13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 07.08.2014 14407-0546-014
28/02/2014
ÿþJ l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
0 1 1 1 3 1 1 . 1
1 1 @ R 9 ; } é à d C h e i k ~ N
T R I B U N A L D g U O I < l l a j g f i f i g V I r N Y I ¬ M
1 9 F F V . 2 0 1
L ê g f o f # i e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 9 . 1 6 9 . 5 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N I G E S T
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 4 9 7 0 S T A V E L O T , A V E N U E D E S D É M I N E U R S 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ( a r t . 5 3 7 C . 1 . R . 9 2 ) - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , t e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A N I G E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s D é m i n e u r s 2 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 9 . 1 6 9 . 5 7 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , n o t a i r e à M a l m e d y , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 0 7 0 5 - 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l ; d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e à T h e u x , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , [ é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e ; o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o ' 2 0 1 2 0 2 1 3 1 0 3 6 3 1 0 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T M I L L E e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
L e q u e l m o n t a n t a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s .
b , S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é :
- S o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n : d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t l e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
c . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T M I L L E e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r M I L L E D E U X C E N T S ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D A r t i c l e 5 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T M I L L E e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r M I L L E ,
D E U X C E N T S ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S E E M E R É S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e G a ë t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
' e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , ' d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 11.07.2013 13299-0453-013
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 20.06.2012 12193-0064-013
13/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 1 6 9 . 5 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N I G E S T
* i a o s s a i o " W
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 1 J A N , 2 0 1 2
L e G r e f f i ~ e r ~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 9 7 0 S T A V E L O T , A V E N U E D E S D E M I N E U R S 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e n s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D A N S L E S S T A T U T S D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S T I T R E S P A R L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N M A T E R I E L L E D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X E C U T I O N D E S D E C I S I O N S P O U V O I R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e à T h e u x , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e l é g a l e m e n t e m p ê c h é , M a î t r e , L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A N I G E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s D é m i n e u r s 2 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 9 . 1 6 9 . 5 7 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , n o t a i r e à M a l m e d y , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 0 7 0 5 - 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s C R E S P I N , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 1 1 7 - 1 9 7 , i l a é t é p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C o n f i r m a t i o n d u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s D é m i n e u r s , 2 2 .
L a q u e l l e m o d i f i c a t i o n a v a i t é t é d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8 e t p u b l i é e a u x A n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 7 6 6 0 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s p a r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é o n t é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t a p r o n o n c é l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d e c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s l e d i t r e g i s t r e .
E l l e a c o n s t a t é q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é o n t s i g n é , c h a c u n p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , e n p r é s e n c e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n f i r m a n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n d e s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e e t c e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , a i n s i q u ' a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s D é m i n e u r s , 2 2 . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b i c - % Ó 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t f o u n o m i n a t i f s »
- i l e s t a j o u t é u n a r t i c l e 1 6 b i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 6 b i s .
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e
a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s
a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
C I N Q U E E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A l l C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s
l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 19.07.2011 11313-0430-013
29/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 8 A V R . 2 0 1 1
1 1 1
* 1 1 0 6 5 4 6 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~
G ~ r e f t i e r ~ r , 1 , ~ ~ ' " -
- u s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 1 6 9 . 5 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N I G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s D é m i n e u r s 2 2 à 4 9 7 0 S t a v e l o t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r C l a u d e L I N C E , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , a v e n u e d e s D é m i n e u r s 2 2 ,
- M o n s i e u r S é b a s t i e n L I N C E , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , a v e n u e d u P r o f e s s e u r H e n r i j e a n 1 7 ,
- M o n s i e u r O l i v i e r L I N C E , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , r u e d e l ' E g l i s e 1 1
- M o n s i e u r E t i e n n e B A U G N E E , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , W a c h i b o u x 4 9
o n t é t é r e n o u v e l l e s , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C l a u d e L I N C E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a . d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 23.08.2010 10434-0113-013
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 15.07.2009 09421-0375-013
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 10.06.2008 08209-0141-013
27/05/2008 : VV055674
17/07/2007 : VV055674
29/06/2006 : VV055674
07/07/2005 : VV055674
22/10/2004 : VV055674
14/07/2004 : VV055674
17/12/2003 : VV055674
10/07/2003 : VV055674
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 19.08.2015 15445-0014-013
17/11/2001 : VV055674
26/06/2001 : VV055674
12/09/1986 : VV55674
12/07/1986 : VV55674