PUZZLEPLANET LABYRINTH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. PUZZLEPLANET LABYRINTH
Dénomination : PUZZLEPLANET LABYRINTH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.085.468

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 30.07.2014 14359-0592-013
04/06/2012
ÿþ Mod PDF 1 1.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Réservé

Au

Moniteur

belge

*13099269*

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

23 MM 2012

Le eegfllé

N° d'entreprise : O l it6 ©OJS Le Greffier délégué,

Monique COUTELIER

Dénomination : PUZZLEPLANET LABYRINTH

Forme juridique : société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4980 Trois-Pont, Aisomont 70

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Peter JOOSSENS, notaire associé à Lanaken le dixième mai deux mille douze, avant régistration, il ressort que le comparant suivant a constitué une société privée à responsabilité limitée selon le droit belge, appelée « Puzzleplanet Labyrinth», dont le siège sera établi à 4980 Trois-Ponts, Aisomont 70 comme suit:

Monsieur BLEIJENBERG Hendrikus, administrateur, de nationalité néerlandais, né à Haarlemmermeer (Pays-Bas) le huit septembre mille neuf cent soixante, numéro nationale 60.09.08 545-53, époux de Madame VAN DER GOES Kathinka, né à Breda (Pays-Bas) le premier mai mille neuf cent soixante-quatre, résident à 4987 Stoumont, Borgoumont 34, Marié à Stoumont le troisième janvier mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, marié sous le régime de la séparation de biens suivant acte contrat de mariage reçu par notaire Peter Josephus VAN DER LOO, à Etten-Leur (Pays-Bas) le vingt-quatre décembre mil neuf cent nonante-septe,

CAPITAL - SOUSCRIPTION AU CAPITAL  PLACEMENT DU CAPITAL

APPORT EN ESPECES

La totalité du capital est souscrite en espèces par Monsieur BLEIJENBERG Hendrikus, susmentionné, souscrit à cent quatre-vingt-six (186) actions, qu'il libère entièrement par l'apport d'un montant quarante-cinq mile euro (¬ 45.000,00).

Le notaire soussigné déclare avoir reçu l'attestation de cet établissement financier prouvant que le montant de quarante-cinq mile euro (¬ 45.000,00) à été versé sur le compte particulier prénommé. Le notaire soussigné confirme donc le dépôt du capital libéré à concurrence de quarante-cinq mile euro (¬ 45.000,00).

Les actions ainsi souscrites sont attribuées, en tant qu'entièrement libérées à Monsieur BLEIJENBERG Hendrikus, qui accepte : cent quatre-vingt-six (186) actions.

A la suite de ce qui précède, les comparants constatent que le capital de la société est entièrement souscrit et intégralement libéré.

II. STATUTS (EXTRAIT)

ARTICLE UN -- NOM

La société est une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et elle est dénommée « Puzzleplanet Labyrinth ».

ARTICLE DEUX  SIEGE

Le siège social est établi à 4980 Trois-Ponts, Aisomont 70.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou par la participation de celles-ci:

I. Activités spécifiques

- L'exploitation d'un restaurant, café ou brasserie;

- Offrir des ateliers et d'hébergement de groupes;

Mentionner sur la dernière page du Vofet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

}

Volet B - suite

- Location d'appartements meublés;

Fourniture de toutes sortes d'installations de sport et équipements sportifs, y compris un labyrinthe;

- Mise à la disposition de locaux ;

- La négociation pour compte de tiers des contrats, des accords ou des services, l'apposition d'affaire et de clients, de financiers ou autres, au sens le plus large. Ci-dessous comprend toutes les transactions ou des actes qui font partie d'une commission, d'agence, de distribution, de franchise ou d'un organisme ou un autre accord par lequel fa société en tant qu'intermédiaire, introducteur ou le distributeur agit, au sens le plus large.

Il. Activités générales

- Prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, stimuler, planifier, coordonner, développer et investir en personnes morales et entreprises dans laquelle elle détient ou non une participation.

- Concéder des prêts et des ouvertures de crédit à des personnes morales et entreprises ou particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce cadre elle pourra se porter caution ou donner son aval, au sens le plus large, effectuer toutes les opérations commerciales et financières, à l'exception de celles que la loi réserve aux institutions de crédit.

- Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative ; au sens le plus large, à l'exception des conseils relatifs aux investissements et placements d'argent ; assurer assistance et services directement ou indirectement liés à l'administration et aux finances, à la vente, à la production et à l'administration générale.

- Assumer tous les mandats d'administration et mandats de liquidation, exercer des missions et des fonctions.

- Acheter et vendre, importer et exporter, le commerce à commission et la représentation de tous

biens quelconques, en bref l'intermédiation commerciale.

- Procéder à la recherche, au développement, la production ou la commercialisation de nouveaux

produits, de nouvelles formes de technologie et leurs applications.

