15/05/2013
ÿþ M a a 2 0
\ f " t f É C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I C H E L Q U O I B I O N
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 6 8 4 O u p e y e , S q u a r e R o i B a u d o u i n , 4 0 ,
P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S - - C H A N G E M E N T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E G E R A N T .
D ' u n a c t e r e ç u . p a r l e N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I C H E L Q U O I B I O N a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
2 ) q u e d é s o r m a i s , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
3 ) q u e d é s o r m a i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
4 ) d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e d i x : L a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e , c o m m e s u i t : « I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i . d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . »
- A r t i c l e q u a t o r z e : L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é , c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , »
5 ) d e n o m m e r M o n s i e u r Q U O I B I O N M i c h e l , s u s n o m m é e t q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e g é r a n t . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
6 ) d e c o n f é r e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t . P O U R E X T R A I T A N A L I T Y Q U E C O N F O R M E .
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 2 9 / 4 / 2 0 1 3 , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l H U B I N , N o t a i r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b l e t d e l ' a c t e
0 8 3 8 . 2 0 6 . 0 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2011
ÿþM W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : c S 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H E L Q U O I B I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 8 4 O u p e y e , s q u a r e R o i B a u d o u i n , n u m é r o 4 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e M i c h e l H U B I N , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 , q u e l a s o c i é t é s u i v a n t e a é t é c o n s t i t u é e :
i i I I I 1
* i i i a 3 a s 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F O N D A T E U R S :
1 ) M o n s i e u r Q U O I B I O N M i c h e l L o u i s E d o u a r d , n é à H e r m a l l e - S o u s - A r g e n t e a u l e q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t " s e p t a n t e e t u n , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e D E W A E R V a l é r i e C a t h e r i n e C é c i l e a u x : t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e s M a r l i è r e s , n u m é r o 2 1 .
2 ) M a d a m e D E W A E R V a l é r i e C a t h e r i n e C é c i l e , n é e à R o c o u r t l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u s e c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é e d e b i e n s d e M o n s i e u r Q U O I B I O N M i c h e l L o u i s E d o u a r d a u x t e r n i e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , d o m i c i l i é e à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e s M a n i è r e s , n u m é r o 2 1 .
F O R M E :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « M I C H E L Q U O I B I O N » .
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 8 4 O u p e y e , s q u a r e R o i B a u d o u i n , n u m é r o 4 0 .
O B J E T "
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e : t i e r s t o u t e o p é r a t i o n s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l d ' a r t i c l e s c a d e a u x , d ' a r t i c l e s o p t i q u e s e t d ' a c o u s t i q u e , à l ' o p t o m é t r i e ( m e s u r e o b j e c t i v e e t s u b j e c t i v e d e l a v i s i o n ) , a u x l e n t i l l e s d e c o n t a c t ( v e n t e e t a d a p t a t i o n ) , à l ' e r g o n o m i e v i s u e l l e e t à l a s é c u r i t é i n d u s t r i e l l e .
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , . i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p r o c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ' s o c i a l o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e ' d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , . l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r Q U O I B I O N M i c h e l : s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e D E W A E R V a l é r i e : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s . "
S o i t e n s e m b l e , c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s ' p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e m i n i m u m p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t
q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , e n
d a t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 .
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s i
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a
r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e . L e s t i e r s n e . p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s '
p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e s t s u f f i s a n t e .
P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N :
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . " C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u i n z e j a n v i e r à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t e t f i n i t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
1 ) L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 .
3 ) E s t a p p e l é e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d a m e D E W A E R V a l é r i e , s u s n o m m é e , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
4 ) C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
" 5 ) L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r Q U O I B I O N M i c h e l e t M a d a m e D E W A E R V a l é r i e , p r é - q u a l i f i é s , e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e .
P O U R C O P I E C O N F O R M E D E L ' E X T R A I T A N A L I T Y Q U E D E V A N T S E R V I R D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 -
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
,
` R é s e r v é
á u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e