0397-010
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.08.2009 09585-0136-010
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08637-0140-010
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 29.08.2007 07629-0358-009
26/09/2006 : LG192612
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