MC-GROUP

Dénomination : MC-GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 820.484.594

Publication

26/03/2014

��Mod PDF 11.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0820.484.594

D�nomination (en entier): MC-GROUP

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :4610 Beyne-Heusay, rue sur les Bouhys, 193

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : PROLONGATION DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

II r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Patrick SMETZ � Li�ge (Bressoux) en date du 11 mars 2014, en cours d'enregistrement au sixi�me bureau de Li�ge que:

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : Prolongation de l'exercice social.

a) L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de prolonger l'exercice social en cours, qui a commenc� le premier avril deux mil treize, jusqu'au trente et un d�cembre deux mil quatorze.

b) L'assembl�e d�cide qu'ensuite, l'exercice social commencera le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de l'ann�e civile.

DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e d�cide que l'assembl�e g�n�rale ordinaire aura dor�navant lieu le deuxi�me lundi du mois de juin. TROISIEME RESOLUTION: Modification des statuts.

- L'assembl�e d�cide de modifier le premier alin�a de l'article vingt-six des statuts en rempla�ant le texte existant par le texte suivant:

�L'assembl�e ordinaire, nomm�e assembl�e annuelle, se tiendra le deuxi�me lundi du mois de juin�.

- L'assembl�e d�cide de modifier le premier alin�a de l'article trente-neuf des statuts en rempla�ant le texte existant par le texte suivant

� L'exercice social commen�ait le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'ann�e civile suivante. L'exercice social qui a commenc� le premier avril deux mil treize se terminera le trente et un d�cembre deux mil quatorze.

A compter de deux mil quinze, l'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e�,

QUATRIEME RESOLUTION: Pouvoirs.

Attribution de pouvoirs au pr�sident du conseil d'administration, avec facult� de substitution, pour ex�cuter les r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscription au registre des personnes morales et � la banque carrefour des entreprises, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces, et, en g�n�ral, faire le n�cessaire m�me non express�ment pr�vu par Ies pr�sentes.

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du

tribunal de commerce de Li�ge.

D�livr� sur papier libre aux fins d'insertion aux Annexes du Moniteur belge.

Ma�tre Patrick SMETZ

Notaire

D�pos�s en m�me temps:

exp�dition de l'acte coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 10.09.2013, DPT 09.12.2013 13679-0374-023
25/06/2013

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N� d'entreprise : 0820.484.594

D�nomination

(en entier) : MC-GROUP

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue sur les Bouhys 193 - 4610 Beyne Heusay

Objet de l'acte : D�mission - Nomination

Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21/03/2013

Apr�s d�lib�rations, les d�cisions suivantes sont prises concernant les points figurant � l'ordre du jour:

1.L'Assembl�e accepte la d�mission de Madame CROMBEZ Martine de son poste d'administratrice avec

d�charge � partir du 2110312013.

2.L'Assembl�e accepte la nomination de Monsieur STEUTELINGS Vincent au poste d'administrateur �

partir du 2210312013.

Le mandat de Monsieur STEUTELINGS Vincent sera exerc� � titre gratuit

L'ordre du jour �tant �puis�, l'assembl�e est lev�e � 20 heures.

CROMBEZ Marc

Administrateur D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2012

��Mod POF 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0820.484.594

D�nomination (en entier): MC SOLAR

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :4610 Beyne-Heusay, rue sur les Bouhys, 193

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - POUVOIRS

Il r�sulte d'un acte re�u parle Notaire Patrick SMETZ � Li�ge (Bressoux) en date du 11 d�cembre 2012, en cours d'enregistrement au sixi�me bureau de Li�ge que;

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

PREMIERE ' ESOLUTION: Chan ement de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide que la soci�t� anonyme actuellement d�nomm�e �MC SOLAR�, sera dor�navant

d�nomm�e �MC-CROUP�.

En cons�quence de la modification qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article premier des statuts en

rempla�ant le texte existant par le texte suivant

"La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme sous la d�nomination sociale : � MC-GROUP�.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales

"SA".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

DEUXIEME ' SOLUTION : Modification extension de l'ob'et social

L'assembl�e d�pose sur le bureau le rapport sp�cial �tabli par le conseil d'administration sur la proposition de modification de l'objet social.

A ce rapport dat� du sept d�cembre deux mil douze, est jointe une situation arr�t�e � la date du trente-et-un octobre deux mil douze, soit une date ne remontant pas � plus de trois mois, tous deux demeurant annex�s aux pr�sentes.

