19/07/2011
ÿþ M a l 2 . 1
r C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t I 1 1 U i i i l i u I U I i 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 3 0 A 5 4 "
i w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 4 3 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e M a r c h é ' d e L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e J o s e p h P r é v e r s 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s - n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a b r i e l R A S S O N , d e S c l e s s i n - L i è g e , l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d e f o r m a l i t é s à '
l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
« L E M A R C H E D E L I E G E »
L ' A N D E U X M I L O N Z E ,
L e v i n g t n e u f j u i n ,
A L i è g e , a v e n u e J o s e p h P r é v e r s 2 9 , d a n s l e s b u r e a u x d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e « L E M A R C H É D E L I E G E
» ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c l e s s i n , V i l l e d e L i è g e ,
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E M A R C H E D E
L I E G E " a y a n t s o n s i è g e à 4 0 2 0 L I E G E , A v e n u e J o s e p h P r é v e r s 2 9 ,
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 4 0 2 . 3 4 3 . 2 3 1
C o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , e n r e g i s t r é à L i è g e l e
v i n g t d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 6 , f o l i o 2 6 , c a s e 2 0 , p u b l i é a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f
d é c e m b r e s u i v a n t , n u m é r o 3 2 . 9 0 6 , r e p r i s e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 3 4 3 . 2 3 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l h u i t , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r ;
l e N o t a i r e J e a n - L o u i s J e g h e r s , d e L i è g e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e d i x - s e p t m a r s s u i v a n t s o u s
r e n u m é r o 0 0 4 1 3 3 7
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s d i x m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M O R E A U X G u y , c i - a p r è s
n o m m é , q u i d é s i g n e M o n s i e u r B O U G N O U C H M o h a m m e d c o m m e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s r e p r i s c i - a p r è s :
L a V I L L E D E L I E G E , i c i r e p r é s e n t é e p a r
- M o n s i e u r G u y M O R E A U , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , q u a i V a n B e n e d e n 1 0 / 1 3 3
- M o n s i e u r M o h a m m e d B O U G N O U C H , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e F o n d P i r e t t e 1 1 5
D é s i g n é s à c e t t e f i n p a r d é c i s i o n r e n d u e p a r l e C o l l è g e E c h e v i n a l e t d û m e n t h a b i l i t é s a u x f i n s d e s p r é s e n t e s p a r l e C o n s e i l C o m m u n a l d u v i n g t s e p t j u i n d e u x m i l o n z e , s e d é c l a r a n t d û m e n t i n v e s t i s d e t o u t p o u v o i r p o u r ; s i g n e r l e p r é s e n t a c t e .
l i s d é c l a r e n t q u e l a V i l l e e s t t i t u l a i r e d e n o n a n t e d e u x m i l l e p a r t s ( 9 2 . 0 0 0 )
C o m p a r a î t
M o n s i e u r Y v a n B O R G O E N S d o m i c i l i é r u e d u M a r a i s , 5 à 4 6 3 0 M i c h e r o u x
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e L A M B R E C H T S , N a a m l o o s e V e n ó o t s c h a p , d o n t : l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T o n g e r e n L u i k e r s t e e n w e g , 2 1 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 3 9 1 3 0 2 8 2 , c o n s t i t u é e a u x : t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C l é m e n t W o u t e r s d e T o n g r e s , l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 9 p u b l i é a u x a n n e x e s a u : M o n i t e u r b e l g e , l e 5 j a n v i e r 1 9 9 0 , s o u s n u m é r o 5 4 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e
L a q u e l l e s o c i é t é e s t t i t u l a i r e s u i v a n t d é c l a r a t i o n s d e s i x c e n t n o n a n t e s i x p a r t s
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , q u i o n t é t é d û m e n t c o n v o q u é s
- M o n s i e u r M O R E A U
- M o n s i e u r B O U G N O U C H
- M o n s i e u r T H I R Y J e a n - P a u l d o m i c i l i é r u e L é g i p o n t , 1 1 2 à 4 6 7 1 S a l v e
q u i s i g n e n t l e s p r é s e n t e s
D o n t N o u s a v o n s v i s é l e s c a r t e s d ' i d e n t i t é
L e s p e r s o n n e s e t s o c i é t é s c i - a v a n t d é n o m m é e s s o n t e n s e m b l e t i t u l a i r e s d e 9 2 6 9 6 p a r t s e t r e p r é s e n t a n t
d o n c p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ; l e c a p i t a l s o c i é t é é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t s e p t m i l l e c i n q c e n t
c i n q u a n t e h u i t p a r t s ( 1 2 7 . 5 5 8 ) .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 . 1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . 2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o n t l ' o b j e t s o c i a l m i s e à j o u r .