Ill. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier propre

- Constituer, judicieusement développer et gérer un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, tels la location-financement d'immeubles à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la rénovation, l'entretien, la location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à ce but et de nature à promouvoir le produit des biens mobiliers et immobiliers ; se porter caution pour le bon déroulement des engagements assumés par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers.

- Constituer, judicieusement développer et gérer un patrimoine mobilier, toutes les opérations relatives aux biens et droits réels mobiliers, de quelque nature que ce soit, telle que l'acquisition par souscription ou achat d'actions, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et entreprises belges ou étrangers, existantes ou à constituer.

IV. Dispositions particulières

La société pourra effectuer toute opération de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou financière directement ou indirectement rattachée ou connexe à son but social ou susceptible d'en promouvoir la réalisation.

La société pourra être impliquée, par le biais d'apport, de fusion, de souscription ou autrement, dans des entreprises, associations ou sociétés poursuivant un but identique, similaire ou conjoint ou utiles à la réalisation de son propre but social, en tout en en partie.

Ladite énumération n'est pas limitative, de sorte que la société pourra effectuer tous les actes susceptibles de contribuer, de quelque manière que ce soit, à la réalisation de son but social,

La société pourra réaliser son but tant en Belgique qu'à l'étranger, dans toutes les formes et manières qu'elle considérera comme plus adéquates.

La société devra s'abstenir de toute gestion de patrimoine et de conseils en placements conformément aux lois et arrêtés royaux y afférents.

La société s'interdit d'effectuer toutes les activités qui relèvent de dispositions réglementaires dans la mesure où la société ne répond pas à ces dispositions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

ARTICLE QUATRE -- DURÉE

La société existe pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le dépôt de

l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

ARTICLE CINQ -- CAPITAL

Le capital social s'élève à quarante-cinq mile euro (¬ 45.000,00) et il est représenté par cent quatre-

vingt-six (186) actions égales sans mention de valeur nominale, chaque part représentant une quote-

part égale dans le capital, Le capital peut être modifié.

Le capital est entièrement souscrit et entièrement libéré.

ARTICLE DOUZE -- ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou par plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou non, Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur

mandat,

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs, un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne

peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la

cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que

s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

L'assemblée générale pourra attribuer au(x) gérant(s) des rémunérations ou compensations fixes ou

variables, à imputer aux frais généraux. Ces rémunérations ou compensations seront déterminées

chaque année à l'occasion de l'assemblée générale.

Gérant non statutaire

Un gérant non statutaire est nommé à la simple majorité des voix émises. Compte tenu de la

révocabilité ad nutum d'un gérant non statutaire, la décision relative à sa. révocation est prise à la

simple majorité des voix émises.

ARTICLE TREIZE -- POUVOIRS DU GÉRANT

Pouvoir d'administration

Le gérant unique dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de gestion et

d'administration intéressant la société, dans le cadre du but social.

S'il y en a deux gérants, les deux gérants exercent le pouvoir d'administration ensemble.

S'il y en a trois ou plusieurs de gérants, les gérants composent un collège et nomment un président.

Les gérants se réunissent aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation

d'un gérant, Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de

convocation.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié dans le procès-verbal, les convocations à la réunion sont

toujours envoyées au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.

Les convocations ne sont pas requises au cas où tous les gérants sont présents et acceptent

formellement de débattre sur les points à l'ordre du jour.

Le collège des gérants ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres, qui

selon la loi peuvent assister au vote, est présente ou représentée.

Tout gérant empêché peut donner à un de ses collègues, délégation pour le représenter et voter en

son lieu et place. Toutefois, aucun gérant ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une

pour son mandant

Tant les convocations à la réunion que les délégations de pouvoir peuvent se faire par lettre, téléfax

ou avis électronique.

Les résolutions du collège des gérants sont prises à la majorité simple des votants.

En cas de partage des voix, la décision n'est pas prise. Tout ce que la loi ou les présents statuts ne

réservent pas explicitement à l'assemblée générale, relève de leur compétence.

En cas de conflit d'intérêt avec la société, le(s) gérant(s) agira(ront) conformément aux dispositions

légales en la matière.

Pouvoir de représentation

Le gérant unique, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société en et hors justice.

S'il y en a deux gérants, chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société en et

hors justice.

S'il y a un collé " e des aérants, le collège a le pouvoir de représenter la société en et hors justice.

Mentionner sur la dernière page du yplei B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso :Nom et signature.

Réservé Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Sans préjudice de ce pouvoir de représentation générale du collège des gérants, agissant avec la majorité des ses membres, chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société en et hors justice.

Aucune répartition des tâches entre différents gérants, ni des limitations de pouvoirs quantitatifs ou qualitatifs qu'imposerait l'assemblée générale au moment de la nomination ne seront opposables à ou par des tiers.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du (des) gérant(s) et autres préposés de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de l'indication de la qualité en laquelle il(s) agit(ssent).

ARTICLE QUATORZE  MANDATS

Les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux, associés ou non, dont les pouvoirs sont limités à un ou plusieurs actes juridiques ou série d'actes juridiques.

