30/05/2014
ÿþM O D I M e D 1 1 . 1
e j , A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
c f l Z G i
H a n d e f s g e r i c h t s E U P E N
- 0 5 - 2 0 1 4
d e s
d e r G r e f f i g a n z l e i
1 1 1 1 1 * I M 1 1 1 1 1 0 E 1 I I l
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 1 7 2 1 3 6 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h n e b e n ) P R O G M A T I K
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z 4 7 8 0 S t . V i t h , E i f e l - A r d e n n e n - S t r a l l e N r . 1
( v o l s t a n d ) g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r L i r k u n d e : 1 ) E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s - 2 ) A n p a s s u n g d e r
S t r a s s e n n u m m e r i e r u n g - 3 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m s e c h z e h n t e n M a i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g P R O G M A T I K " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , E i f e l - A r d e n n e n - S t r a G e N r . 1 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s . D i e s e m w a r e i n e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 4 b e i g e f ü g t .
D e r B e r i c h t b e d u r f t e k e i n e s K o m m e n t a r s . .
Z w e i t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u e r w e i t e r n :
- 2 8 2 5 0 H e r s t e l l u n g v o n k â l t e - u n d l u f t t e c h n i s c h e n E r z e u g n i s s e n f ü r d e n I n d u s t r i e b e d a r f ; - 4 3 2 2 2 H e i z u n g s - , K l i m a a n l a g e - , u n d L ü f t u n g s i n s t a l l a t i o n .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g n a h m K e n n t n i s v o n d e r N e u n u m m e r i e r u n g d u r c h d i e S t a d t S t . V i t h u n d s t e l l t f e s t , d a s s d e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t n u n r r i e h r a n d e r f o l g e n d e n A d r e s s e i s t
4 7 8 0 S t . V i t h , E i f e l - A r d e n n e n - S t r a f l e N r . 2 ,
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e A r t i k e l 2 u n d 3 d e r S a t z u n g e n d e m e n t s p r e c h e n d a n z u p a s s e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t a r E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h A u f t r a g u n d V o l l m a c h t , f ü r d i e
V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r g e g e g w â r t j g e n _ B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g , d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
B i t t e a u ! " d e r l e t z i e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e r t n â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r / t i e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o m B e l g i s c h e n . S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , k c o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e o u f d e r t e t z t e n S e t t e d e s T o i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e t t r k u n c i e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e h t i g t m ' a d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z i t v e r t r e t e n
A u ! d e r R ü c k s e i t e N a i n e u n d U n i e r s c h r i f t
06/08/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 27.06.2014, NGL 31.07.2014 14387-0418-014
30/08/2013 : EU057568
31/12/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
[ ~ ~ N ~ ~ ~ : . ;
n , , . , . . a ~ - a e « i r . ' i r " :
d ~ . s h ~ n d e 4 ; g e r i c i l r , ~ « ~ ~ ~ J
~ 7
~ a !
- x = - ^ ~ r e f f i e r K a n x l ~ -
B i t t e a u f d e r t e t z t e n B e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t i b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : P R O G M A T 1 K
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : E i f e l - A r d e n n e n - S t r a t 3 e 2 - 4 7 8 0 S T , V I T H
U n t e r n e h r n e n s n r : 0 4 3 1 7 2 1 3 6 3
G e u e n s t a n d F e s t s t e l l u n g d e s u n e n t g e l t l i c h e n M a n d a t e s
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s e i n e m B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , d e r a m 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4 g e f a s s t v u u r d e , h e r v o r , d a n s H e r r J o s e f E N G E L a b d i e s e m D a t u m k e i n e r l e i E n t l o h n u n g a l s G e s c h â f t s f t i h r e r v o n d e r G e s e l l s c h a f t e r h f i l t ,
D e r B e s c h l u s s w i r d a n g e n o m m e n .
J o s e f E N G E L
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : EU057568
05/09/2011 : EU057568
13/08/2010 : EU057568
08/07/2009 : EU057568
04/07/2008 : EU057568
30/07/2007 : EU057568
01/09/2006 : EU057568
25/06/2015
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e ï i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e : P R O G M A T I K
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : E i f e l A r d e n n e n - S t r a f e 2 - 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 1 7 2 1 3 6 3
G e i t e n s t a n d R ü c k t r i t t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u f e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 1 , J u n i 2 0 1 5 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
" R ü c k t r i t t d e s H e r r n J o s e f E N G E L , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B O L L I N G E N , A m e l s c h e i d 2 4 , N a t i a n a l r e g i s t e r n u m m e r : 5 5 . 0 5 . 2 4 - 3 2 7 - 4 6 , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t , r ü c k w i r k e n d z u m 0 1 . 0 6 . 2 0 1 5 . l h m w i r d E n t l a s t u n g e r t e i l t .
O s w a l d H E N K E S
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i l l e n g e g e n t l b e r , z u v e s t r e t e n ,
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
18/11/2005 : EU057568
11/08/2004 : EU057568
05/03/2004 : EU057568
19/08/2003 : EU057568
15/10/2002 : EU057568
21/12/2001 : EU057568
30/11/2000 : EU057568
31/10/2000 : EU057568
01/02/1994 : EU57568
03/09/1987 : VV57568