SMARTNODES

Dénomination : SMARTNODES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 563.942.162

Publication

22/10/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

......... ^ -

R�serv�

au

Moniteur

belge

JJ

*14193360*

N� d'entreprise : q`-,.2. 4boV

D�nomination

(en en(ier) : SMARTNODES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge 4102 SERAING (Ougr�e), Lege Science Park, rue Bois Saint-Jean, 29 (adresse compl�te)

Obtet(s1 de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, en date du 9 octobre 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1- La soci�t� anonyme � SPINVENTURE �, ayant son si�ge social � 4031 Li�ge (Angleur), Li�ge Science Park, avenue Pr�-Aily, 4. T.V.A. num�ro 465.001.172, RPM Li�ge<

2- La soci�t� anonyme � GESVAL � ayant son si�ge social � 4031 Li�ge (Angleur), Li�ge Science Park, avenue Pr�-Aily, 4. T.V.A. num�ro 445.067.177. RPM Li�ge.

3- Monsieur DESTINE Jacques L�on Orner S�verin, n� � Li�ge, le trente mars mil neuf cent quarante-neuf, domicili� � 4052 Chauclfontaine, rue des Sept Collines, 14, num�ro national 49033006585,

4- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BEKA SQUARE MANAGEMENT CONSULT �, en abr�g� � Be2MC �, ayant son si�ge social � 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de la Vall�e, 69. NA num�ro 500.918.391. RPM Nivelles.

5- Monsieur LEJEUNE Guy Pierre Fran�ois Georges Joseph, n� � Li�ge, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre, domicili� � 52070 Aachen (Allemagne), Charlottenstrarle, 31, num�ro national 84102924342.

6- Monsieur REMACLE Matthieu Marie Joseph Fernand, n� � Li�ge, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, domicili� � 4020 Li�ge, Quai Churchill, 4, num�ro national 89100128374.

7- Monsieur MICHEL Etienne Philippe Marie Paul, n� � Li�ge, le trente d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicili� � 4000 Li�ge, rue Mueseler, 15, num�ro national 83123030540,

8- La soci�t� anonyme � VIVES Il - Louvain Technology Fund �, en abr�g� � VIVES Il �, ayant son si�ge social � 1348 Louvain-la-Neuve, Chemin du cyclotron, 6, NA num�ro 838.819,178. RPM Nivelles.

Ont constitu� entre eux une soci�t� ainsi qu'il suit :

I. CONSTITUTION

A. CAPITAL SOCIAL.

Le capital de la soci�t� est fix� � la somme de quatre cent quatre-vingt-cinq mille euros (485.000 E), � repr�senter par quatre mille huit cent cinquante (4.850) actions de capital �gales entre elles, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre mille huit cent cinquanti�me de l'avoir social, � souscrire en num�raire et � lib�rer imm�diatement pour totalit� au prix de cent euros (100 � ) par action<

Les quatre mille huit cent cinquante (4.850) actions sont r�parties en mille (1.000) actions de cat�gorie A mille cinq cents (1.500) actions de cat�gorie B et deux mille trois cent cinquante (2.350) actions de cat�gorie C. Les actions des trois cat�gories jouissent des m�mes droits sauf ce qui sera dit aux statuts,

B. SOUSCRIPTION.

Les comparants d�clarent souscrire au capital social comme suit :

- Le SA � SPINVENTURE �, mille cinq cents (1.500) actions sans d�signation de valeur nominale de

cat�gorie C;

- La SA � GESVAL �, huit cent cinquante (850) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie C;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur DESTINE Jacques, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie

A;

- La SPRL � Be2MC �, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A;

- Monsieur LEJEUNE Guy, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A;

- Monsieur REMACLE Matthieu, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie

A;

- Monsieur MICHEL Etienne, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A;

- La SA � VIVES Il �, mille cinq cents (1.600) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie B.

C. LIBERATION.

Les comparants d�clarent lib�rer en num�raire leur souscription � concurrence de la totalit� chacun, savoir '.

- La SA � SPINVENTURE �, par un apport en num�raire de cent cinquante mille euros (150.000 E);

- La SA � GESVAL �, par un apport en num�raire de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000 E);

- Monsieur DESTINE Jacques, par un apport en num�raire de vingt mille euros (20.000 E) ;

- La SPRL � Be2MC �, par un apport en num�raire de vingt mille euros (20.000 E);

- Monsieur LEJEUNE Guy, par un apport en num�raire de vingt mille euros (20.000 E);

- Monsieur REMACLE Matthieu, par un apport en num�raire de vingt mille euros (20.000 E);

- Monsieur MICHEL Etienne, par un apport en num�raire de vingt mille euros (20.000 E);

- La SA � VIVES Il �, par un apport en num�raire de cent cinquante mille euros (160.000 E).

