27/06/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 1
R é s e r v z t t I l 1 I m 1 1 u i w M ~ ~ 1 1 u 1 1
a u
M o n i t c u
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e - 0 4 6 9 . 6 5 0 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
t e r a n r t e r M P R L O G I S T I C S
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S l e g e : 4 1 0 2 O u g r é e , R u e C a l i f i c e 6 6
O b j e t d v l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B r a m V U Y L S T E K E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i e m s t ( l i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) l e 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 , e n c o r e à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M P R L o g i s t i c s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 2 O u g r é e , R u e C a l i f i c e 6 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 1 0 6 1 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n / r a t u r e p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . À c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 0 3 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
2 . 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d ' a j o u t e r l e s p h r a s e s s u i v a n t e s d a n s l e p r e m i e r a l i n é a , à s a v o i r :
« - t o u t e s l e s a c t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a i t e m e n t e t l ' i n d u s t r i e d u v e r r e c r e u x , l a f a b r i c a t i o n d e p e t i t e s p i è c e s m é t a l l i q u e s p o u r l ' u s a g e d o m e s t i q u e e t i n d u s t r i e l , l a f a b r i c a t i o n d e s i n s t r u m e n t s d e m e s u r e e t d e c o n t r ô l e , l ' i m p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e b i e n s ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n q u a l i t é d ' a g e n t d e c h a n g e , à l ' i n t é r i e u r a u t a n t q u ' à 1 ' é t r a n g e r d e p a p i e r e t d e f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , d e s l i v r e s , d e s a r t i c l e s p o u r l e s m a t é r i a u x p o u r f a i r e d e l a m u s i q u e , l e s f o u r n i t u r e s s c o l a i r e s e t l e s a r t i c l e s d e d e s s i n , l e s m a t é r i a u x i n f o r m a t i q u e s , l e s é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , l e s a r t i c l e s c a d e a u x , a r t i c l e s d e f a n t a i s i e , d e s c a d e a u x d ' e n t r e p r i s e , d e s a f f i c h e s , d e t e x t i l e d e f a n t a i s i e , d e s i m p r i m é s , l ' e m b a l l a g e e t d e j o u e t s , d e s b i j o u x , d e s a r t i c l e s d e f u m e u r , d e s a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s p o u r d e s b u r e a u x , t o u t e s s o r t e s d e g a d g e t s , d e s c a r t e s p o s t a l e s , d e s m e u b l e s d e b u r e a u e t d e s i n s t a l l a t i o n s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s b r e v e t s e t l i c e n c e s , d e s a r t i c l e s d e l u x e , d e s a r t i c l e s d e p r é c i s i o n , d e s o b j e t s d ' a r t ;
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e w e b h o s t i n g , d e s e r v i c e s s p é c i f i q u e s p o u r r é s o u d r e d e s p r o b l è m e s d e s e r v e u r e t d e r é s e a u i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u e d e s e r v i c e s d e d a t a c e n t e r ;
- L a l o c a t i o n d e s p l a t e f o r m e s d e s T . I . C . d i g i t a l e s
- L e c o m m e r c e e n g r o s d ' o r d i n a t e u r s , d ' a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e e t d e l o g i c i e l ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l s p é c i a l i s é d ' o r d i n a t e u r s , d e l o g i c i e l , l ' é q u i p e m e n t e n t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e s
m a c h i n e s e t d e s m e u b l e s d e b u r e a u ;
- T o u t e s l e s a c t i o n s , e n p a r t i c u l i e r , e x e r c e r l a f o n c t i o n d e c o n s u l t a n t d a n s l e s d o m a i n e s c l ' o r d i n a t e u r s , d e
p r o g r a m m e s , d e b a n q u e s d e d o n n é e s e t d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s ;
- L a r é a l i s a t i o n d e s p r o g r a m m e s e t d e s s y s t è m e s p r ê t s à l ' e m p l o i ;
- L a g e s t i o n p e r m a n e n t e d e e t l e f o n c t i o n n e m e n t a v e c l ' é q u i p e m e n t p o u r l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s ,
a p p a r t e n a n t a u x t i e r s ;
- L e c o n s e i l d u s o f t w a r e e t l a l i v r a i s o n d e s o f t w a r e ;