Ceci expos�, l'assembl�e d�cide de modifier l'article trois des statuts en ajoutant au texte actuel le texte suivant (avant le dernier alin�a de l'objet social existant):

- La conception, la cr�ation, la sous-traitance, l'achat, la vente, la location, la transformation, la maintenance et l'h�bergement de sites WEB, la communication sous toutes ses formes et la publicit�.

- Tous travaux se rapportant directement ou indirectement � l'isolation thermique, acoustique, phon�tique et autre, la menuiserie charpenterie, la pose de tous rev�tements en bois de murs et sols, la plomberie, la zinguerie, le recouvrement de toiture, de construction de charpentes, de couverture m�tallique et non m�tallique, les travaux d'�tanch�ifications, la pose d'asphalte, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication et la conception de tous mat�riaux intervenant dans lesdits travaux.

- L'�tude et/ou l'ex�cution de toutes prestations relatives � l'entreprise de montage, d�montage, de construction et/ou d�molition de tout ensemble m�canique, m�tallique, de toute tuyauterie, de toute charpente et de tout r�servoir g�n�ralement quelconque, sans que cette �nonciation ne soit limitative, � l'entreprise de montage, d�montage, de construction et/ou d�molition de toute installation �lectrotechnique sans que cette �nonciation ne soit limitative, � l'entreprise g�n�rale de t�lage et de bardage, � l'entreprise g�n�rale de coffrage et de ferraillage m�tallique. L'entretien d'usines, la maintenance industrielle, le montage, le d�montage et l'entretien d'�l�ments pr�fabriqu�s en rapport avec les points repris ci-dessus. La fabrication suivant plan et la maintenance de tout ensemble m�tallique, pi�ce m�canique quelconque ou d'ensemble �lectrom�canique par voie de soudure, d'usinage et d'assemblage ou d'un autre moyen n�cessaire � la r�alisation du travail.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

- L'achat, la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation de tout mat�riel �lectrique, �lectronique, appareils de mesure de r�gulation et autres ainsi que la diffusion de toute documentation technique et commerciale. Toutes op�rations de transports et toutes op�rations douani�res (admission temporaire, cession sous douanes etc.)

- Le commerce de gros et en d�tail, notamment le ft�goce, la prospection, l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation, distribution, la fabrication, transformation, la repr�sentation, le courtage, de tous services, produits, mat�riel et/ou mat�riaux destin�s � la construction et/ou r�novation de b�timents existants. - La recherche et d�veloppement dans tous les produits d'isolation de tous types.

- La recherche et d�veloppement en a�ronautique et �lectrom�canique.

- La soci�t� peut �galement effectuer toutes op�rations � caract�re mobilier, telle que l'achat, la d�tention, la vente, la cession, la gestion de tous biens meubles, machines ou autre, de toute nature, qu'elle peut �galement donner en location en ce compris la location-financement, acqu�rir par voie d'apport, defusion ou d'absorption.

- La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s et entreprises.

- Toute activit� de gestion, d'administration, de direction et d'organisation de toutes soci�t�s.

- L'assistance dans la gestion administrative, le marketing, la recherche-d�veloppement et la gestion des ressources humaines.

- L'activit� d'interm�diaire commercial.

- La gestion, l'achat, la vente, le lotissement, l'�change, la location, la promotion, la construction, la r�novation, l'exploitation et l'am�nagement de tout bien immobilier, construit ou non-construit, seule ou en participation, pour son compte propre ou pour compte de tiers, toutes transactions immobili�res.

- L'achat, la construction, la location, la vente de maisons, d'habitations, de bureaux ou d'immeubles industriels et de toute construction au sens large et plus g�n�ralement, la r�alisation de tous actes, juridiques ou autres, visant � conserver et � faire fructifier son patrimoine mobilier et immobilier.

- La commercialisation, ce mot devant �tre interpr�t� dans son acception la plus large, comprenant notamment la vente, l'achat, la location, l'�change, le pr�t, la mise ou prise � disposition, la fabrication, la transformation, l'importation, l'exportation, sous toutes ses formes et par tous proc�d�s, tant en gros qu'en demi-gros ou au d�tail, de marchandises et de services. Import export de tous biens, �

TROISIEME RESOLUTION: Pouvoirs.

Attribution de pouvoirs au pr�sident du conseil d'administration, avec facult� de substitution, pour ex�cuter les r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscription au registre des personnes morales et � la banque carrefour des entreprises, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces, et, en g�n�ral, faire le n�cessaire m�me non express�ment pr�vu par les pr�sentes.

