05/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I i i I I I I I 1 I 1 I 1 1 H 1 H
* 1 2 1 7 9 8 3 5 *
L I
2 3 ' I d - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 3 9 9 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R L I N V E S T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' E P E R O N N E R I E 1 0 - 4 0 4 1 M I L M O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 0 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a R L I N V E S T
H O L D I N G a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r o j e t d e f u s i o n R e n o n c i a t i o n a u x R a p p o r t s - R a p p o r t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s -
D é c l a r a t i o n s
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R L I N V E S T H O L D I N G » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a
s o c i é t é a n o n y m e « C . L . I . N . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o d a v e , A u x Q u a t r e V o i e s , 1 5 , I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e H u y , s o u s l e n o 0 4 6 4 . 7 8 3 . 6 1 6 , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i
l e 0 3 a o û t 2 0 1 2 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é :
- p o u r c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e H u y , l e 1 4 a o û t 2 0 1 2 p u b l i é
p a r v o i e d ' e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a o û t s u i v a n t s o u s l e n o 1 2 1 4 5 9 1 2 .
- p o u r c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é « R L I N V E S T H O L D I N G » , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l e
1 3 a o û t 2 0 1 2 p u b l i é p a r v o i e d ' e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a o û t s u i v a n t s o u s l e n ° 1 2 1 4 6 2 6 3 .
1 . 2 . R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e f u s i o n e t d e c o n t r ô l e
o n o m e t
1 . 3 . R e n o n c i a t i o n à l a c o m m u n i c a t i o n d e t o u t e é v e n t u e l l e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
o n o m e t
1 . 4 . D é c i s i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a b s o r b é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e
j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e
s o c i é t é s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i r e l a t é c i - a v a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 . F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é « C . L . I . N . » , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s ,
C e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é « R L I N V E S T H O L D I N G » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
o n o m e t
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 , L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o i s i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , f e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C . L . 1 . N . » e t l a s o c i é t é « R L I N V E S T H O L D I N G » b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e ;
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , e t d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
D e s c r i p t i o n d e s i m m e u b l e s e t c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s d u t r a n s f e r t
o n o m e t
3 . R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t
E n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « C . L . I . N . . » , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e f a s o c i é t é a b s o r b é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é « C . L . I . N . » , e t s o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T O N Z E M I L L E E U R O S ( 1 1 1 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 3 6 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e ; a y a n t c o m m e n c é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . L ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e f e r a p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l n ' e s t n é c e s s a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A u t r e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
S o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 ( r e l a t i f a u c a p i t a l ) : à r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T T R E N T E S I X M I L L E E U R O S ( 3 3 6 . 0 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n T R O I S C E N T T R E N T E S I X ( 3 3 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t t r e n t e s i x i è m e ( 1 / 3 3 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d e u x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 ¬ ) . I l é t a i t d i v i s é e n d e u x c e n t v i n g t c i n q ( 2 2 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t v i n g t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é ( p a r t i e e n n a t u r e , p a r t i e e n e s p è c e s ) à l a c o n s t i t u t i o n . A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , d é c i d a n t d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s a « C . L . I . N . » , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 1 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 3 6 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n s
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e m a i s a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , à c e t t e d a t e :
l a s o c i é t é « C . L . L N . » c e s s e r a d ' e x i s t e r ;
l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é « C . L . I . N . » , d e v i e n d r a a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é « R L I N V E S T H O L D I N G » ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e f a s o c i é t é « C . L . I . N . » s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é « R L I N V E S T H O L D I N G » ;
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ?
y f
V o l e t B - S u i t e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , s e r a r é a l i s é e e t l e c a p i t a l s o c i a l s e r a
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 3 6 . 0 0 0 E ) e t s e r a r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t t r e n t e s i x
( 3 3 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , o b j e t d e l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n , s e r o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à S e r g e B o d a r d p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S
L e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d e s p a r t i e s o n t é t é é t a b l i s p a r l e n o t a i r e a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
A T T E S T A T I O N
L e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t
f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 0 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
É L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a f u s i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l s ' é l è v e à e n v i r o n c i n q m i l l e e u r o s .