- L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s , d e s p r o g r a m m e s é l e c t r o n i q u e s , d ' a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e e t d '
é q u i p e m e n t d e b u r e a u ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e l i v r e s , j o u r n a u x , m a g a z i n e s e t a r t i c l e s d e p a p e t e r i e ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n ;
- L ' e n t r e p r i s e p o u r d e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t t é l é p h o n i q u e s , d e s c â b l e s e t d e s a c c e s s o i r e s ;
- L ' e n t r e p r i s e d a n s l e d o m a i n e d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s : l a t r a n s m i s s i o n d e s o n s , d ' i m a g e s , d e d o n n é e s o u
d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s p a r c â b l e , s a n s f i l , à l ' a i d e d e s r e l a i s o u p a r s a t e l l i t e ;
- L a m a i n t e n a n c e d e s r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s d e m a c h i n e s e t m a t é r i a u x d e b u r e a u ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s d e p i è c e s e t d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e c o m m e r c e e n g r o s d ' é q u i p e m e n t é l e c t r i q u e , y c o m p r i s l e m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s d e m a c h i n e s - o u t i l s ;
- L a l o c a t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e m a c h i n e s d e b u r e a u , d e s o r d i n a t e u r s , d e l o g i c i e l e t d e r é s e a u i n f o r m a t i q u e ;
- T o u t e s t e s a u t r e s a c t i v i t é s l i é e s a u x o r d i n a t e u r s ;
- l a c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l a r g e d u t e r m e a v e c t o u s l e s m é d i a s m o d e r n e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s e r v a t i o n e t l a g e s t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
- o r g a n i s e r d e s a c t i v i t é s é d u c a t i v e s e t c o m m e r c i a l e s à l ' é g a r d d e s e n t r e p r i s e s ;
- F o u r n i r d e s e n t r e p ô t s ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d ' y b a r r e r l e s p h r a s e s s u i v a n t e s d a n s l e
p r e m i e r a l i n é a , à s a v o i r :
- « l e t r a n s p o r t p a r r o u t e .
- s e r v i c e s d a n s l e c o n t e x t d u t r a n s p o r t p a r r o u t e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " M P R " , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e n r a p p o r t
a v e c c e t t e d é c i s i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , e n t r e a u t r e s p o u r l e s m e t t r e s e n
c o n c o r d a n c e a v e s l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s , à s a v o i r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " M P R " . »
- l e s p h r a s e s s u i v a n t e s s o n t a j o u t é e s d a n s l e p r e m i e r a l i n e a d e l ' a r t i c l e 3 , à s a v o i r :
« - t o u t e s l e s a c t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a i t e m e n t e t l ' i n d u s t r i e d u v e r r e c r e u x , l a
f a b r i c a t i o n d e p e t i t e s p i è c e s m é t a l l i q u e s p o u r l ' u s a g e d o m e s t i q u e e t i n d u s t r i e l , l a f a b r i c a t i o n d e s i n s t r u m e n t s d e
m e s u r e e t d e c o n t r ô l e , l ' i m p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e b i e n s ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n q u a l i t é d ' a g e n t d e
c h a n g e , à I ' i n t é r i e u r a u t a n t q u ' à l ' é t r a n g e r d e p a p i e r e t d e f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , d e s l i v r e s , d e s a r t i c l e s p o u r
l e s m a t é r i a u x p o u r f a i r e d e l a m u s i q u e , l e s f o u r n i t u r e s s c o l a i r e s e t l e s a r t i c l e s d e d e s s i n , l e s m a t é r i a u x
i n f o r m a t i q u e s , l e s é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , l e s a r t i c l e s c a d e a u x , a r t i c l e s d e f a n t a i s i e , d e s
c a d e a u x d ' e n t r e p r i s e , d e s a f f i c h e s , d e t e x t i l e d e f a n t a i s i e , d e s i m p r i m é s , l ' e m b a l l a g e e t d e j o u e t s , d e s b i j o u x ,
d e s a r t i c l e s d e f u m e u r , d e s a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s p o u r d e s b u r e a u x , t o u t e s s o r t e s d e g a d g e t s , d e s c a r t e s
