F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o u l i n , 3 2 0 - 4 0 2 0 L I E G E B R E S S O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e g p i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P . V . D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 1 M A I 2 0 1 3
P o u r m é m o i r e , f a n o m i n a t i o n d e G i l l e s - O l i v i e r M o u r y e t s a r é m u n é r a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t u e r d é l é g u é d e l a s o c i é t é L E S E N T R E P R I S E S G I L L E S M O U R Y é t a i e n t à l ' o r d r e d u j o u r d e s c o m i t é s d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 3 . C e s c o m i t é s o n t a p p r o u v é l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n e t l ' o n t s o u m i s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o u r y C o n s t r u c t S A q u i a é g a l e m e n t a p p r o u v é l a d é c i s i o n .
P a r c o n s é q u e n t , n o u s d é c i d o n s d e n o m m e r G i l l e s - O l i v i e r M o u r y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é L E S E N T R E P R I S E S G I L L E S M O U R Y à p a r t i r d u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 4 . S a r é m u n é r a t i o n p o u r c e t t e f o n c t i o n e s t r e p r i s e e n a n n e x e e t e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 0 8 1 2 7 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 7 . 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S G I L L E S M O U R Y
( D n i \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 1 1 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 7 . 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S G I L L E S M O U R Y
2 3 M ' l
! p e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o u l i n , 3 2 0 - 4 0 2 0 L I E G E - B R E S S O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
E X T R A I T D U P . V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 A V R I L 2 0 1 4 N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e o r g e s M o u r y e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e G i l l e s - O l i v i e r M o u r y j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c L i b e a u j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P a t r i c k C o u d i j z e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « L e s E n t r e p r i s e s G i l l e s M o u r y S A » à d a t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i s o u h a i t e ! a b i e n v e n u e .
N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ( a g r é m e n t n ° B 0 0 2 3 ) , q u i d i s p o s e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n é t a b l i à 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t , 5 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S o c . C i v . S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r C h r i s t o p h e C O L S O N ( a g r é m e n t n ° A 0 2 0 3 3 ) , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d u p e u p l e , 9 6 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u
" s e i n d e l a s o c i é t é L e s E n t r e p r i s e s G i l l e s M o u r y S A à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a l i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 7 .
L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à u n m o n t a n t a n n u e l d e 8 . 5 0 0 e u r o s H T V A . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é s u r b a s e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n a u t e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , e t l a p r e m i è r e f o i s l e t e r j a n v i e r 2 0 1 5 . C e s h o n o r a i r e s s e r o n t f a c t u r é s p a r q u a r t t r i m e s t r i e l d e m a n i è r e a n t i c i p é e .
L a S o c . C i v . S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e x é c u t e r a s a m i s s i o n d e c o m m i s s a i r e e n c o l l è g e a v e c M a d a m e J a c q u e t - H e r m a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s