NEXUS COMMUNICATION

Dénomination : NEXUS COMMUNICATION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 841.998.206

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 24.06.2014 14220-0493-017
20/11/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe MDD WORD 9 S.7

N� d'entreprise : 0841.998.206

D�nomination

(en entier) : NEXUS COMMUNICATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme (SA)

Si�ge : Parc artisanal de Blegny 11-13, 4671 Barchon

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�missions - Nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 20 juin 2014 4)Nominations statutaires

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de son poste d'administrateur, avec effet au 22/11/2013, de la SPRL STRATOS COMMUNICATION, repr�sent�e par Madame Kathleen HUBERT.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale nomme, � l'unanimit�, la BVBA-STARTER OYSTER BUSINESS, repr�sent�e par Madame Caroline THONNON, en qualit� d'administrateur, d�l�gu� et ce, en compl�ment de la SPRL COM & MANAGEMENT, repr�sent�e par Monsieur Thierry; IJEGIVES.

Madame Caroline THONNON, pour le compte de la BVBA-STARTER OYSTER BUSINESS, accepte cette; d�signation en qualit� d'administrateur d�l�gu�.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�signe, � l'unanimit�, en; qualit� d'administrateur, la SPRL CANOPEE (BE 0833.193.376), ayant son si�ge social Parc artisanal de; Blegny 11-13 � 4671 Barchon, repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par son G�rant, Monsieur Jules: HENRY, domicili� rue des Marronniers n� 23 � 4651 Battice.

Monsieur Jules HENRY, pour le compte de !a SPRL CANOPEE, accepte la d�signation en qualit� d'administrateur.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�signe � l'unanimit� Monsieur Robert BOSCARI, domicili� rue Bourgon n� 21 � 75013 Paris (France) en qualit� d'administrateur,

Monsieur Robert BOSCAR1 accepte sa d�signation en qualit� d'administrateur.

Les mandats des nouveaux administrateurs prennent cours ce jour pour se terminer, en m�me temps, que les mandats des autres administrateurs, soit en juin 2017,

Chaque ann�e l'assembl�e g�n�rale statuera sur la r�mun�ration des mandats des nouveaux administrateurs.

Pour extrait analytique conforme,

L'administrateur d�l�gu�

SPRL COM & MANAGEMENT SPRL,

repr�sent�e par Thierry DEGIVES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

i N

*1309865

N� d'entreprise : 0841998206

D�nomination

(en entier) : NEXUS COMMUNICATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme (SA)

Si�ge : Parc artisanat de Blegny 11-13, 4671 Barchon

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur

Extrait du proc�e-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 23 mai 2013: 4)D�mission de Monsieur Filip VAN MULLEM - ratification

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de son poste d'administrateur, avec effet au 31/12/2012,

de Monsieur Filip VAN MULLEM,

L'assembl�e g�n�rale remercie Monsieur Filip VAN MULLEM pour sa contribution.

D�charge est donn�e � l'unanimit� � Monsieur Filip VAN MULLEM.

Pour extrait analytique conforme,

COM & MANAGEMENT SPRL

repr�sent�e par Thierry DEGIVES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 27.05.2013 13139-0432-017
04/01/2012

�� MOD WORD 11.1

oie Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

II

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R�sei au Monit bel�

N� d'entreprise : t_{ 53 8

D�nomination

(en entier) : NEXUS COMMUNICATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4671 Blegny(Barchon), Complexe Arrobas, Parc Artisanal, 11-13 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u le dix-neuf d�cembre par Ma�tre Alexandre CAEYMAEX, Notaire � Li�ge, en cours d'enregistrement que:

1)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter OYSTER BUSINESS, ayant son si�ge social � 3520 ZONHOVEN, Grote Hemmenweg, 128 bte A, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 827.004.578.,

2)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e COM & MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 4800 VERVIERS, rue Hauzeur de Simony, 11-13, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 822.562.968.

3)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter STRATOS COMMUNICATION, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint L�onard, 413, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 841.285.453 ;

4)Monsieur VAN MULLEM Filip Maurits Maria Wilfried, domicili� � 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Clos du Champ d'Abeiche, 20.

