19/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
I I 1 ( 1 1 1 ( I I
I U t I I I C I I I C I I ~ I t I I I I 1 I I I
* 1 3 0 2 9 6 5 5 *
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 . $ 9 6 . 8 1 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U C P I R E C O N S E I L S
T R I B U N A L D E C O M E A C E L l i ; V b R V t t : # t S
O l F . 2 0 1 3
L e f i l e r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O l n e , R u e G e l i v a u x , 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e c i n q f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e L a m b e r t L e B è g u e 3 2 c e q u i s u i t :
_ . . . . 4 , ) . M o n s i e u r P I R E L u c M a r i e J o s e p h D e n i s n é à N a m u r l e - 3 - j u i n 1 9 5 6 , é p o u x d e ' M a d a l i i 8 ' M O T T E i F r a n ç o i s e L o u i s e J e a n n e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e N a i m e t t e , 8 .
e t
2 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U C P I R E M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é ] à 4 0 0 0 L I E G E , r u e N a i m e t t e , 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 0 . 6 8 5 . 7 5 7 , R P M L i è g e
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e d e u x m i l e q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 2 1 4 5 ,
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t à c e j o u r p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s m a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é a u s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n - d u l e r a o û t 2 0 0 6 , - p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 a o û t s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 0 6 1 3 6 3 2 6 . . -
o n t r e q u i s l e N o t a i r e d ' a c i e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " L U C P I R E C O N S E I L S " , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 7 7 O l n e , R u e G e l i v a u x , 2 8 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x c e n t v i n g t - c i n q ' e u r c s ( 6 2 5 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
t M o n s i e u r L u c P 1 R E : , V i n g t - n e u f p a r t s ( 2 9 )
2 . S p r l « L U C P I R E M A N A G E M E N T » : U n e p a r t ( 1 )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s p a r u n v e r s e m e n t o u v i r e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 6 5 3 7 7 - 8 2 , o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à ; p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u ' u n p l a n f i n a n c i e r l u i a é t é r e m i s p a r l e s c o m p a r a n t s e t q u e l a b a n q u e l u i a é g a l e m e n t r e m i s l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t .
S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E U N - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " L U C , P I R E C O N S E I L S " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é : p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ' » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s « R . P . M » s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u , M o n i t e u r b e l g e
Y "
A R T I C L E D E U X - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 7 O l n e , R u e G e l i v a u x , 2 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e
l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t
a u t r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' E t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T "
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s o u d e p a r t s s o c i a l e s d ' a u t r e s s o c i é t é s , l a n é g o c i a t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d e l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s s o c i a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s e t d e t i t r e s à r e v e n u s f i x e s , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c a u t i o n n e m e n t , d ' a c h a t , d e v e n t e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t á u t e o p é r a t i o n , q u e l l e q u ' e n s o i t l e u r n a t u r e , e n m a t i è r e d e
g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e d e c a p i t a u x ; "
2 . l ' e x e r c i c e d e t o u t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r à t i c n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t e t f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
3 . l ' a p p o r t d e s e n t i c e s a u x d i f f é r e n t s d o m a i n e s d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e e t n o t a m m e n t t o u t e o p é r a t i o n d ' e x p e r t i s e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , d ' i n v e s t i s s e m e n t , a i n s i q u ' e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
4 . 1 ' é t u d e ; l e d é p ô t , l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n d e p r o d u i t s d e r e c h e r c h e s , n o t a m m e n t d e b r e v e t s , d e l i c e n c e s , d e k n o w - h o w o u i n g é n i e r i e ;
5 . 1 e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i o n , p u b l i c i t é , é d i t i o n . E l l e p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e a c t i v i t é s e s i t u a n t d a n s l e d o m a i n e d e s m é d i a s , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e l ' i n f o r m a t i o n e n g é n é r a l ;
6 . 1 ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ( f o i r e s , s a l o n s , c o n f é r e n c e s , . . . ) e t t o u t e a c t i v i t é s ' y r a p p o r t a n t ;
7 . l ' é d i t i o n , l ' i m p r e s s i o n o u l a v e n t e d e l i v r e s , r e c u e i l s , m a g a z i n e s , j o u r n a u x p é r i o d i q u e s o u n o n , p r o s p e c t u s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' i m p r i m e r i e e t d e p u b l i c a t i o n e n g é n é r a i , à c a r a c t è r e p u b l i c i t a i r e o u n o n , t a n t p o u r s o n
s . , p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ;
8 . 1 a n é g o c i a t i o n e t r é a l i s a t i o n d e c o n t r a t s d ' é d i t i o n , e n c e c o m p r i s l ' é d i t i o n é l e c t r o n i q u e , d e t r a d u c t i o n , d e
" ~ c o é d i t i o n e t l a c e s s i o n d e c e s d r o i t s .
