31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.07.2014, DPT 28.07.2014 14357-0273-036
11/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e :
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ' ~ f ' é # é ' c t é r 1 < . r ' r c ~ 1
c r e w ~ ~ t n u ~ ~ - ~ ~ n o n t s E L 1 r E t d
1 I I t 1 1 1 1 1 1 1 1 I I u ~
0 2 R 9 2 - 2 0 1 4
t : 3 C I I I c 1
é n R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 5 8 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U S T A D B E L G J U M S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 0 à 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E X T R A I T d u P , V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U M A R D I 1 6 J U I L L E T 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , A s s o c i é .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s o n t f i x é s à 1 1 0 0 0 ¬ p o u r l ' a n n é e 2 0 1 4 e t s e r o n t i n d e x é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e ? i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ,
a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , .
d e M o n s i e u r A n d r e a s W e i n b e r g e r , N e u e n h ü f e r A l l e e 4 3 , D - 5 0 9 3 5 M i n ,
d e M o n s i e u r C l a r i n M u s t a d , C h e m i n d u M a r q u i s a t , 1 3 , C H - 1 0 2 5 S a i n t S u l p i c e ,
d e M o n s i e u r E d u a r d o M u s t a d , D o l p h i n H o u s e , 1 5 , L e n s b u r y A v e n u e , L o n d o n ,
e t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P i e r r e D e f e c h e r e u x , r u e T r a p p é ,
2 4 à 4 0 0 0 L i è g e / B e l g i q u e ,
M o n s i e u r P i e r r e D E F E C H E R E U X
A d m i n i s t r a t e u r
4 ! s t t d i r i i u m e t a t i a l d e l m i à i è r p g g f g d t d è r à f e t B : A y A a e e e t o t o N O Y a r e t e t e t é t d t d o o ' t a t a k è l é t s m m a t d a t d r d t n u
l a i t e l p y r e c r m r a í e w c i e b p c p s t a o r s s a s a y B e t r f l c µ a w , i o i f e t e e p i j i a é e f t e i e l a l p e g a e r a s m s t e
: 1 ;
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.07.2013, DPT 01.10.2013 13613-0477-037
12/02/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
I
1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
p a f f e H i n t e r l e g t b e i d e r K a n t l e i d e s I - $ a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
3 9 - 0 1 - 2 0 1 3
I N
d e r G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 M
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 3 5 8 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U S T A D B E L G [ U M S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 0 B - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P . V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 8 M A I 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e M o n s i e u r A n d r e a s W e i n b e r g e r , N e u e n h b f e r A l l e e 4 3 , D - 5 0 9 3 5 K d l n e t d e M o n s i e u r C l a r i n M u s t a d , C h e m i n d u M a r q u i s a t , 1 3 , C H - 1 0 2 5 S a i n t S u l p i c e , e t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P i e r r e D e f e c h e r e u x , r u e T r a p p e , 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e / B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n , l a s o c i é t é C o o p é r a t i v e C a l l e n s , P i r e n n e & C ° , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a u d e w i j n C a l l e n s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
M o n s i e u r P i e r r e D E F E C H E R E U X
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.07.2012, DPT 27.07.2012 12355-0347-033
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 27.06.2011 11230-0414-034
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 22.06.2010 10199-0195-033
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 18.06.2009 09253-0246-034
19/06/2008 : EU041756
30/11/2007 : EU041756
26/06/2007 : EU041756
21/06/2007 : EU041756
14/06/2007 : EU041756
29/06/2006 : EU041756
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 24.06.2015 15210-0560-037
16/06/2005 : EU041756
20/07/2004 : EU041756
15/06/2004 : EU041756
18/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
H i n t e r " . " " " . ~ ® f a r S d 1 1 4 1 b 1
d e s " ~ a r . . n e r l c h t s E U é ' E l ~
. , . _ . , . . ~ . ~ . . .
o e 2 8 1 5
I N G r e f f e
1 d e r G r a t l i e r _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 / 2 4 , 3 6 1 ,
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M u s t a d B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : I n d u s t r i e s t r a s s e , 3 0 à 4 7 0 0 E u p e n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n - D é c h a r g e
P V d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 5 .
A p r è s u n e x p o s é d u P r é s i d e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 . A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a r r ê t é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e s t a f f e c t é e n r é s u l t a t r e p o r t é ,
2 , P a r u n v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e , p o u r . l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
P o u r i a S A M u s t a d B e l g i u m ,
P i e r r e D F E F E C H E R E U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2003 : EU041756
04/07/2003 : EU041756
28/04/2003 : EU041756
17/07/2002 : EU041756
13/06/2002 : EU041756
11/06/1999 : EU041756
26/08/1998 : EU41756
28/06/1995 : EU41756
01/01/1993 : EU41756
16/06/1989 : EU41756
01/01/1989 : EU41756
01/01/1988 : EU41756
15/11/1986 : VV41756
01/01/1986 : VV41756
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0428-036