p o s t a l e s , d e s m e u b l e s d e b u r e a u e t d e s i n s t a l l a t i o n s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s b r e v e t s e t l i c e n c e s , d e s a r t i c l e s d e l u x e ,
d e s a r t i c l e s d e p r é c i s i o n , d e s o b j e t s d ' a r t ;
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e w e b h o s t i n g , d e s e r v i c e s s p é c i f i q u e s p o u r r é s o u d r e d e s p r o b l è m e s d e s e r v e u r e t d e r é s e a u i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u e d e s e r v i c e s d e d a t a c e n t e r ;
- L a l o c a t i o n d e s p l a t e f o r m e s d e s T . I . C . d i g i t a l e s
- L e c o m m e r o e e n g r o s d ' o r d i n a t e u r s , d ' a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e e t d e l o g i c i e l ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l s p é c i a l i s é d ' o r d i n a t e u r s , d e l o g i c i e l , I ' é q u i p e m e n t e n t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e s m a c h i n e s e t d e s m e u b l e s d e b u r e a u ;
- T o u t e s l e s a c t i o n s , e n p a r t i c u l i e r , e x e r c e r l a f o n c t i o n d e c o n s u l t a n t d a n s l e s d o m a i n e s d ' o r d i n a t e u r s , d e p r o g r a m m e s , d e b a n q u e s d e d o n n é e s e t d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s ;
- L a r é a l i s a t i o n d e s p r o g r a m m e s e t d e s s y s t è m e s p r ê t s à l ' e m p l o i ;
- L a g e s t i o n p e r m a n e n t e d e e t l e f o n c t i o n n e m e n t a v e c l ' é q u i p e m e n t p o u r l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s ,
a p p a r t e n a n t a u x t i e r s ;
- L e c o n s e i l d u s o f t w a r e e t l a l i v r a i s o n d e s o f t w a r e ;
- L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s , d e s p r o g r a m m e s é l e c t r o n i q u e s , d ' a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e e t d '
é q u i p e m e n t d e b u r e a u ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e l i v r e s , j o u r n a u x , m a g a z i n e s e t a r t i c l e s d e p a p e t e r i e ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n ;
- L ' e n t r e p r i s e p o u r d e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t t é l é p h o n i q u e s , d e s c â b l e s e t d e s a c c e s s o i r e s ;
- L ' e n t r e p r i s e d a n s l e d o m a i n e d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s : l a t r a n s m i s s i o n d e s o n s , d ' i m a g e s , d e d o n n é e s o u
d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s p a r c â b l e , s a n s f i l , à l ' a i d e d e s r e l a i s o u p a r s a t e l l i t e ;
- L a m a i n t e n a n c e d e s r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s d e m a c h i n e s e t m a t é r i a u x d e b u r e a u ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s d e p i è c e s e t d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s d ' é q u i p e m e n t é l e c t r i q u e , y c o m p r i s l e m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s d e m a c h i n e s - o u t i l s ;
- L a l o c a t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e m a c h i n e s d e b u r e a u , d e s o r d i n a t e u r s , d e l o g i c i e l e t d e r é s e a u i n f o r m a t i q u e ;
- T o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s l i é e s a u x o r d i n a t e u r s ;
- l a c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l a r g e d u t e r m e a v e c t o u s l e s m é d i a s m o d e r n e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s e r v a t i o n e t l a g e s t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
- o r g a n i s e r d e s a c t i v i t é s é d u c a t i v e s e t c o m m e r c i a l e s à l ' é g a r d d e s e n t r e p r i s e s ;
- F o u r n i r d e s e n t r e p ô t s ;
- l e s p h r a s e s s u i v a n t e s d a n s l e p r e m i e r a l i n e a d e l ' a r t i c l e 3 s o n t b a r r é s , à s a v o i r :
- « s e r v i c e s d a n s l e c o n t e x t d u t r a n s p o r t p a r r o u t e ,
V o l t E i - S u i î e
- l e t r a n s p o r t p a r r o u t e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à l ' e f f e t d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é ,
s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - d e s s u s a d o p t é e , d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B r a m V u y l s t e k e ,
N o t a i r e
P i è c e s d é p o s é e s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l - s t a t u t s c o o r d i n é s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e