10/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 9 5 7 *
D é p o s é
0 6 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M A R T I N A R C H I T E C T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 8 3 T r o i s - P o n t s , R u e d e l ' E g l i s e 2 0 , B a s s e - B o d e u x
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e P H I L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r M A R T I N E m m a n u e l R e n é M a r i e G h i s l a i n , a r c h i t e c t e , n é à M a l m e d y l e v i n g t - s i x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 3 . 0 3 . 2 6 - 0 5 5 . 4 0 , é p o u x d e M a d a m e L A M B E R T N a t h a l i e J o s e t t e E m i l i e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à B a s s e - B o d e u x , r u e d e l E g l i s e , 2 0 , c o m m u n e d e T r o i s - P o n t s ,
A d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « M A R T I N A R C H I T E C T U R E » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 8 3 T r o i s - P o n t s , r u e d e l E g l i s e , 2 0 , B a s s e - B o d e u x .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l o u d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d o i t ê t r e c o m m u n i q u é s a n s d é l a i a u C o n s e i l d e l a P r o v i n c e o ù l e s i è g e é t a i t é t a b l i , a i n s i q u ' a u C o n s e i l o ù e s t é t a b l i l e n o u v e a u s i è g e . L a c o n s t i t u t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e ( s ) s e r a c o m m u n i q u é e a u C o n s e i l p r o v i n c i a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l i l s s e r o n t é t a b l i s , a i n s i q u ' a u C o n s e i l p r o v i n c i a l d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s p r e s t a t i o n s r e n t r a n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t d a n s t o u t e s d i s c i p l i n e s c o n n e x e s e t n o n i n c o m p a t i b l e s , t o u t e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t , n o t a m m e n t s c u l p t u r e e t p e i n t u r e d ' a r t i n t é g r é e s à l ' a r c h i t e c t u r e , d é c o r a t i o n , a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t p a y s a g e r , d e s i g n , t o p o g r a p h i e , u r b a n i s m e , e x p e r t i s e s , g e s t i o n i m m o b i l i è r e à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e v ê t a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , l a p r o d u c t i o n d a u d i t s o u d e c e r t i f i c a t s d e p e r f o r m a n c e s é n e r g é t i q u e s d e s b â t i m e n t s a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é d e c h a n t i e r s .
L a s o c i é t é e t c h a c u n d e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à r e s p e c t e r t o u t e s l e s p r e s c r i p t i o n s d u R è g l e m e n t d e D é o n t o l o g i e é t a b l i p a r l e C o n s e i l N a t i o n a l d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s e t i l s d e v r o n t r e s p e c t e r l e s l o i s d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 e t d u 2 6 j u i n 1 9 6 3 .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t s e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à c e t e f f e t p o u r r o n t e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i e t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s m o r a l e s à c a r a c t è r e e x c l u s i v e m e n t p r o f e s s i o n n e l à c o n d i t i o n q u e l o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e c e s s o c i é t é s s o i e n t c o m p a t i b l e s a v e c l a f o n c t i o n d a r c h i t e c t e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s p o u r a u t a n t q u e c e l l e s - c i n e s o i e n t p a s i n c o m p a t i b l e s a v e c l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e t e l l e q u e c e l l e - c i e s t d é f i n i e o u p o u r r a à l ' a v e n i r ê t r e d é f i n i e d a n s l e R è g l e m e n t d e D é o n t o l o g i e e t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
0 8 3 9 9 9 0 1 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l e s t t o t a l e m e n t l i b é r é .
L e s c e n t p a r t s s o n t s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l M A R T I N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
T o u s l e s g é r a n t s e t m a n d a t a i r e s d o i v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a r c h i t e c t e s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o n t r a c t u e l l e e t e n j u s t i c e . I l e s t q u a l i f i é p o u r e x e r c e r s e u l l e p o u v o i r d a n s l a s o c i é t é e t p o u r a c c o m p l i r d e s a p r o p r e a u t o r i t é t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l . S o n t s e u l s e x c l u s l e s a c t e s q u e l a l o i r é s e r v e à l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L a s o c i é t é n e p e u t s ' e n g a g e r v i s - à - v i s d e t i e r s q u e s o u s l e c o n t r e s e i n g d ' u n a r c h i t e c t e g é r a n t .
L e g é r a n t n e p e u t s e d é c h a r g e r d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n p a r v o i e d e d é l é g a t i o n g é n é r a l e d e p o u v o i r . I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r à u n a s s o c i é o u à u n t i e r s , d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s o u d e s m i s s i o n s d é t e r m i n é e s .
L e s g é r a n t s n o m m é s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e s e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i n e p e r m e t p a s d e d i s t r i b u e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e t d e s c h a r g e s , l e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e e t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , M o n s i e u r E m m a n u e l M A R T I N , a r c h i t e c t e p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t i l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
5 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p a r M o n s i e u r E m m a n u e l M A R T I N p r é n o m m é e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t s o c i a l l ' o n t
é t é a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e t i l s s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t
c o n s t i t u é e , c e q u i e s t a c c e p t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e E t i e n n e P H I L I P P A R T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .