02/04/2014
ÿþ M O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
I I U I U N I I ~ I I I I N I I
9 0 7 1 5 4
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 0 4 6 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E C U V E L I E R C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u M i e r d y 2 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t - R e f o n t e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 o M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
4 ° R e f o n t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 2 1 0 B R U X E L L E S , R u e d e
l a L i m i t e 5 7 B .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e . L a s o c i é t é p o r t e r a d é s o r m a i s l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « P E C E C E » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
P r é a l a b l e m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d u
g é r a n t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s d o c u m e n t e n t e m p s u t i l e , l e s q u e l s r e s t e r o n t a n n e x é s
a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e r a d i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p o u r a d o p t e r l e n o u v e l
o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
O n o m e t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, f r R ' é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R e f o n t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
V u l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f a i r e u n e r e f o n t e d e s e s s t a t u t s e n
n é e r l a n d a i s e n y i n t é g r a n t l a n o u v e l l e a d r e s s e , l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e t l e n o u v e l o b j e t s o c i a l ,
L e t e x t e s u i v a n t e s t a d o p t é p a r [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
O n o m e t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . L e s n o u v e a u x s t a t u t s s o n t a d o p t é s e t s e r o n t p u b l i é s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( S ) O l i v i e r B O N N E = N F A N T .
S u i v e n t l e s s t a t u t s , l a c l ô t u r e d e l ' a c t e e t l e s r a p p o r t s , o n o m e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 20.08.2013 13444-0220-012
02/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 0 4 6 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n P H I L I P P E C U V E L I E R C O N S U L T I N G S P R L
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D U M I E R D Y 2 , 4 1 4 0 S p r i m o n t , B e l g i q u e
O b l e t d e P a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 a c t e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W e f s S é v e r i n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P h i l i p p e C u v e l i e r ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e r u A I n i t e a u r b e i g e
08/11/2012
ÿþ N a a d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 8 2 0 8 1 *
R
"
1 1 z 5 Q C T , ~
~ 0 / Z
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 0 4 6 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h i l i p p e C u v e l i e r C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ' R u e d u B o u x t h a y c o m p l è t e ) y 2 6 6 4 0 4 1 H e r s t a l
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s R u e d u M i e r d y , 2 à 4 1 4 0 S P R I M O N T , à p a r t i r d u 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 .
P h i l i p p e C u v e l i e r
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R [ M c I * 1 2 1 7 7 5 1 1 1 G r e f f e f 8 O n a n
3 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 0 4 6 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E C U V E L I E R C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u B o u x t h a y 2 6 6 - 4 0 4 1 V O T T E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
O r d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u c a s o ù l a s o c i é t é s e r a i t n o m m é e c o m m e g é r a n t e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é ,
M o n s i e u r P h i l i p p e C U V E L I E R e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M a n d a t e s t d o n n é a u n o t a i r e O l i v i e r B o n n e n f a n t à W A r s a g e p o u r l e s p u b l i c a t i o n s .
( s ) P h i l i p p e C U V E L I E R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 06.07.2012 12274-0118-013
01/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
R é s e r v é I u 1 I u I I N I I I I I I I I I A I N I I I
a u * 1 1 1 3 3 1 2 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 0 4 6 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n P H I L I P P E C U V E L I E R C O N S U L T I N G S P R L
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D ' A D Z E U X 7 2 , 4 1 4 1 L o u v e i g n é ( S p r i m o n t ) , B e l g i q u e
o b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
L ' A s s e m b l é e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e d ' A d z e u x 7 2 à 4 1 4 1
S P R I M O N T v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u B o u x t h a y 2 6 6 à 4 0 4 1 V O T T E M .
L e g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 24.08.2011 11437-0044-011
23/05/2011
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D ' A D Z E U X 7 2 à 4 1 4 1 L O U V E I G N E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t a d m i n i s t r a t i f
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 a c t e e t a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e W e l s S é v e r i n e e n t a n t q u e g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e e t c e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 1 . M a d a m e W e i s p r e n d r a e n c h a r g e l e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s a u x a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s e t à l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , à s a v o i r :
l e s a c t i v i t é s d e s e c r é t a r i a t ,
l a g e s t i o n d u c o u r r i e r e t d e s a g e n d a s ,
l ' o r g a n i s a t i o n d e s r é u n i o n s ,
l a p r é p a r a t i o n d e c e r t a i n s d o s s i e r s ,
i a p r é p a r a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s d é p l a c e m e n t s à l ' é t r a n g e r ,
l a g e s t i o n e t l e f i l t r a g e d e s a p p e l s t é l é p h o n i q u e s ,
" l ' e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s ( u n i q u e m e n t e n c a s d ' a b s e n c e p r o l o n g é e d u g é r a n t a c t u e l )
E n a u c u n c a s e l l e n e p o u r r a e n g a g e r l ' e n t r e p r i s e p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 0 , 0 0 E U R s a n s l ' a c c o r d é c r i t d u g é r a n t a c t u e l o u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L a g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e s e r a r é m u n é r é e s u i v a n t c o n v e n t i o n .
P h i l i p p e C U V E L I E R
G é r a n t
M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
" 1 1 0 ] 6 9 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 0 4 6 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E C U V E L I E R C O N S U L T I N G
B i j l a g e n b i j h è t B è r g i s ë h S t a a t s b T d - 2 3 7 0 5 / 2 0 I 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 23.06.2010 10200-0538-010