1 . 3 . r a p p o r t c o m p o r t a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
1 . 4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x
2 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e é t a n t r e p r é s e n t é e p a r p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e
r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r a p p e l é a u x c o m p a r a n t s l ' e x i g e n c e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t d ' a u t o r i s a t i o n s
a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s p r o f e s s i o n s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I l e s t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l e r a p p o r t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n a i n s i q u e l e s n o u v e a u x s t a t u t s e t s u r l e
r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s n o u v e a u x s t a t u t s s o n t a d o p t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e à j o u r l e s s t a t u t s s o c i a u x c o m m e s u i t :
T I T R E I
D é n o m i n a t i o n S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 : L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « L e M a r c h é
m a t i n a l d e L i è g e » .
A r t i c l e 2 : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e J o s e p h P r é v e r s , n u m é r o 2 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t m o m e n t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e t o u s l e s
p o u v o i r s p o u r , l e c a s é c h é a n t , m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c r é e r e t é t a b l i r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x , c o m p t o i r s , d é p ô t s , é t a b l i s s e m e n t s o u
r e p r é s e n t a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s s u p p r i m e r o u l e s l i q u i d e r .
A r t i c l e 3 : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a r c h é d e g r o s d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s . E l l e
p o u r r a n o t a m m e n t :
' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n e t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p ô t s , e n c e c o m p r i s e n t r e a u t r e s l a g e s t i o n d e s t o c k s , l a m a n u t e n t i o n , l e h a n d l i n g , l a l o g i s t i q u e , l e m a g a s i n a g e , e t c . . . .
" c o n s t r u i r e , a m é n a g e r , r é n o v e r , e n t r e t e n i r e t m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s l o c a u x .
' g é r e r l e s p a r t i e s c o m m u n e s , e n c e c o m p r i s l e s i n f r a s t r u c t u r e s d i v e r s e s .
" p r e s t e r t o u t s e r v i c e p o u r l e c o m p t e o u a u p r o f i t d e s e s c l i e n t s , e n t r e a u t r e s t r a n s p o r t d e p r o d u i t s , a l i m e n t a t i o n e n e a u e t e n é n e r g i e , p r o s p e c t i o n d e l a c l i e n t è l e , g e s t i o n d e s d é c h e t s , p r o m o t i o n d u m a r c h é , . . . ' f o u r n i r t o u t s e r v i c e à d e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s d u s e c t e u r a g r o - a l i m e n t a i r e .
' m o d i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , p o u r a u t a n t q u e s o n o b j e t s o c i a l p r i n c i p a l n ' e n s o i t p a s f o n d a m e n t a l e m e n t m o d i f i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e s d i v e r s e s f i n s , l a s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , e t c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e t n o t a m m e n t p a s s e r t o u t c o n t r a t e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à l ' a c t i v i t é d e t o u t o r g a n i s m e e t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n e n s ' a b s t e n a n t c e p e n d a n t d e t o u t e i m m i x t i o n d a n s l e s a f f a i r e s p r i v é e s d e s e s c o o p é r a t e u r s e t d e t o u t a c t e d e c o n c u r r e n c e à l e u r é g a r d .
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n s o n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e d e t r e n t e a n s e n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , s e l o n a c t e n o t a r i é p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , s o u s l e n u m é r o 3 2 9 0 6 .
L a s o c i é t é a é t é p r o r o g é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e m a i m i l n e u f
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , s o u s l e n u m é r o 8 6 0 5 1 3 - 3 2 4 .
C e t t e d é c i s i o n d e p r o r o g a t i o n a é t é c o n f i r m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f a v r i l m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s
a u t i t r e V I I I c i - a p r è s .
T I T R E I l
C a p i t a l P a r t s d e c o o p é r a t e u r s R e s p o n s a b i l i t é
A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T T R E N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E
C E N T S O I X A N T E - S E P T E U R O S S O I X A N T E - D E U X E U R O C E N T S ( ¬ 1 . 2 3 9 . 4 6 7 , 6 2 ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t
l i b é r é :
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A r t i c l e 6 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r u n n o m b r e i l l i m i t é d e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s .
