15/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 6 0 O r e y e , G r a n d ' R o u t e , 1 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E .
L e v i n g t - h u i t m a r s .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
P . D E S A R T - B A L A E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 6 0 O r e y e , G r a n d R o u t e , 1 3 6 - i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e n u m é r o 0 8 7 8 4 1 7 1 5 2 .
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s , l e s q u e l s r é u n i s s e n t l a t o t a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , à
s a v o i r ;
- M a d a m e B A L A E S C o l e t t e E m i l i e n n e M a r i e H e n r i e t t e , n é à G r a n d v i l l e , l e 2 4 m a r s ' 1 9 4 7 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e
n a t i o n a l n u m é r o 4 7 . 0 3 . 2 4 - 2 1 0 . 7 8 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , « é p o u s e d e M o n s i e u r d e S A R T P i e r r e
J e a n M a r i e , d o m i c i l i é à 4 3 6 0 O r e y e , G r a n d ' R o u t e , 1 3 6 .
L e s é p o u x s e s o n t m a r i é s à O r e y e , l e 5 a v r i l 1 9 6 8 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e
l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l M A H Y , a l o r s à O r e y e , l e 2 8 m a r s 1 9 6 8 .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e e t u n e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- M o n s i e u r d e S A R T P a s c a l P i e r r e M a r i e J o s e p h , n é à L i è g e , l e 1 9 o c t o b r e 1 9 6 8 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e
n a t i o n a l n u m é r o 6 8 . 1 0 . 1 9 - 1 6 5 . 8 4 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M a d a m e B R O N E V é r o n i q u e
J u l i e n T h e r e s i a , d o m i c i l i é à 4 3 6 0 O r e y e , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 4 .
L e s é p o u x s e s o n t m a r i é s à O r e y e , l e 2 5 a v r i l 1 9 9 8 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s , a u x t e r m e s d e l e u r c r
P r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . ( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s m o t i f s a y a n t j u s t i f i é l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e r e p r i s s o u s l e s a r t i c l e s 3 e t 5 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e a é t é d é c i d é e - a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d e g é r a n c e e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , o c t r o y a n t u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e n e s p è c e s a u x a s s o c i é s d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 3 5 0 , 0 0 E ) . L e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a é t é r e t e n u , I I s ' é l è v e à s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 . 1 5 0 , 0 0 E ) e t a é t é v e r s é à l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e d a n s l e s s t r i c t s d é l a i s l é g a u x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e s p è c e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 q , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s _ p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 j 1 t 1 j 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 4 1 7 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . D E S A R T - B A L A E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
U n e a t t e s t a t i o n - j i i " S t i f i a n t - d e - C e " ' d é p ô t e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s l e n u m é r o «
B E 3 2 0 0 1 7 2 3 4 8 6 5 0 2 » , d é l i v r é e p a r l a « B N P P a r i b a s - F o r t i s » , s o c i é t é a n o n y m e d e b a n q u e , à B r u x e l l e s , p a r
s o n a g e n c e d e R e m i c o u r t , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s e l o n l e s
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
2 . 1 e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 6 4 , 3 5 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t d e u x m i l l e n e u f
c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e ,
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ! e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à
c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 6 1 4 .
3 . l e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A ( i c i n o u v e l l e m e n t c r é é e s ) e t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e C a t é g o r i e B , j o u i s s a n t t o u t e s
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
E l l e e n a d o p t e l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 E ) , d i v i s é e n c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M A H Y , à O r e y e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l
d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e D U M O N T , à W a r e m m e , l e 2 8 m a r s
2 0 1 4 , a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é - c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 - à
c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e - v i n g t d e u x m i l l e e u r o s n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a
c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e .
L e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A ( i c i n o u v e l l e m e n t c r é é e s ) e t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
R E F O N T E D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
- l e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ,
- l e s d e r n i è r e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n .
- e t l a s u p p r e s s i o n d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s d e s s t a t u t s . .
( o n o m e t )
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à W a r e m m e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 4 4 9 , f o l i o 1 4 , c a s e 0 1 , a u d r o i t
p e r ç u d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . - ( s ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C h . B O S S U R O Y
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
( e x p é d i t i o n S i a n n e x e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 d é c e m b r e
2 0 1 3 4 - r e f o n t e d e s s t a t u t s - d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e