02/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
l t
* 1 4 0 7 2 1 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 6 7 7 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a C a f e S è c h e 3 9 à 4 6 8 4 O u p e y e
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a r t i c l e 5 3 7 C I R
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é R E S i M M O , " R E S I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 8 4 O u p e y e ( H a c c o u r t ) , r u e d e l a C a l e S è c h e 3 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 3 4 . 6 7 7 . 1 9 0 ,
S o c i é t é i n i t i a l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D E S I G N M E T A L » , s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e , p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 3 j u i l l e t 1 9 8 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 2 a o û t 1 9 8 8 .
S o c i é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e D i d i e r G U Y O T , à B r e s s o u x , l e 3 1 m a r s 1 9 9 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 4 2 2 - 2 9 6 .
E t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 9 2 7 5 , p o r t a n t u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E S I M M O » ( d é n o m m é e à l ' é p o q u e « D E S I G N M E T A L » ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « a t e l i e r d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e » à u n e n o u v e l l e s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e « D E S I G N M E T A L » , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 2 . 6 1 9 . 8 9 5 , e t m o d i f i c a t i o n d e s e s s t a t u t s a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « R E S I M M O
» .
A a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
R A P P O R T S S P E C i A U X
P r é a l a b l e m e n t à l a d é l i b é r a t i o n p o r t a n t s u r l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , e t d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e ;
- d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r D e n y s L E B O U T T E , a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E B O U T T E , M O U H I B & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i d e s A r d e n n e s 7 , c e l l e - c i a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r é v i s e u r , à l a d e m a n d e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S A R E S I M M O a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s a n c i e n n e m e n t t a x é e s , a i n s i q u e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s c r é a n c e s n é e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é q u e l e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e ! a S A R E S I M M O , M e s s i e u r s D i m i t r i e t S e r g e R E S 1 M O N T , a p p o r t e n t a u c a p i t a l d e c e l l e - c i l e u r s c r é a n c e s p o u r u n e v a l e u r g l o b a l e d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , q u ' i l s d é t i e n n e n t , à c o n c u r r e n c e d e 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R c h a c u n , p a r s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s a n c i e n n e m e n t t a x é e s e t d o n t u n p r é c o m p t e d e 1 0 % a é t é r e t e n u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C i R 9 2 .
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s , i l s r e c e v r o n t c h a c u n 7 6 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A R E S I M M O .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
I . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; 3 . 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 . , " i ) , r , '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 5 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A D E S I G N M E T A L , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . » ,
- d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e q u e l c e l u i - c i e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t t a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e . C e r a p p o r t n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
A P P O R T S E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 1 7 . 6 7 5 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 5 2 . 6 7 5 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 . 5 2 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r M o n s i e u r D i m i t r i R E S I M O N T , e t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r M o n s i e u r S e r g e R E S I M O N T , r e p r é s e n t é e s p a r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , i s s u s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s e t n o n e n c o r e p a y é e s , c o m m e d i t c i - a p r è s , c o n t r e l a s o c i é t é s u i t e à u n e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t n o n e n c o r e p a y é a u x a s s o c i é s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s
- M o n s i e u r D i m i t r i R E S I M O N T q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 7 6 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , e t f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r S e r g e R E S I M O N T q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 7 6 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , e t f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
S O I T L ' E N T i E R E T E D E S A C T I O N S N O U V E L L E S E M i S E S .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u l e u r
r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s q u e l s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e c r é a n c e d ' u n
m o n t a n t t o t a l d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t u n e c r é a n c e d e s o i x a n t e -
s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r M o n s i e u r D i m i t r i R E S I M O N T e t u n e c r é a n c e d e s o i x a n t e - s e p t
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r M o n s i e u r S e r g e R E S I M O N T , t e l l e s q u e c e s c r é a n c e s f i g u r e n t a u
r a p p o r t d u r é v i s e u r p r é c i t é d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e u r s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a
d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e
c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e
r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n e f f e t q u e
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1
j u i n 2 0 1 2 ;
- l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s ' é t e n d d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e 2 5 2 . 6 7 5 , 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 3 . 5 2 4 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M i S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N S
Q U I P R E C E D E N T
L ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 2 5 2 . 6 7 5 , 0 0 e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n 3 . 5 2 4 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » .
U n a r t i c l e 5 b i s e s t a j o u t é :
« A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e :
s
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i l a g e n b i j F i e i B é r g ï s c l i s t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é à 1 1 7 . 6 7 5 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 . 0 0 0 a c t i o n s ,
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 1 3 5 . 0 0 0 e u r o s e t d o n c p o r t é à 2 5 2 . 6 7 5 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 3 . 5 2 4 a c t i o n s . » .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e R o l a n d S T I E R S ,
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x