17/01/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 4 7 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . G . C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e C o c k e r i l l , 1 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N / C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N . G . C . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e C o c k e r i l l , 1 2 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 5 4 7 . 6 6 8 , d é p e n d a n t d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u t r i b u n a l d e L i è g e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s t e s d e u x m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n s u i t e , i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t a m m e n t p o u r c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e x é c u t e r m a t é r i e l l e m e n t l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S S U I T E A L A D E C I S i O N Q U i P R E C E D E
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i o n s a u p o r t e u r . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A L ' E U R O
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e l i b e l l é d u c a p i t a l s o c i a l p o u r l ' e x p r i m e r e n e u r o s , l e c a p i t a l
m e n t i o n n é d a n s l e s s t a t u t s é t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u n o n a n t e - n e u f m i l l e
c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N F O R M I T E A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e 1 , 2 , 3 , 7 , 8 , 9 , 1 3 , 1 8 , 1 9 , 2 2 , 2 4 , 3 7 , 4 2 , 4 4 , 4 5 e t 5 1
p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é e t d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 2 5 , 2 6 e t 2 7 d e v e n u s s a n s o b j e t . A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
A r t i c l e 1 4
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d ' i n s é r e r , a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , d e u x n o u v e a u x a l i n é a s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e q u ' e l l e n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a ' c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e n o m m e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
A r t i c l e 2 1
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d ' a j o u t e r d a n s l e q u a t r i è m e a l i n é a , a p r è s l e s m o t s « s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t » , l e s m o t s « s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » .
N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à T R O i S e t n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D E C O N i N C K D i d i e r P i e r r e P a u l A n n e M a r i e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G é n é r a l L o t z , 9 4 ; - M a d a m e B O R D O N D o l o r e s A s s u n t a , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , R u e G é n é r a i L o t z , 9 4 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A R e t 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
I I I "
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p t o m - . " "
8 M N 2 1 1 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H E N E X T L U M I T e n a b r é g é T N L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e í ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e G é n é r a l L o t z , 9 4 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s R P M B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 7 9 5 . 6 7 7 .
E s t i c i i n t e r v e n u e e n s a d i t e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H E N E X T L I M I T , p r é n o m m é e ;
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , n o m m é a u x t e r m e s d u d i t a c t e c o n s t i t u t i f , é t a n t M o n s i e u r D i d i e r D E C O N I N C K , p r é n o m m é , l a q u e l l e s o c i é t é a e x p r e s s é m e n t d é s i g n é M o n s i e u r D i d i e r D E C O N I N C K , p r é n o m m é , c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 9 . 1
P O U V O I R S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é R E N V A L S P R L ,
a y a n t s o n s i è g e à U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 1 2 a ( R P M B r u x e l l e s 4 5 6 . 1 9 7 . 6 3 1 ) r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e
S a b i n e V a n L a e k e n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t r e q u i s e s p o u r l a
m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N '
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , ' l e s ; á d r n i n i s t r a t e u r s , s a v o i r ;
1 . M o n s i e u r D i d i e r D E C O N I N C K ; p r é n o m m é ;
2 . M a d a m e D o l o r e s B O R D O N , p r é n o m m é e ;
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H E N E X T L I M I T , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r D E C O N I N C K , p r é n o m m é ;
S e s o n t v a l a b l e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t a m m e n t p o u r e x é c u t e r l e s m i s s i o n s c o n f é r é e s a u d i t c o n s e i l p a r l ' a s s e m b l é e q u i p r é c è d e .
A . L e c o n s e i l p r o c è d e i m m é d i a t e m e n t à l ' é c h a n g e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r c o n t r e l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t à l ' i n s c r i p t i o n d e c e l l e s - c i d a n s l e R e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t i l d é l i v r e l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s t e l s q u e m o d i f i é s e t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s d o n n é e s p a r l ' a s s e m b l é e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e s t r e p r i s c i - a v a n t .
B . E n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I l a a p p e l é à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r D i d i e r D E C O N I N C K , p r é n o m m é .
l l n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r D i d i e r D E C O N I N C K , p r é n o m m é , e t l u i c o n f è r e l e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e P a c t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e