D. REMUNERATION.

En r�mun�ration des apports en num�raire qui pr�c�dent, il est attribu� .r

- � la SA � SPINVENTURE �, mille cinq cents (1.500) actions sans d�signation de valeur nominale de

cat�gorie C lib�r�es pour la totalit�;

- � la SA � GESVAL �, huit cent cinquante (850) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie

C lib�r�es pour la totalit�;

- � Monsieur DESTINE Jacques, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie

A lib�r�es pour la totalit�;

- � la SPRL � Be2MC �, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A

lib�r�es pour la totalit�;

- � Monsieur LEJEUNE Guy, deux cents (20D) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A

lib�r�es pour la totalit�;

- � Monsieur REMACLE Matthieu, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de

cat�gorie A lib�r�es pour la totalit�;

- � Monsieur MICHEL Etienne, deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A

lib�r�es pour la totalit�;

- � la SA � VIVES II �, mille cinq cents (1.600) actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie B

lib�r�es pour la totalit�.

E. EMISSION DE WARRANTS.

1) Rapport

On omet

2) Emission

La soci�t� d�cide d'�mettre mille (1.000) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'une (1) action jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent euros (100 E) par action nouvelle.

3) Forme des warrants

Les warrants �mis sont nominatifs,

4) Conversion

Chaque warrant donne droit de souscrire � une action qui sera classifi�e dans la s�rie des actions d�tenues

par le souscripteur, et � d�faut dans une nouvelle cat�gorie D.

5) P�riode d'exercice

Les warrants peuvent �tre exerc�s pendant une dur�e de cinq (5) ans � compter de ce jour. Les warrants

qui n'auront pas �t� exerc�s dans ce d�lai seront nuls de plein droit.

6) Modalit�s d'exercice

On omet

7) Cession des warrants

On omet

8) Frais

On omet

9) Imp�ts

On omet

10) Autres conditions et modalit�s

4..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

On omet

11) Attribution

On omet

12) Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des warrants, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital pour r�pondre aux demandes de souscription � concurrence de cent mille euros (100.000 E) maximum par ia cr�ation de mille (1,000) actions maximum � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription.

13) Pouvoirs

Le Conseil d'administration de la soci�t� disposera de tous les pouvoirs n�cessaires pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et notamment proc�der � l'�mission des actions nouvelles aux conditions stipul�es clavant, r�unir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement la r�alisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur lib�ration totale en num�raire et la modification aux statuts qui en r�sulte.. Le Conseil d'administration sera repr�sent� � l'acte authentique par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur de cat�gorie C.

F. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL,

Tous les comparants d�clarent et reconnaissent :

a) que le capital social de quatre cent quatre-vingt-cinq mille euros (485.000 E) a �t� int�gralement souscrit;

b) que chaque souscription a �t� lib�r�e � concurrence de la totalit�;

c) que la soci�t� pr�sentement constitu�e a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de quatre cent quatre-vingt-cinq mille euros (485.000 E) euros.

G. FONDATEURS.

On omet

Il. STATUTS

FORME - D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � SMARTN ODES �,

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4102 SERAING (Ougr�e), Liege Science Park, rue Bois Saint-Jean, 29.

OBJET

La soci�t� aura pour objet ;

- la mise au point, le d�veloppement, fa production et commercialisation de produits de type modules agents

intelligents communicants dot�s ou non de capteurs pour diverses applications et diff�rents march�s ;

- le d�veloppement et la commercialisation de divers services pour ces march�s ;

- fa mise � disposition de donn�es de t�l�mesure pour analyse statistique et de t�l�-contr�le pour la

maintenance des syst�mes ;

La Soci�t� peut en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou

financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou

par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie

un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement,

DUREE

La soci�t� a une dur�e illimit�e,

CAPITAL

Le capital social est fix� � quatre cent quatre-vingt-cinq mille euros (486.000 q. Il est divis� en quatre mille

huit cent cinquante (4.850) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre mille

huit cent cinquanti�me (1/4.850�me) de l'avoir social.

Les quatre mille huit cent cinquante (4.850) actions sont r�parties en mille (1.000) actions de cat�gorie � A

�, mille cinq cents (1.500) actions de cat�gorie � B � et deux mille trois cent cinquante (2250) actions de

cat�gorie C. Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux

pr�sents statuts,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par

la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Deux administrateurs seront �lus par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les

actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie A.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les

actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B,

Deux administrateurs seront �lus par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les

actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie C.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de chaque cat�gorie et non d'une obligation, en sorte que

ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de chaque cat�gorie, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B et les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie C seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie C. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

L'assembl�e peut �galement attribuer un mandat suppl�mentaire � un administrateur ind�pendant personne physique ou morale Cet administrateur, ne peut pas �tre actionnaire, d�tenteur de parts b�n�ficiaires ou d�tenteur de warrants �mis par Ia soci�t�.

