30/10/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P A T I S S E R I E G R O F F Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d u T a r b o i s , 1 3 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 9 3 5 7 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 T E N U E A U S T E G E ; S O C I A L
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e J o c e l y n e E v r a r d , d o m i c i l i é e à 4 0 5 2 B e a u f a y s , C h e m i n d u T a r b o i s , 1 3 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e l a n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t s e r a à t i t r e g r a t u i t s a u f d i s p o s t i o n s c o n t r a i r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c C o u l é e , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , C h e m i n d u T a r b o i s , 1 3 a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o n m a n d a t s e r a à t i t r e g r a t u i t ;
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e E l o d i e C o u l é e , d o m i c i l i é e à 4 1 2 0 N e u p r é , R u e M a r t i n , 6 8 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r , d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d u C e n t r e , 8 0 , C o u l é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r , l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
M a d a m e J o c e l y n e E v r a r d , A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
M o n s i e u r E r i c C o u l é e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a d e m o i s e l l e E l o d i e C o u l é e , A d m i n i s t r a t e u r
M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r C o u l é e , A d m i n i s t r a t e u r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e