D É C L A R A T I O N S F I S C A L E S
N L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 , p r e m i e r a l i n é a , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
e t d e s a r t i c l e s 6 2 , § 2 , e t 7 3 d u C o d e d e l a T . V . A . .
B I L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 , § 1 , e t 1 2 0 , d e r n i e r
a l i n é a , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 , § 1 , d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u
C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
C f i n t e r p e l l é s p a r l e n o t a i r e , l e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é « C . L . I . N . » a d é c l a r é q u e c e t t e d e r n i è r e e s t
a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n o 0 4 6 4 . 7 8 3 . 6 1 6 .
D I D R O I T D ' E C R I T U R E
P e r ç u s : N o n a n t e c i n q e u r o s s u r d é c l a r a t i o n d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s c i n q u a n t e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e i n t é g r a l e f a i t e , t o u s c o m m e n t a i r e s s o l l i c i t é s o u s i m p l e m e n t u t i l e s a y a n t é t é f o u r n i s p a r l e n o t a i r e , l e
c o m p a r a n t q u i a d i s p o s é d u p r o j e t d ' a c t e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , a s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ;
l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 0 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012
ÿþ E d O O l M O R O t i . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
# 3 M U T 2 0 1 Z
G r e f f e
1 V I
O N i T B U R
1
" i a i a s a e s "
t 6 - 0 8 -
B E L G I S C H S T A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 3 9 9 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R L I N V E S T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E p e r o n n e r i e , 1 0 à 4 0 4 1 M i l m o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a o û t 2 0 1 2
" U n p r o j e t d e f u s i o n e s t é t a b l i e n t r e :
1 . L a S . A . R L I N V E S T H O L D I N G , s o c i é t é d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e l ' E p e r o n n e r i e , 1 0 à 4 0 4 1 M i l m o r t , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 3 9 9 5 9 5 , e t a y a n t p o u r o b j e t " , . . l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a p p o r t , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é h a b i l i t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , ! e l e a s i n g , l a d i v i s i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , - l a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s i n s t i t u t i o n s e t e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e s i n s t i t u t i o n s o u d e s a s s o c i a t i o n s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , - l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t l o u d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t d ' a u t r e s s e r v i c e s , q u e c e s o i t a u p r o f i t d e s f i l i a l e s o u d ' a u t r e s t i e r s e t s o c i é t é s . c e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e l i v r é s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e n o m i n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s , e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u e n c o r e d ' o r g a n e d u c l i e n t ; - l ' o c t r o i d e p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e o u d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t t e l l e s q u e s t i p u l é e s p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ; - l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s " .
