26/02/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 8 6 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E C L E R C Q - H I C K M E D I C A L E
( e n a b r é g é ) : L H M
i n * 1 6 0 5 1 6 7 * ~ I
F o r m e j u r i d i q u e : l i m i t é e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s
s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
R u e d e s R o i t e l e t s , 2 5 à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s G é r a n c e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 5 f é v r i e r s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 7 3 c a s e 0 3 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s d ' u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s .
b ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r
s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x
c e n t s ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s c o m m e s u i t :
* M o n s i e u r L E C L E R C Q à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ,
* M a d a m e H I C K à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e 9 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a .
d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 9 7 2 p a r t s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
* q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s à M o n s i e u r L E C L E R C Q ,
* q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s à M a d a m e H I C K .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
ýÿ H é s e r v ë a u M o n i t e u r b e l g e
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : A l ' u n a n i m i t é l e s i n t e r v e n a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 5 8 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n
c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 6 ~
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e i a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( e u r 1 8 . 6 0 0 , - ) .
I l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( E U R
6 . 2 0 0 , - ) .
E n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l a é t é a u g m e n t é d e 9 7 , 8 0 0 , 0 0 e u r o s e t p o r t é à 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 5 8 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r L E C L E R C Q e t d e M a d a m e H I C K q u i a c c e p t e n t .
L a d i t e a s s e m b l é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s e n q u a l i t é d e g é r a n t p a r l e s é p o u x L E C L E R C Q - H I C K d e p u i s l a f i n d e l e u r p r é c é d e n t m a n d a t .
"
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3
f é v r i e r 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e