31/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o m i e " j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 5 à 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « N e w H e r c k » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 8 1 . 1 9 2 , s o c i é t é c o n s t i t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l s i x ( i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G r a n d s M a g a s i n s H e r c k » , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e 0 4 3 4 . 9 4 4 . 2 3 8 ) , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a o û t d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 5 4 0 8 , d o n t l e s s t a u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t c e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r l a s o c i é t é « P . L . F . C o r n » p r é q u a l i f i é e .
L e d i t a p p o r t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l a d i t e s o c i é t é « P . L . F . C o r n » a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 9 1 0 3 0 3 1 5 9 8 4 2 6 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e « C r e l a n » , a u n o m d e l a s o c i é t é « N e w H e r c k » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i - ' r e , v i s é e p a r l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e d u o n z e d é c e m b r e d e r n i e r , e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
A f i n d e l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f f é r e n t a u m o n t a n t d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 7 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 7 7 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u x g é r a n t s d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . L a d i t e c o o r d i n a t i o n s e r a s i g n é e p a r l e s g é r a n t s o u l ' u n d ' e n t r e e u x o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , e t d é p o s é e a u G r e f f e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 t . 1
; V o E e t } B e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d
u
I I I
~
* 1 3 1 9 6 9 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 6 8 1 . 1 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e w H e r c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1 .
! " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
S U I V I
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 2 . 6 8 1 . 1 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W H E R C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 5 - 4 3 0 0 W A R E M M E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s H E R C K d e s o n p o s t e d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r P i e r r e - E m m a n u e l B E R L E M O N T , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
H E R C K C a r o l i n e ,
U n g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e