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du

tribunal de commerce de Li�ge.

D�livr� sur papier libre aux fins d'insertion aux Annexes du Moniteur belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ma�tre Patrick SMETZ

Notaire

D�pos�s en m�me temps:

exp�dition de l'acte coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012

��s Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod POF 11.1

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N� d'entreprise : 0820.484.594

D�nomination (en entier): MC SOLAR

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� en commandite simple

Si�ge :4610 Beyne-Heusay, rue sur les Bouhys, 193

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PROLONGATION DE L'EXERCICE SOCIAL TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME MODIFICATIONS AUX STATUTS NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS

ii r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Patrick SMETZ � Li�ge (Bressoux) en date du 21 juin 2012, en cours d'enregistrement au sixi�me bureau de Li�ge que:-

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : Auementation du capital.

Augmentation du capital � concurrence de SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENTS EUROS (61.400,00 8) portant le capital social de CENT EUROS (100,00 8) � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 6) sans apports nouveaux, par incorporation au capital du b�n�fice report� de la soci�t� � concurrence de soixante et un mille quatre cents euros (61.400,00 6) , tel que ce b�n�fice figure dans la situation active et passive arr�t�e au trente et un mars deux mille douze, qui sera approuv�e par la pr�sente assembl�e,

Cr�ation de six mille cent quarante (6140) parts nouvelles sans d�signation de valeur nominale du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes, et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de ce jour.

Ces parts appartiendront aux associ�s dans la m�me proportion que celle des parts actuelles.

DEUXIEME RESOLUTION : Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital. L'assembl�e constate d�s lors et requiert le notaire soussign� d'acter que le capital social a effectivement �t� port� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 6), qu'il est enti�rement souscrit et repr�sent� par six mille cent cinquante (6.150) actions qui sont toutes enti�rement lib�r�es.

TROISIEME RESOLUTION: Modification aux statuts.

a) Modification de l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital. En cons�quence, l'article 5 des statuts est modifi� comme suit:

" Le capital souscrit est fix� � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500, 00 �), repr�sent� par SIX MILLE CENT CINQUANTE (6150) actions, sans mention de valeur nominale."

b) Modification de l'article 21 des statuts: l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la date de l'exercice social afin que celui-ci d�bute le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque ann�e,

En cons�quence, � titre de disposition transitoire, l'exercice social qui a d�but� le premier juillet deux mille onze est prolong� jusqu'au trente et un mars deux mille treize.

Suite � cette r�solution, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 21 des statuts comme suit: "L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque ann�e."

c) Modification de l'article 16 des statuts: l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra, � compter de l'ann�e deux mille treize, le deuxi�me mardi du mois de septembre � dix-sept heures.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier la premi�re phrase de l'article 16 des statuts comme suit: "L'assembl�e g�n�rale annuelle des associ�s se r�unit le deuxi�me mardi du mois de septembre � dix-sept heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unira le premier jour ouvrable suivant".

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

OUATRIEME RESOLUTION: Approbation des rapports suivants:

a) rapport du g�rant

L'assembl�e examine le rapport dress� conform�ment aux articles 776 � 780 du Code des Soci�t�s par le g�rant, donnant les justifications � la proposition de transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� au 31 mars 2012.

b) L'assembl�e examine ensuite le rapport dress� par la soci�t� "SPRL Bureau AMB", sign� par Madame Anne-Marie BROKA, Expert-Comptable, ayant ses bureaux � 4120 Neupr�, Venelle du Bottin, 8, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� joint au rapport de la g�rance.

Ce rapport, en date du 15 juin 2012, soit � une date remontant � moins de trois mois, conclut dans les termes suivants:

"10. Conclusion.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31/03/2012 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�. Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� en une autre forme juridique, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de i'act f net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 1.407.227,01 6, n'est pas inf�rieur au capital social de 100,00 E. Ce capital social est inf�rieur au capital minimum d'une soci�t� anonyme (61.500, 00) et fera donc l'objet d'une augmentation pr�alablement � la transformation.

Je rappelle le prescrit de l'article 785 du code des soci�t�s qui dispose que; Les associ�s ou non, g�rant ou administrateur de la soci�t� qui se transforme sont responsables solidairement de la diff�rence �ventuelle entre l'actif net de la soci�t� apr�s transformation et le capital social minimum."

c) Les membres de l'assembl�e confirment avoir re�u une copie de ces documents et en avoir pris

connaissance.

Apr�s examen, l'assembl�e constate que ces rapports ne donnent lieu � aucune observation de la part des

associ�s.

