31/03/2014
ÿþ S 1 ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D t t . t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i [ M U R I I I u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 0 9 4 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A O U L G A U T H I E R H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : R . G . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S e n t i e r d u L i è v r e 9 5 - 4 0 5 3 E m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o î t M a g h e , n o t a i r e a s s o c i é à X h o r i s , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t l e s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 4 f o l i o 7 c a s e 8 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : J . R O U S S E L L E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o - n y m e " R A O U L G A U T H I E R H O L D I N G " e n a b r é g é « R . G . H . » , a m o d i f i é s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P 1 - T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 . 3 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 3 8 0 . 0 0 0
¬ à 8 3 0 . 3 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 3 8 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u
m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s
p r o r a t a t e m p o r i s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n n a t u r e d e s c r é a n c e s f o r m é e s p a r l a d i s t r i b u t i o n
d ' u n d i v i d e n d e n e t d e
- 4 4 9 . 1 1 5 ¬ p o u r M o n s i e u r G A U T H I E R R a o u l à r é m u n é r e r p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 7 9 a c t i o n s e t
- 1 . 1 8 5 ¬ p o u r M a d a m e D E P O U H O N M a r t i n e à r é m u n é r e r p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 a c t i o n .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t R a p p o r t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p - p o r t d e M o n s i e u r S w i n n e n , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e a u x a p p o r t e u r s .
D e c e r a p p o r t d e r é v i s e u r , i l r é s u l t e q u e
« 6 . C o n c l u s i o n s
E n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A R A O U L G A U T H I E R H O L D I N G c o m m e s u i t : M o n s i e u r R a o u l G A U T H I E R d é t e n t e u r d e 3 7 9 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 4 4 9 . 1 1 5 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 3 7 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A R A O U L G A U T H I E R H O L D I N G .
M a d a m e M a r t i n e D E P O U H O N d é t e n t r i c e d e u n e a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 . 1 8 5 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e l l e r e c e v r a 1 a c t i o n n o u v e l l e d e l a S A R A O U L G A U T H I E R H O L D I N G .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 3 8 0 . 0 0 0 ¬ à 8 3 0 . 3 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 7 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 7 6 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p - p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o v e m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n - t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à L i è g e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e û r
v t e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é p a r F r a n c i s S W I N N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é . »
c ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s o u s c r i p t i o n
M o n s i e u r G A U T H I E R e t M a d a m e D E P O U H O N p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é " R A O U L G A U T H I E R H O L D I N G " u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , à c o n c u r r e n c e d e 4 4 9 . 1 1 5 ¬ p o u r M o n s i e u r G A U T H E E R e t à c o n c u r r e n c e d e 1 . 1 8 5 ¬ p o u r M a d a m e D E P O U H O N , r e p r é s e n t é e s p a r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , i s s u s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a c t i o n n a i r e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e i e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u s d i t , l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s t e d é l a i p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e s p r é s e n t s a p p o r t s e n n a t u r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 4 5 0 . 3 0 0 ¬ .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r G A U T H I E R d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t c o n s t i t u é d e c e s r é s e r v e s , q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 4 4 9 . 1 1 5 ¬ ,
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M a d a m e D E P O U H O N d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t c o n s t i t u é d e c e s r é s e r v e s , q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 1 8 5 ¬ .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r G A U T H I E R , q u i a c c e p t e , 3 7 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t à M a d a m e D E P O U H O N , q u i a c c e p t e , 1 a c t i o n n o u v e l l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' e n s u i t e d e c e s a p p o r t s , l e s c o m p t e s c o u r a n t s a u x n o m s d e s a p p o r t e u r s s o n t a n n u l é s à d u e c o n c u r r e n c e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ,
q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t t r e n t e
m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 8 3 0 . 3 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e ( 7 6 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 8 3 0 . 3 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
s o i x a n t e ( 7 6 0 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t
s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e B e n o î t M a g h e , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
B e n o î t M a g h e
N o t a i r e a s s o c i é à X h o r i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I i I I I I B I I I I I l h
* 1 1 1 9 4 3 7 1 *
R é s e r a u ü f i o n i t u b e l g
; I l i 2 . e s , ,
I I
D é n o m i n a t i o n : R A O U L G A U T H I E R H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S E N T I E R D U L I E V R E 9 5 - 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E M B O U R G )
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 0 9 4 . 7 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 7 , à s a v o i r :
- M r . R a o u l G a u t h i e r , S e n t i e r d u L i è v r e 9 5 - 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , N N 6 0 0 6 1 3 - 2 0 9 - 2 4 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , P r é s i d e n t d u c o n s e i l , m a n d a t r é m u n é r é ;
- M m e M a r t i n e D e p o u h o n , S e n t i e r d u L i è v r e 9 5 - 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , N N 6 9 0 3 0 4 - 0 0 2 - 8 7 , a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t g r a t u i t .
R a o u l G a u t h i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e