5)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e WOOD WORKS & PROJECTS, ayant son si�ge social � 1030; Bruxelles, Avenue Sleecloc, 28, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 419.238.849.

d�clarent constituer une soci�t� commerciale et adoptent la forme d'une soci�t� anonyme d�nomm�e NEXUS COMMUNICATION, ayant son si�ge social � 4671 BLEGNY (BARCHON), Complexe Arrobas, Parc Artisanal, 11-13, dont le capital social est fix� � deux cent septante mille (270.000) euros, repr�sent� par mille quatre vingt (1.080) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/1.080�me de l'avoir social, souscrites en esp�ces, au prix de deux cent cinquante (250) euros chacune, comme suit :

1-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e stater OYSTER BUSINESS, d�sign�e ci-avant, � concurrence de septante mille euros (70.000), soit deux cent quatre vingt actions :

2-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e COM&MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 4800 VERVIERS, d�sign�e ci-avant, � concurrence de soixante six mille sept cent cinquante euros (66.750), soit deux cent soixante sept actions :

3-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter STRATOS COMMUNICATION, d�sign�e ci-avant, �; concurrence de soixante six mille sept cent cinquante euros (66.750), soit deux cent soixante sept actions :

4-Monsieur Filip VAN MULLEM, pr�nomm� � concurrence de vingt cinq mille (25.000) euros, soit cent` actions :

5-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e WOOD WORKS & PROJECTS, d�sign�e ci-avant, � concurrence de quarante et un mille cinq cents euros (41.500), soit cent soixante six actions :

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e stater OYSTER BUSINESS, d�clare que les 280 actions souscrites par cette derni�re sont lib�r�es � concurrence de 25%, par un versement de dix sept mille cinq cents (17.500)' euros effectu� au compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARIBAS.

Les autres comparants d�clarent que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e, par un versement en esp�ces effectu� au compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARIBAS.

Ce que le Notaire soussign� atteste express�ment au vu de l'attestation bancaire qui est lui remise pr�sentement et qui sera conserv�e en original dans le dossier.

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - D�nomination

La soci�t� commerciale adopte la forme anonyme.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle est d�nomm�e � NEXUS COMMUNICATION �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention �soci�t� anonyme� ou des initiales �SA�, ainsi que de la mention � registre des

personnes morales � ou son abr�viation � RPM � suivis de l'indication du chef-lieu de l'arrondissement dont

d�pend la soci�t� et du num�ro d'entreprise.

ARTICLE 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4671 BLEGNY (BARCHON), Complexe Arrobas, Parc Artisanal, 11-13.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de tangue fran�aise

de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration � publier aux annexes du Moniteur belge. Le conseil

d'administration a tous pouvoirs pour faire constater la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou �

l'�tranger.

ARTICLE 3 - Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit pour elle-m�me ou pour le compte de tiers :

-de s'int�resser � toutes les activit�s ayant un rapport avec la vie �conomique et sociale, et plus particuli�rement aux op�rations se rapportant aux activit�s de promotion, d'�dition et de publication, de publicit� sous toutes ses formes et dans tous types de m�dias ;

-toutes op�rations se rapportant aux activit�s d'�dition et publication �lectronique, mise en page �lectronique, le graphisme et le pr�-press que ce soit par exemple sur le � net � (webzines), par CD-ROM, disquette, tablette mobile, ou sur tout autre support, et quelle que soit la fr�quence de parution et d'ajustement ;

-la construction et la maintenance de sites Internet ou intranet et de bornes interactives, la mise en oeuvre de TV, de webTV ou tout autre support audiovisuel ;

-les activit�s de services aux m�dias ;

-la fourniture de contenus r�dactionnels ;

-le d�veloppement de titres et concepts professionnels de communication, tenant compte notamment, et de

mani�re non limitative, de l'organisation d'�v�nements, de s�minaires ou de formations, de la production

d'�tudes de march�, de la concession de valeurs incorporelles tels des titres de magazines aupr�s de

partenaires belges ou �trangers, li�s ou non ;

-l'�tude, la cr�ation, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la g�rance, la r�gie,

l'organisation, le financement, la consultance, le contr�le de toutes affaires ou entreprises industrielles,

commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res.

