05/11/2014
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a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 M M i
1
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 5 4 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T R I C K M O R T R O U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 8 4 H A C C O U R T , r u e R i g a , 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l 2 0 9 , f o l 5 9 , c a s e 1 4 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i : i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e ; l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e x e r c i c e t r a n s i t o i r e d ' u n e d u r é e d e s i x m o i s p o u r c e t t e a n n é e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u l e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 6 h .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - P o u v o i r s e t d i v e r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a m ê m e d a t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e