Des rémunérations peuvent être attribuées à ces mandataires, à imputer aux frais généraux.

ARTICLE DIX-HUIT -- RÉUNION  CONVOCATION

L'assemblée générale ordinaire, appelée également assemblée annuelle, se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix heures (10.00h); si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les assemblées annuelles de tiennent au siège social, sauf indication contraire dans la convocation. Les assemblées générales spéciales et extraordinaires se tiennent également au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Convocation

Les convocations à une assemblée générale mentionnent l'ordre du jour avec les points de d'agenda à traiter,

Elles sont faites conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Envoi de documents

La lettre de convocation aux associés, aux gérants et aux commissaires est accompagnée d'une copie des documents qui doivent être mis à la disposition selon la loi, Une copie gratuite sera envoyée immédiatement à toute autre personne convoquée qui le demande.

Prise de décision par écrit

Les associés peuvent prendre, unanimement et par écrit, toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE -- REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLÉE

Chaque action donne droit à une voix, sauf les cas de suspension du droit de vote prévus dans la loi. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, qui ne doit pas être associé lui-même, ou émettre un vote par écrit. Les incapables et les personnes morales sont régulièrement représentés par leur mandataire légal ou par leur représentant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale. Il ne peut pas les transférer,

ARTICLE VINGT-DEUX  EXERCICE

L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE VINGT-TROIS -- INVENTAIRE  COMPTE ANNUEL

A la fin de chaque exercice l'organe d'administration dressera un inventaire ainsi que les comptes annuels, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-QUATRE  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'assemblée générale décide de ta destination du résultat.

Le bénéfice net à répartir, tel qu'il ressort du compte des résultats, ne peut être affecté que moyennant respect des prescriptions légales en matière de constitution du fonds de réserve légal et de constatation du montant distribuable.

Aucune distribution ne pourra être faite si, au moment de la clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est descendu ou descendrait en raison de cette distribution en-dessous du montant du capital souscrit ou du capital appelé s'il est plus élevé, majoré de toutes les réserves non distribuables aux termes de la loi ou des statuts,

On entend par actif net le montant total des actifs tels qu'ils résultent du bilan, sous déduction des provisions et des dettes.

Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Pour la distribution de dividendes et de tantièmes, les fonds propres ne peuvent pas inclure:

1. le montant non amorti des frais de constitution et l'élargissement;

2. sauf en cas exceptionnels, à mentionner et à motiver dans l'annexe des comptes annuels, le montant non amorti des frais de recherche et de développement.

ARTICLE VINGT-CINQ  DÉSIGNATION D'UN/DE LIQUIDATEURS)

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation est assurée par le(s) gérant(s) en fonction, sauf si l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. Les liquidateurs n'entreront en fonction qu'après que leur nomination ait été confirmée par le tribunal de commerce compétent. Si le tribunal refuse de confirmer, il nomme lui-même un liquidateur éventuellement sur la proposition de l'assemblée générale.

Le tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par l'assemblée générale et la confirmation par le tribunal de commerce de cette nomination. Il peut confirmer les actes rétroactivement ou les annuler s'ils violent manifestement les droits des tiers.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix,

Le patrimoine de la société sera affecté en premier lieu au paiement des dettes et à couvrir les frais de liquidation.

Le solde de liquidation est réparti également entre toutes les parts.

Si le produit net n'est pas suffisant pour rembourser la totalité des actions, les liquidateurs déboursent prioritairement les actions libérés dans une plus grande mesure jusqu'à ce qu'elles soient sur pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre mesure ou ils feront un appel supplémentaire à charge de ces dernières,

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le pian de répartition de l'actifs entre les différents créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

DÉCLARATIONS

PREMIER EXERCICE  ASSEMBLEE ANNUELLE

Le premier exercice commence aujourd'hui et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille treize.

La première assemblée annuelle aura lieu à l'année deux mille quatorze.

GÉRANT NON STATUTAIRE

Immédiatement après la constitution de la société, le comparant a demandé à moi, notaire, de prendre acte de la nomination en tant que gérant non statutaire: Monsieur BLEIJENBERG Hendrikus susmentionné.

Monsieur BLEIJENBERG l-lendrikus, déclare accepter le mandat et déclare ne pas être frappée d'une quelconque disposition quant à l'exécution de son mandat.

Le gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajud iciaires.

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale. Le gérant est nommé dès aujourd'hui, étant entendu que, dès aujourd'hui jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, elle agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, elle agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

COMMISSAIRE

Vu les dispositions légales et statutaires en la matière, il n'y aura provisoirement pas de désignation d'un commissaire.

POUR L'EXTRAIT ANALYTIQUE

(sign. Notaire Peter Joossens)

Dé osé en même tem.s: ex édition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PUZZLEPLANET LABYRINTH

Adresse
AISOMONT 70 4980 TROIS-PONTS

Code postal : 4980
Localité : TROIS-PONTS
Commune : TROIS-PONTS
Province : Liège
Région : Région wallonne