Elle a aussi pour objet ;

-l'achat, la vente, la repr�sentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufactur�s ou

non, marchandises et mati�res premi�res ;

-toutes les op�rations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataires de

services;

-l'exploitation.de toutes licences, de tous brevets et marques ;

-la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au

sens le plus large ;

-la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en

vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats d'administration.

-l'acquisition par voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobili�res, toutes cr�ances, toutes parts

d'associ�s, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales, financi�res,

l'accomplissement tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, de tous actes de gestion de portefeuille ou de

capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement, de toute soci�t�

ou syndicat, en bref, toutes op�rations propres aux soci�t�s de portefeuille.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations industrielles, commerciales et financi�res,

mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de

nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation, en Belgique ou �

l'�tranger.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t� ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son

entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres

soci�t�s.

ARTICLE 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � DEUX CENT SEPTANTE MILLE (270.000) euros.11 est divis� en mille quatre vingt (1.08

ARTICLE 6 - Modification du capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. TITRE III - TITRES

ARTICLE 8 - Nature des titres

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE 9 - Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE 10 - Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par les articles 468 et suivants du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 11 Cession et transmission des actions

Les actions de la soci�t� ne peuvent faire l'objet d'une cession � un tiers sans les avoir pr�alablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses actions � un tiers, doit en informer le conseil d'administration. Il communique l'identit� du candidat-cessionnaire, le nombre et les num�ros d'actions qu'il a l'intention de c�der, le prix et les autres modalit�s de la cession.

Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze jours de sa notification.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de pr�emption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par le conseil d'administration. Ils peuvent, dans ce m�me d�lai, renoncer express�ment � l'exercice du droit de pr�emption. L'absence de r�ponse dans le d�lai accord�, vaudra renonciation au droit de pr�emption.

Les actionnaires exercent leur droit de pr�emption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de pr�emption, accro�t le droit de pr�emption des autres actionnaires, �galement au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont enti�rement exerc� leur droit de pr�emption et fixe, en cas de besoin, un nouveau d�lai de quinze jours apr�s la notification, dans lesquels les int�ress�s peuvent exercer leur droit de pr�emption sur les actions restantes.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption est exerc� exc�de le nombre d'actions offertes, celles-ci sont r�parties entre les actionnaires proportionnellement � leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les int�ress�s en sont imm�diatement inform�s par le conseil d'administration.

S'il s'av�re impossible d'arriver � une r�partition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribu�es par un tirage au sort.

Si le droit de pr�emption n'est pas exerc� ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exerc� est inf�rieur au nombre d'actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc�, ne peuvent faire l'objet d'une cession � un tiers, non-actionnaire, qu'� condition que celui-ci est pr�alablement agr�� par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration statue sur l'agr�ment du candidat-cessionnaire � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, dans le mois de l'envoi de la demande d'agr�ment.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La d�cision du conseil d'administration est notifi�e au c�dant dans les quinze jours. Si le c�dant n'a pas re�u de r�ponse du conseil d'administration dans, le d�lai pr�vu au pr�sent article, le conseil d'administration est r�put� avoir donn� son agr�ment.

Les actionnaires qui ont exerc� leur droit de pr�emption et-ou le candidat-cessionnaire propos� par le conseil d'administration acqui�rent les actions � la valeur intrins�que des actions calcul�e sur base du dernier compte annuel approuv� de la soci�t�.

Les notifications et communications impos�es dans l'exercice du pr�sent article, doivent se faire par lettre recommand�, sous peine de nullit�. Les d�lais courent � partir de ia date postale.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 12 - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conform�ment � la loi.

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant permanent de la personne morale �tant suffisante.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette' mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 13 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 14 - Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et, s'il le juge opportun, un vice-pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 15 - R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident s'il en existe ou, � leur d�faut, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 16 - D�lib�rations du conseil d'administration

A) Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B) Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

C) Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait corn

ARTICLE 17 - Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 18 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 19 - Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) li fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 20 - Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement dont au moins un administrateur d�l�gu� ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion, agissant

ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 21 - Contr�le

Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du Code des Soci�t�s, il n'est

nomm� de commissaire que si la loi ou l'assembl�e l'exigent.