2 . L a S . A . C . L . I . N . , s o c i é t é d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A u x Q u a t r e V o i e s , 1 5 à 4 5 7 7 M o d a v e , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s ! e n u m é r o 0 4 6 4 7 8 3 6 1 6 , e t a y a n t p o u r o b j e t " . . , l ' a c h a t , l a v e n t e , ! a f a c u l t é d e d o n n e r à b a i l o u d e p r e n d r e e n l o c a t i o n , m ê m e p a r d e s b a u x e m p h y t é o t i q u e s , e t l a r é a l i s a t i o n d e h a l l s e t b u r e a u x , a v e c a i r e d e s t a t i o n n e m e n t e t t o u t e s d é p e n d a n c e s - l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a c u l t é d e d o n n e r à b a i l o u d e p r e n d r e e n l o c a t i o n , m ê m e p a r d e s b a u x e m p h y t é o t i q u e s , d e s t e r r a i n s e n v u e d ' y é r i g e r d e t e l l e s i n s t a l l a t i o n s - n o t a m m e n t d a n s l e s z o n e s i n d u s t r i e l l e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t v e n d r e l e s i m m e u b l e s l u i a p p a r t e n a n t , e n a c q u é r i r d ' a u t r e s , g é r e r t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t d e s i m m e u b l e s , p a s s e r t o u s b a u x e t l o c a t i o n s e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s y r e l a t i v e s , f a i r e p r o c é d e r à t o u t e s r é p a r a t i o n s , r e c o n s t r u c t i o n s , a m é l i o r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s "
A c t u e l l e m e n t , l e s a c t i o n s d e s s o c i é t é s C . L . I . N . e t R L I N V E S T H O L D I N G s o n t d i s t r i b u é e s c o m m e s u i t :
- C . l _ . l . N . : M o n s i e u r A n g e l o C a r r u b b a , 4 0 a c t i o n s
- R L I N V E S T H O L D I N G ; M o n s i e u r A n g e l o C a r r u b b a , 2 2 4 a c t i o n s
M a d a m e I s a b e l l a G r a n e t o , 1 a c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t f é S e r v é
e u
i g o r t i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 +
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n c o n s i s t e e n u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A C . L . I . N . p a r l a S A R L I N V E S T
H O L D I N G . "
S u r b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s 2 s o c i é t é s , l ' a c t i o n n a i r e r ' i e l a S A C . L . I . N . s e v e r r a a t t r i b u e r 1 1 1 n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S A R L I N V E S T H O L D I N G d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e d e m i l l e e u r o s .
L e r a p p o r t " d ' é c h a n g e , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e s t a n n e x é a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t e n f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e .
A p r è s ? o p é r a t i o n d e f u s i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A R L H O L D I N G I N V E S T s ' é t a b l i r a d o n c à 3 3 6 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A R L H O L D I N G I N V E S T r e p r e n d r a , d è s a p r è s l a p a s s a t i o n d e s 2 a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s o u s f o r m e n o t a r i é e d é c i d a n t d e l a f u s i o n , l e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s u r s o n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ( e n y m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o n t o b t e n u à l a s u i t e d e l ' o p é r a t i o n e t l a n a t u r e d e l a t r a n s a c t i o n q u i a d o n n é l i e u à l ' a c q u i s i t i o n d e c e s a c t i o n s ) .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
e t t e d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 c o n s t i t u e r a é g a l e m e n t t a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s a u r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o m p r e n d c e l u i d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( = a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s ) e t e s t p l u s l a r g e q u e c e d e r n i e r . L ' o p é r a t i o n d e f u s i o n e n v i s a g é e n ' e n t r a î n e r a d è s l o r s p a s l a n é c e s s i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a S A R L I N V E S T H O L D I N G . "
L ' o p é r a t i o n d e f u s i o n e n v i s a g é e c o m p r e n a n t l e t r a n s f e r t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s s i s e n r é g i o n w a l l o n n e , l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s e r o n t a t t e n t i v e s n o t a m m e n t a u r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d u D é c r e t s o l d e l a R é g i o n w a l l o n n e e n m a t i è r e d e t r a n s f e r t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s p a r f u s i o n d e s o c i é t é s .
I 1 n ' e x i s t e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x d a n s I e c h e f d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S A C . L . I . N . , n i a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s 2 s o c i é t é s .
S o n t é g a l e m e n t j o i n t s a u p r é s e n t r a p p o r t u n é c r i t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d e s s o c i é t é s C . L . I . N . e t R L I N V E S T
H O L D I N G p a r l e q u e l i l s r e n o n c e n t à r é t a b l i s s e m e n t d e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l e s d I s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
- R a p p o r t d e f u s i o n d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
E t a t c o m p t a b l e d e m o i n s d e 3 m o i s a v a n t l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n ( a r t i c l e 6 9 7 , § 2 , 5 °
d u C o d e d e s s o c i é t é s ) T M .
- R a p p o r t d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e o u d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e p r o j e t d e f u s i o n
( a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
A n g e l o C a r r u b b a ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e