17/12/2012
ÿþ t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
R ~ i A
M i i u
* 1 2 2 0 2 4 7 2 *
I H I B U N A L D E C O M M E R C E C E V E R V I E R S
0 6 D E C . 2 0 1 2
L e G r e f f i e r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 8 2 0 D I S O N , R U E D E S N O U V E L L E S T E C H N O L O G I E S 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E I D G E N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 2 0 D i s o n , r u e d e s N o u v e l l e s ; T e c h n o l o g i e s 1 0 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 1 8 8 . 3 3 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B a u d o u i n S a g e h o m m e , ; n o t a i r e à D i s o n ( A n d r i m o n t ) , l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e d u d e u x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 2 9 3 - 1 6 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B a u d o u i n S a g e h o m m e , n o t a i r e p r é c i t é , l e d i x a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 0 9 0 5 - 1 9 6 , - s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B a u d o u i n S a g e h o m m e , n o t a i r e p r é c i t é , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u , M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 1 1 9 / 0 1 1 7 7 0 , - e t s u i v a n t a c t e r e ç u p a r , M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e d i x m a r s d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u ; v i n g t - q u a t r e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 3 2 4 / 0 4 2 9 2 1 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s : 1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A N T O N I U S B A U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , A v e n u e d e s T i l l e u l s 1 5 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s > s o u s l e n u m é r o 8 4 2 . 3 6 4 . 9 2 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e R I J C K A E R T , n o t a i r e . a s s o c i é à E u p e n , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t , j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 1 1 7 / 0 1 4 0 7 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L E I D G E N S ' V i n c e n t , d o m i c i l i é à V e r v i e r s ( H e u s y ) , A v e n u e d e s T i l l e u l s 1 5 , n o m m é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t d i r e c t e m e n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n ; 2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A G A M A » , . ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e d e S p a 3 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 3 9 . 9 0 5 . 8 7 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n ; a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e R I J C K A E R T , n o t a i r e a s s o c i é à E u p e n , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 0 1 4 / 1 5 5 1 6 6 , ` r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L E I D G E N S B r i c e , d o m i c i l i é à V e r v i e r s , A v e n u e d e S p a 3 4 , n o m m é a u x ; t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t d i r e c t e m e n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n ; e t 3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à ? r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L A N I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , A v e n u e d u T e n n i s 2 3 , ; d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e ; n u m é r o 8 3 9 . 9 0 4 , 5 8 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e R I J C K A E R T , n o t a i r e a s s o c i é à : ° E u p e n , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 0 1 4 / 1 5 5 1 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L E I D G E N S M o r g a n , d o m i c i l i é à V e r v i e r s ( H e u s y ) , A v e n u e d u T e n n i s 2 3 , n o m m é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' a y a n t d i r e c t e m e n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t m i l l e s i x c e n t = q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 6 8 6 P . S . ) ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e , ; e x p o s a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e ; e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , r e s t é a n n e x é , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ' c o m m e s u i t
* a p r è s l a m e n t i o n d e l ' a c t i v i t é d e « l ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x , d e p l a i n e s d e s p o r t , d e p a r c s e t d e ; j a r d i n s » , a j o u t d e l a m e n t i o n « e t l a r é a l i s a t i o n d e r e v ê t e m e n t s d e t e r r a i n s d e s p o r t e n m a t i è r e s y n t h é t i q u e » ; * a j o u t d e l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
~ y
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 1 8 8 . 3 3 3 ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E I D G E N S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« - l o c a t i o n ' d e - C h a i n - b r e s d ' h ô t e l e t d e g î t e s r u r a u x » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
* A r t i c l e 3 : a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r o i s :
- s o n t a j o u t é s a u p r e m i e r t i r e t , a p r è s l e s m o t s « l ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x , d e p l a i n e s d e s p o r t , d e
p a r c s e t d e j a r d i n s » , l e s m o t s :
« e t l a r é a l i s a t i o n d e r e v ê t e m e n t s d e t e r r a i n s d e s p o r t e n m a t i è r e s y n t h é t i q u e ; »
- e s t a j o u t é , i n f i n e d u p r e m i e r a l i n é a , l a m e n t i o n s u i v a n t e :
« - l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e l e t d e g î t e s r u r a u x » .
' P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L A N I N V E S T » , g é r a n t e ,
d o n t , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M o r g a n L E I D G E N S , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & ° G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
I l I U I i I ~ I I i n s s I t l I I ~ B I n I I I V I 1
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~ ' , ~ ~ ~ C ' ~ û : ' t i í ; h l l = , ~ , .
r e n C h e f
D é n o m i n a t i o n : L E I D G E N S
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 1 0 à 4 8 2 0 D I S O N
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 1 8 8 3 3 3
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 m a r s 2 0 1 2 .
D é m i s s i o n s : E n d a t e d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 , M e s s i e u r s M o r g a n L e i d g e n s e t B r i c e L e i d g e n s , g é r a n t s o n t r e m i s l e u r d é m i s s i o n p o r t a n t s u r l e u r m a n d a t d e g é r a n t e t c e a v e c e f f e t a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 . E n d a t e d u 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 , M o n s i e u r V i n c e n t L e i d g e n s , g é r a n t s t a t u t a i r e , a r e m i s s a d é m i s s i o n p o r t a n t s u r s o n m a n d a t d e g é r a n t e t c e a v e c e f f e t a u 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e s d é c i s i o n s .
N o m i n a t i o n s : S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 :
L a S P R L A N T O N I U S B A U M ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 3 6 4 . 9 2 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 5 , A v e n u e d e s T i l l e u l s 1 5 à 4 8 0 2 V e r v i e r s , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r V i n c e n t L e i d g e n s ( N . N . 5 3 . 1 2 . 1 9 - 0 0 9 - 3 6 ) ;
L a S P R L E L A N I N V E S T ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 9 . 9 0 4 . 5 8 8 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 3 , A v e n u e d u T e n n i s à 4 8 0 2 V e r v i e r s e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M o r g a n L e i d g e n s ( N . N . 8 0 . 0 4 . 0 8 - 1 2 3 - 8 4 ) ;
L a S P R L A G A M A ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 9 . 9 0 5 . 8 7 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 3 4 , A v e n u e d e S p a à 4 8 0 0 V e r v i e r s e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B r i c e L e i d g e n s ( N . N . 7 8 . 0 8 . 0 9 - 2 2 1 - 3 9 ) .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
s p r l A N T O N I U S B A U M , g é r a n t e
r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t L E I D G E N S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 m a r s 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b l j - h e t - B e l g i s e b S t a a t s b l a d - - 2 9 / 1 - 0 1 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M o n i t e u 7 r b e l g e