" ó . . , . . . . L a s o c i é t é - p o u r r a r é a l i s e r t o u t e . o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , c o m m e r c i a l e ; " i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e ,
, . m o b i l i è r e . o u . . i m m o b i l i è r e ; e n r a p p o r t _ d i r e c t - o u . . i n d i r e c k a v e c - s o n - o b j e t . o u - - q u i s e r a i t - d e n a t u r e - à - e n - f a c i l i t e r - - a - - - - " - -
e r é a l i s a t i o n . .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r
t o u t a u t r e m o y e n , d a n s " t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s ,
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E
L a . s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
~ - - - L a - - s o c i é t é p e u t - ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n - - d e l ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E D E U X - ' F O N D S S O C I A L
0
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 7 5 0 ¬ } .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
e t u n / t r e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
e t A R T I C L E S I X - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
e t
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l
e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e
l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
( o n o m e t )
T I T R E T R O I S - G É R A N C E E T C O N T R O L E
A R T I C L E D O U Z E G É R A N C E
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , q u i f i x e a u s s i l e u r r é m u n é r a t i o n e t r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
p o p n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s
e t m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P I R E L u c M a r i e J o s e p h D e n i s , n é à N a m u r l e 3 j u i n 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e N a i m e t t e , 8 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r l a m i s s i o n . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e d é m i s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s , e n c e c o m p r i s l a s i e n n e s ' i l é t a i t a s s o c i é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S a m i s s i o n p e u t ê t r e e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t r é v o q u é e p o u r r a i s o n g r a v e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E T R E I Z E - P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e
g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s
o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , a v e c o u s a n s r é m u n é r a t i o n , à t o u t e
p e r s o n n e d e s o n c h o i x , m ê m e n o n a s s o c i é e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - R E M U N E R A T I O N S
A u x g é r a n t s , i l p o u r r a , o u t r e l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s , ê t r e a c c o r d é u n e r é m u n é r a t i o n f i x e , d o n t l e
m o n t a n t s e r a d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e a n n é e , e t q u i s e r a i m p u t é e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e
l a s o c i é t é .
A R T I C L E Q U I N Z E - D E M I S S I O N D U G E R A N T
L a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u g é r a n t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é . D a n s c e c a s , s i l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e , e l l e s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u
p l u s i e u r s n o u v e a u x g é r a n t s q u i s e r o n t d é s i g n é s d ' u r g e n c e p a r l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
A R T I C L E S E I Z E - C O N T R O L E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e ( s ) a s s o c i é ( s ) ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
i l n e s e r a n o m i n é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l ' e x i g e .
T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E D I X - S E P T - R E U N I O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 6
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e o u l e s g é r a n t s c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n ,
- L e s c o n v o c a t i o n s a u x . a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à - c h a q u e a s s o c i é "
. - - - - - - " - - q u i n z e - j e u r e f r a n c s . a u - m o i n s a v a n t I a s s e m b l é e - p a r l e t t r e - r e c o m m a n d é e . E l l e s - n r e s o n t ' p a s ' n ' n e i r e l ó r b q u e - "
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
A R T I C L E D I X - H U I T - P R O C E S - V E R B A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t q u i d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a
l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e e d é c i s i b n S p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e s á n r è á n s i g r i ê e s d a n s U n r r e D i s t r é t é r i ' u ' a i l s i è g e s o c i a l . " '
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s
o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E C I N Q - I N V E N T A I R E - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N
A R T I C L E D I X - N E U F - E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e ( s ) g é r a n t ( s ) d r e s s e ( n t ) l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t
d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à f a s o c i é t é .
C e u x - c i s o n t s o u m i s à l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
A R T I C L E V I N G T - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
T I T R E S I X - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E V I N G T E T U N - D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s s o i n s
d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s c e n t q u a t r e v i n g t u n
e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
N
N
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e t d e s c h a r g e s , l e p r o d u i t n e t d e l â l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
T I T R E S E P T - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A R T I C L E V I N G T - D E U X - S C E L L E S
E n a u c u n c a s e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , i l n e p o u r r a ê t r e r e q u i s l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l ' a c t i f d e
l a s o c i é t é , s o i t à l a r e q u ê t e d e s a s s o c i é s , s o i t à l a r e q u ê t e d e l e u r s c r é a n c i e r s , d ' h é r i t i e r s e t a y a n t s d r o i t ,
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s s ' e n r é f è r e n t à l a l o i .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u s l e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s e t l i q u i d a t e u r s , q u i o n t l e u r d o m i c i l e à l ' é t r a n g e r f o n t
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o ù t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s e t c o n v o c a t i o n s p e u v e n t l e u r
ê t r e a d r e s s é e s c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
G é r a n t :
C o m m e d i t c i - a v a n t , M o n s i e u r L u c P I R E , p r é n o m m é , e s t é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L e
m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é .
I V , C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u v u d u p l a n f i n a n c i e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
V . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à
p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L é s " f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t á û x ' d i s p o s i t i o n ' s d u C o d e d è s S o c i é t é s , ' l a s o c i é t é r e p r e n d l e s ,
é n g è g e e t i t s p r i s ë û r i ó m e t p ó ü r - l è " c ó r n p W d e ' l á s ó ô i é t r e i c o n s f i f u t 6 n e n d é ï n s l e s ' e u x a n n é e s p r é c é d a n t
l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e
r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
( o n o m e t )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
e
. ~ ; " > S E T V é
~ a u
M o n 1 : e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e