Les rapports du g�rant et de l'expert-comptable seront d�pos�s au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent,

avec une exp�dition des pr�sentes.

Apr�s en avoir d�lib�r�, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes:

CINOUIEME RESOLUTION: Transformation de la soci�t� en commandite simple en une soci�t� anonyme.

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique, et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme.

Les �l�ments comptables et bilantaires sont inchang�s, la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� en commandite simple.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'entreprise de la soci�t� en commandite simple, soit le num�ro 0820.484.594.

La transformation se fait sur la base de la situation comptable arr�t�e � la date du 31 mars 2012, telle que cette situation est vis�e au rapport de la g�rance.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� en commandite simple sont r�put�es r�alis�es pour le compte de la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

SIXIEME RESOLUTION: Adoption des statuts de la soci�t� anonyme et r�partition des actions.

L'assembl�e arr�te comme suit Ies statuts de la soci�t� anonyme issue de la transformation d�cid�e ci-

dessus.

Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination �MC SOLAR�.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales

"SA".

Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4610 Beyne-Heusay, rue sur les Bouhys, 193. (...)

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� I'�tranger, toutes op�rations se rapportant directement ou

indirectement �:

Ramonage des chemin�es et nettoyage des �tres, des fourneaux, des incin�rateurs des chaudi�res, des gaines de

ventilation et des dispositifs d'�vacuation des fum�es;

Pose de chape

Traitement des murs avec des produits hydrofuges

Travaux d'�tanch�it� des toits et des toitures terrasses

Mise en place des �l�ments d'�vacuation des eaux de pluie

Travaux de couvertures en tous mat�riaux

Montage de charpentes

Travaux de couverture

Q Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Pose de rev�tements en bois de sols et de murs

Autres travaux d'installation n.d.a. y compris l'installation d'accessoires

Installation de stores et bannes

Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air

Montage de hangars, granges, silos,... � usages agricoles

Fabrication de constructions pr�fabriqu�es principalement en m�taux: baraques de chantier, �l�ments modulaires pour expositions, cabines t�l�phoniques.

L'installation et la vente de panneaux photovolta�ques

La soci�t� a aussi pour objet, le commerce sous toutes ses formes en ce compris l'importation, l'exportation, l'achat et la vente au d�tail ou en gros de toutes sortes de marchandises.

Elle peut �galement faire toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles, financi�res, �conomiques, juridiques, mobili�res, immobili�res ou autres se rattachant directement ou indirectement en totalit� ou en

partie � son objet ou � tous objets similaires ou connexes, ou qui seraient de nature � en faciliter ou � en

d�velopper la r�alisation;

La soci�t� peut �galement effectuer toutes op�rations � caract�re immobilier, telle que l'achat, la d�tention, la vente, la cession, l'�change, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut �galement donner en location en ce compris la location-financement, acqu�rir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ainsi que de cultiver, faire cultiver ou mettre en jach�re;

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s existantes ou � cr�er, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou qui seraient utiles � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

Capital

Le capital souscrit est fix� � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 E), repr�sent� par SIX MILLE CENT CINQUANTE (6150) actions, sans mention de valeur nominale.

ADMINISTRATION

Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle.

Administration interne

a) g�n�ral :-

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) comit� consultatif - comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction, dont les membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

c) gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision

du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es.

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est administrateur,

le titre "d'administrateur d�l�gu�".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

d) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de

cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Repr�sentation externe

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est

valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur

des hypoth�ques) :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il ait �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu�.

- soit, en dehors des pays de l'Union Europ�enne, par un seul administrateur;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s, la soci�t� peut aussi �tre repr�sent�e, dans les limites

des pouvoirs du comit� de direction, par les membres du comit� de direction, agissant seul ou conjointement,

comme d�termin� par le conseil d'administration.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur

mandat.

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents

ou dissidents.

Assembl�e annuelle

L'assembl�e ordinaire, nomm�e assembl�e annuelle, se tiendra le deuxi�me mardi du mois de septembre � dix-

sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le plus prochain jour ouvrable. (...)

Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou autre endroit indiqu� dans les convocations.

Convocation - Forme - D�lai

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par le Code des soci�t�s. Il n'y a

pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

D�lib�ration - R�solutions

Ii ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les

actions sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la

r�union.

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence.

