02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I M 1 0 0 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 8 6 . 2 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e m a i r e & M a s s i l l o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e N y s t e n , 3 6 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L e m a i r e & M a s s i l l o n " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e r u e N y s t e n 3 6 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t a x é s t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e ( " a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 :
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 e u r o s ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 e u r o s ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l ' i n s t a n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r P h i l i p p e M a s s i l l o n à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 5 d é c e m b r e d e r n i e r , s o i t 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s . U n e s o m m e d e 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n ° B E 0 5 0 0 1 7 1 4 4 0 4 9 7 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t q u i a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l e c o n s e r v e r a ,
L e d i t c a p i t a l e s t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 7 5 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c e s e n s
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t à c e j o u r .
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s
r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d é l i v r é p a r i e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e h é "
, ' M o n i t e u r " r b e l g e