17/10/2014
ÿþ : e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 2 5 7 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
ç e n e n t i e r ) ( « R O
( 4 n a b r é g é ) :
F o r m e ! j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e M o n f o r t , 8 , à 4 4 3 0 A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { « ) d e l ' a c t e : L I Q U I D A T I O N A R T I C L E 1 8 4 § 5 C O D E D E S S O C I E T E S V L É
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s 4 L i è g e , l e 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 v o l 2 0 9 f o l i o 5 3 c a s e 6 , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é e t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) R A P P O R T S
a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
b ) R a p p o r t d e M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L « V E R D I N , P R I G N O N , p E L E N , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , e n a b r é g é « V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , à 4 0 2 0 L i è g e , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e i a S . P . R . L . M Y R O , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a S . P . R . L . M Y R O e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a n s c e t t e m a t i è r e e t c o m p t e t e n d e l ' o b j e c t i f s p é c i f i q u e d e n o t r e m i s s i o n . L e s g é r a n t e s o n t d r e s s é , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n e s i t u a t i o n C o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 . L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 p r é s e n t e , s u r c e t t e b a s e , u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 2 9 5 , 6 9 E U R e t u n a c t i f n e t n é g a t i f d e 1 0 0 . 3 7 1 , 9 4 E U R . S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 a l . 2 , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e o e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e ( e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é b u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e s g é r a n t e s s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s . A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 n ' e s t à u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e . »
2 ) D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N I D E L A S O C I E T E . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r ,
3 ) C O N S T A T A T I O N Q U E L E S C O N D I T I O N S D E L ' A R T I C L E 1 8 4 § 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S S O N T R E M P L I E S . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r . L ' o r g a n e d e g e s t i o n a t t e s t e q u e , à d é f a u t d e t i o r n i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s ( e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , 1 ° , C . s o c . ) , i l e s t c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r à t ' é g a r d d e s t i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 C . s o c . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s , s a v o i r : 1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t o u n ' a é t é d é s i g n é ; 2 ° t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ; i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ; 3 ° t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O I 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 9 1 1 1 , 1 1 1 ° 1 1 6 1 j p 1 1
. 4 9
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V I F
R é s e r v é
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M o n i t e u r '
b e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 ) C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e p l a n d e r é p a r t i t i o n t e l q u e r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l a g é r a n c e e n f o n c t i o n j u s q u ' a u m o m e n t d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é u M Y R O " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e M o n f o r t , 8 , à 4 4 3 0 A N S , s i è g e d e l a S A U N I M E D I A E D I T I O N S , q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e . L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r f e s a s s o c i é s m ê m e . . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f e r a l ' o b j e t d e s a n n u l a t i o n s n é c e s s a i r e s . L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r P e t e r O L W I , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 . 0 6 , 1 2 - 0 5 9 . 0 2 , d o m i c i l i é L - 3 7 5 5 R U M E L A N G E ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e à a t t y W e b e r , 1 8 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e f a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t n o t a m m e n t d e r a d i a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t s . .
17/01/2012
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 2 5 7 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M Y R O "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E G E O R G E S - T R U F F A U T , 4 7 , 4 0 2 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S D E S T R U C T I O N D E P A R T S S O C I A L E S P R O P R E S D E M I S S I O N S E T D E C H A R G E S D E G E R A N T S M O D I F I C A T I O N S D E S D A T E S D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s à L i è g e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e 8 , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l 1 6 5 f o l i o 4 7 c a s e 1 9 , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à f a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s e s p a r t s . L e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ) L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n d e s e s q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r e n p o r t e r l e n o m b r e t o t a l à s e p t c e n t d e u x ( 7 0 2 ) s a n s r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
3 ) L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , M e s s i e u r s D E L F O R G E J e a n - M i c h e l , H O U B E N T h i e r r y e t O L W I P e t e r . S u i t e à c e s d é m i s s i o n s , M e s d a m e s D E F F E R N E Z V é r o n i q u e e t V A N R O Y M y r i a m r e s t e n t s e u l e s g é r a n t e s d e l a s o c i é t é . E l l e s e x e r c e n t l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a g é r a n c e p a r l ' a r t i c l e v i n g t - h u i t d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s , M e s s i e u r s D E L F O R G E J e a n - M i c h e l , H O U B E N T h i e r r y e t O L W I P e t e r , p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e x e r c é d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e l e r
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 j u i n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e à 1 1 h e u r e s .
5 ) L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u x m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é a M o i
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è . " e p ~ ~ F = _ L a m - g r e f f e
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e