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, � moins que le Code des soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit�. En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

Les administrateurs et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions. Dans le cadre de cette proc�dure, le Conseil d'administration transmet aux actionnaires, aux porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom et aux titulaires de certificats nominatifs, aux administrateurs, au(x) commissaire(s), un document reprenant l'ordre du jour de l'assembl�e projet�e et les propositions de r�solutions, par lettre, par fax, ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel. Ce document devra �tre renvoy� dans un d�lai de vingt jours ouvrables � dater du jour de l'envoi (le cachet de la poste faisant foi) au si�ge social de la soci�t� ou tout autre adresse mentionn�e dans le documents. A d�faut de recevoir le consentement �crit de tous les actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom et titulaires de certificats nominatifs, administrateurs et commissaire(s), le(s) point(s) � l'ordre du jour sont cens�s �tre rejet�s dans leur int�gralit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Droit de vote - Puissance votale

Lorsque les actions sont de valeur �gale, chacune donne droit � une voix.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque ann�e. (...)

AFFECTATION DU RESULTAT

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un vingti�me

pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. Il doit

�tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine

I'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital

lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts

ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'iI figure au bilan, d�duction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tanti�mes, l'actif net ne peut comprendre

I. le montant non encore amorti des frais d'�tablissement;

2. sauf cas exceptionnel, � mentionner et � justifier dans I'annexe aux comptes annuels, le montant non

encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette

distribution, si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient I'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende, moyennant le

respect des dispositions contenues dans le Code des soci�t�s.

Causes de dissolution

a) G�n�ral :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations I�gaIes, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s � ce sujet sont d�termin�es � l'article 633 du Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 439 du Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

A d�faut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs. Ils ont tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation particuli�re par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e peut � tout moment restreindre leurs pouvoirs � la majorit� simple.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� simple des voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

R�partition

L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.

b) le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

R�partition des actions.

r

R�serv� Volet B - Suite

du

Moniteur

belge

Les six mille cent cinquante (6150) actions repr�sentant le capital social de la soci�t� anonyme sont r�parties

entre les actionnaires, proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� en commandite simple, �

savoir:

- Monsieur Marc CROMBEZ pr�nomm�: cinq mille cinq cent trente-cinq (5535) actions;

- Mademoiselle Virginie MARECHAL pr�nomm�e: six cent quinze (615) actions.

Les comparants reconnaissent ensuite:

Amortissement du capital:

Que le Notaire soussign� les a �clair�s sur l'insertion dans les statuts de la possibilit� de proc�der �

l'amortissement du capital lib�r�, sans r�duction de celui-ci, par pr�l�vement d'une partie d�termin�e des

b�n�fices.

Ils d�clarent ne pas faire usage actuellement de cette possibilit�.

SEPTIEME RESOLUTION: D�mission et d�charae du a�rant.

Monsieur Marc CROMBEZ, mieux qualifi� ci-dessus, d�clare d�missionner de ses fonctions de g�rant de la

soci�t� en raison de sa transformation.

L'assembl�e accepte cette d�mission et donne d�charge au g�rant.

HUITIEME RESOLUTION : Nomination du conseil d'administration.

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � deux (2) et d�signe comme administrateurs pour un

terme de six ans prenant fin lors de l'assembl�e statuant sur les comptes de 2017:

1) Monsieur Marc CROMBEZ, pr�nomm�. Son mandat est r�mun�r�.

2) Madame Martine CROMBEZ (num�ro au registre national: 610625-080-08) domicili�e � 4610 Beyne-Heusay, rue sur les Bouhys, 195. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Monsieur Marc CROMBEZ, pr�nomm�, est nomm� administrateur d�l�gu�. Son mandat sera r�mun�r� et , exerc� avec pouvoir d'agir seul par sa seule signature pour une dur�e identique � celle de son mandat d'administrateur, sauf d�cision contraire d'une assembl�e g�n�rale ult�rieure. Monsieur CROMBEZ pourra engager la soci�t� par sa seule signature pour des montants illimit�s.

L'assembl�e d�cide ensuite de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� ne d�passant pas les crit�res pr�vus par la loi.

NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs donn�s au conseil d'administration.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les r�solutions qui pr�c�dent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Ma�tre Patrick SMETZ Notaire

D�pos� en m�me temps; exp�dition de l'acte coordination des statuts rapport du g�rant rapport du g�rant rapport de l'expert comptable,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 16.02.2012 12037-0215-015

Coordonnées
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Adresse
RUE SUR LES BOUHYS 193 4610 BEYNE-HEUSAY

Code postal : 4610
Localité : BEYNE-HEUSAY
Commune : BEYNE-HEUSAY
Province : Liège
Région : Région wallonne

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