Lorsqu'a une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, fa composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

A l'exception de l'administrateur ind�pendant, pour qui une r�mun�ration pourra �tre accord�e par l'Assembl�e G�n�rale sur base d'une proposition formul�e par le Conseil d'administration se basant sur ce que recommande GUBERNA, l'accomplissement des mandats d'administrateur s'effectuera � titre gratuit

Le Conseil d'administration est en outre autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur tes frais g�n�raux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGAT1ONS

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ra!, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par deux administrateurs relevant de deux cat�gories diff�rentes agissant conjointement lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re..

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence. CONTROLE

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de fa situation dans laquelle se trouve la soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment � l'alin�a 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires..

ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi de mai � dix heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la soci�t�, l'organe de gestion doit se conformer � l'article 181 du

code des soci�t�s. En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la

liquidation s'op�rera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e ne

d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations s'il y a

lieu.

Cette d�signation devra �tre confirm�e par le Tribunal de commerce qui sera tenu �galement inform� de

l'�tat d'avancement de la liquidation.

L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � fa simple majorit� des voix.

REPARTMON

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1) Dispositions transitoires

La soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom � compter du premier juin deux mille quatorze.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� (avec toutefois prise en compte des engagements contract�s au nom de la soci�t� � dater du premier juin deux mille quatorze) pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille quinze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en mai deux mille seize.

2) Nominations - pouvoirs

L'assembl�e :

a) fixe � cinq le nombre d'administrateurs;

b) appelle aux fonctions d'administrateurs :

* sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A

- Monsieur DESTINE Jacques, domicili� � 4052 Chaudfontaine, rue des Sept Collines, 14, num�ro national 49033006585.

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BEKA SQUARE MANAGEMENT CONSULT �, en abr�g� � Be2MC �, ayant son si�ge social � 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de la Vall�e, 69. TVA num�ro 500.918.391. RPM Nivelles, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur BEKR Jean Ivan Ernest Ghislain, domicili� � 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de la Vall�e, 69, num�ro national 59021113314.

* sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de cat�gorie B

- La soci�t� anonyme � SOPARTEC �, ayant son si�ge social � 1348 Louvain-la-Neuve, Place de l'Universit�, 1, TVA num�ro 402.978.679. RPM Nivelles, laquelle aura peur repr�sentant permanent Monsieur VANDEMEULEBROECKE Andr� Michel, domicili� � 1348 Ottignies - Louvain-la-Neuve, Avenue du Grand Cortil 44, num�ro national 61082907504.

* sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C

Volet B - Suite

- La soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � VENTURE COACH1NG �, num�ro d'entreprise 480,168.905. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur GILLIEAUX Olivier Franz, domicili� � 4671 Blegny (Salve), Vieux Ch�teau, 4, num�ro national 65030911531.

- la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � 1NVESTPARTNER �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, "H�tel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, num�ro d'entreprise 808.219.836. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur DUMINUCO Gianpiero, domicili� � 4650 Herve (Jul�mont), Thier Nagent, 151E, num�ro national 74020223710.

R�serv�

au'

Moniteur

belge

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois

de mai deux mille vingt.

Les mandats d'administrateurs seront exerc�s gratuitement

c) On omet

d) d�cide de nommer en qualit� de commissaire pour une dur�e de trois ans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � REVVISE �, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue des Vennes, 151, num�ro d'entreprise 04281 51.463. RPM Li�ge, laquelle sera repr�sent�e par Monsieur DUMONT Axel, partenaire.

On omet

IV, CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit�

d�signent comme pr�sident du Conseil Monsieur DESTINE Jacques,

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion

journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � la soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e � BEKA SQUARE MANAGEMENT CONSULT �, en abr�g� � 6e2MC �, laquelle a pour

repr�sentant permanent Monsieur BEKA Jean pour la dur�e de ses fonctions d'administrateur.

Elle portera le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat pourra �tre r�mun�r� suivant d�cision du Conseil.

Le Conseil d'administration d�cide que cette gestion journali�re inclut les �l�ments suivants :

-La gestion des finances, dans le respect des pouvoirs r�serv�s au Conseil d'administration par les statuts

et le code des soci�t�s ;

-La gestion du marketing, de la promotion, des ventes et de la communication ;

-La repr�sentation de la Soci�t� et le pouvoir de simple signature pour les engagements ne d�passant pas

trente mille euros (30.000 t") HTVA;

-La n�gociation et la conclusion des contrats avec les partenaires ;

-La gestion des ressources humaines, � l'exception des personnes faisant partie du personnel de direction ;

-La gestion des relations avec les administrateurs;

-La pr�paration et l'ex�cution des d�cisions du Conseil d'Administration ;

-Le maintien de !a coh�sion et de la communication entre les membres de la Soci�t� et ses diff�rents

partenaires.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ� de la SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �

Rue Hoyaux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire, un rapport et 3

procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto,: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 15.06.2016 16185-0283-022

Coordonnées
SMARTNODES

Adresse
RUE BOIS SAINT-JEAN 29 4102 OUGREE

Code postal : 4102
Localité : Ougrée
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées SMARTNODES

Coordonnées
SMARTNODES