TITRE V - Assembl�es g�n�rales

ARTICLE 22 - Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 23 - R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me vendredi de juin � 17 heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

ARTICLE 24 - Convocations

A.- Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'if doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

B.- A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des articles 532 et suivants du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 25 Vote par �crit

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin, le conseil d'administration enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de d�cisions, � tous les actionnaires, et aux �ventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la circulaire d�ment sign�e dans le d�lai y indiqu�, au si�ge de la soci�t� ou en tout autre lieu indiqu� dans la circulaire.

La d�cision doit �tre consid�r�e comme ayant �t� non prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuv� tous les points � l'ordre du jour et la proc�dure �crite, dans le d�lai susmentionn�.

Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des d�cisions prises, au si�ge de la soci�t�.

ARTICLE 26 - Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

. ARTICLE 27 - Repr�sentation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que

celui-ci soit lui-m�me actionnaire ou qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire. Les

mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 28 - Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par l'administrateur-d�l�gu�.

En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus

fort actionnaire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux-ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet, l'assembl�e choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses

membres.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 29 - Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 30 - Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 31 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 32 - Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission,

un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer

que dans les conditions de pr�sence et de majorit� respectivement requises par le Code des Soci�t�s.

ARTICLE 33 - Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE 34 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre.

ARTICLE 35 - Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 36 - Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse �tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 37 - Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions des articles 618 et 619 du

Code des Soci�t�s. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38 - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants

du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 39 - R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 41 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 42 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions dudit Code, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont

cens�es non �crites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Assembl�e g�n�rale

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 d�cembre 2012. Toutefois, toutes les op�rations r�alis�es au nom et pour le compte de la soci�t� en formation par les associ�s, ensemble ou s�par�ment, � partir du premier octobre 2011 seront consid�r�es d'ordre et pour compte de fa soci�t� et lui feront perte ou profit, savoir notamment la convention de bail de bureau conclue avec MMM BUSINESS MEDIA et la convention de cession de deux branches d'activit�s (SMART MOBILITY MANAGEMENT et FLEET EUROPE) conclue avec MMM BUSINESS MEDIA.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2013.

3) Administrateurs :

L'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs :

1)Ia soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter OYSTER BUSINESS, d�sign�e ci-avant, ayant comme

repr�sentant permanent Madame Caroline THONNON ;

2)Ia soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e COM&MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 4800

VERVIERS, d�sign�e ci-avant, ayant comme repr�sentant permanent, Monsieur Thierry DEGIVES,

3)la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter STRATOS COMMUNICATION, d�sign�e ci-avant, ayant

comme repr�sentant permanent Madame Kathleen HUBERT ;

4)Monsieur Filip VAN MULLEM,

5)la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e WOOD WORKS & PROJECTS, d�sign�e ci-avant, ayant comme

repr�sentant permanent Monsieur David BAUDEWYNS ;

Tous ici pr�sents et qui acceptent, es qualit�, le mandat qui leur est conf�r�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de 2017.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e.

4) Commissaire :

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus aux articles 130 � 171 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide

de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

Volet B - Suite

Conseil d'administration

Les administrateurs ainsi d�sign�s appellent aux fonctions de:

-Pr�sident : la SPRL COM&MANAGEMENT, repr�sent�e par sn repr�sentant permanent Monsieur Thierry

DEGIVES ;

-administrateur-d�l�gu� : la SPRL COM&MANAGEMENT, repr�sent�e par son repr�sentant permanent

Monsieur Thierry DEGIVES ;

Ici pr�sent et qui accepte le mandat qui lui est conf�r�.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2017.

Pour les op�rations d'une contrevaleur sup�rieure � 15.000 euros, la signature de deux administrateurs,

dont au moins celle de l'administrateur-d�l�gu�, sera n�cessaire.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en annexe une exp�dition de l'acte de constitution du 19/12/2011

Notaire Alexandre CAEYMAEX

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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