I l d e v r a e n t o u t c a s ê t r e s o u s c r i t à t o u t m o m e n t u n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t d e
l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
C h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s s e r a l i b é r é e à r a i s o n d ' a u m o i n s v i n g t - c i n q p o u r c e n t d e s o n m o n t a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a t t a c h e r , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n n o m b r e d e p a r t s q u ' i l f i x e r a , d e s
a v a n t a g e s c o r r e s p o n d a n t s e t q u i p o u r r o n t n o t a m m e n t c o n s i s t e r d a n s l ' o c t r o i d ' u n d r o i t d ' e m p h y t é o s e à d e s
c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e r a .
P a r m i c e s c o n d i t i o n s d e v r o n t n o t a m m e n t f i g u r e r :
1 ° - q u e l e d r o i t d ' e m p h y t é o s e r e s t e r a a t t a c h é à l a p o s s e s s i o n d e s p a r t s e t s e r a c é d é a v e c c e l l e s - c i ;
2 ° - q u e l ' e m p h y t é o t e p r e n d r a e n c h a r g e l a q u o t e - p a r t d e s f r a i s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m a r c h é
f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
3 0 - q u e l ' e m p h y t é o t e s ' i n t e r d i r a d ' e x e r c e r d e s a c t i v i t é s p o u r l e s q u e l l e s i l n ' a u r a p a s é t é e x p r e s s é m e n t
a g r é é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r a l e s a p p e l s d e f o n d s a u x é p o q u e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' i f f i x e r a ; l e s
a s s o c i é s e n s e r o n t i n f o r m é s p a r l e t t r e u n m o i s à l ' a v a n c e . A d é f a u t p o u r l e s a s s o c i é s d ' a v o i r v e r s é l a s o m m e
a p p e l é e à l a d a t e f i x é e , i l s s e r o n t t e n u s d e v e r s e r u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l , d e d a t e à d a t e e t s a n s m i s e
e n d e m e u r e , s u r t o u t e s o m m e n o n l i b é r é e e t j u s q u ' à s o n v e r s e m e n t e f f e c t i f .
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s à d e s a s s o c i é s a v e c l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 7 : L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s - h y p o t h é c a i r e s o u n o n - - p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d e l ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u
r e m b o u r s e m e n t , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e s s i g n a t u r e s
p e u v e n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r - d e s g r i f f e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o r g a n i s e l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A r t i c l e 8 : L e s o b l i g a t i o n s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s , s o i t d a n s l e u r s r a p p o r t s s o c i a u x , s o i t v i s - à - v i s
d e s t i e r s , s o n t s t r i c t e m e n t l i m i t é e s a u m o n t a n t d e s p a r t s q u ' i l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x a u c u n e
s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
T I T R E I I I
A s s o c i é s
A r t i c l e 9 : S o n t a s s o c i é s t o u s c e u x q u i , e n s u i t e d ' u n e d e m a n d e a g r é é e a i n s i q u e p r é v u c i - a p r è s , a u r o n t
s o u s c r i t a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t e t s a n s r e c o u r s j u d i c i a i r e s , s o c i a u x o u a u t r e s , s u r l e s
d e m a n d e s d ' a g r é a t i o n .
L ' a g r é a t i o n e s t a c c o r d é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , p o u r a u t a n t q u e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i v é s a i n s i
q u e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p u b l i c s s e p r o n o n c e n t d a n s c e s e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a g r é a t i o n n e f a i t n a î t r e d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e a u c u n e o b l i g a t i o n d e c o n s t r u i r e o u d e m e t t r e à d i s p o s i t i o n u n e m p l a c e m e n t . D è s n o t i f i c a t i o n d e . s o n a g r é a t i o n , c h a q u e a s s o c i é d e v r a l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s s e r a c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e a u d e c e l l e d e l e u r s o r g a n e s o u r e p r é s e n t a n t s q u a l i f i é s , p r é c é d é e d e l a d a t e , s u r l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 : L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
a ) d é m i s s i o n ;
b ) e x c l u s i o n ;
c ) d é c è s , s a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 ;
d ) i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e e t d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 1 : U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r o u r e t i r e r u n e p a r t i e d e s e s p a r t s q u e p o u r u n m o t i f a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l n e p e u t t o u t e f o i s d e m a n d e r l e r e t r a i t , t o t a l o u p a r t i e l , d e s e s p a r t s s o c i a l e s q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e e t q u e d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e s t a t u t a i r e d u c a p i t a l , d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s o u d e p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t n e p r e n d f i n q u ' a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l i l s o n t d é m i s s i o n n é o u s e s o n t r e t i r é s .
S i l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n e p o u r u n m o t i f a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l p e u t , s ' i l n e s e t r o u v e p a s d a n s l e c a s d ' e x c l u s i o n p o u r d e j u s t e s m o t i f s , p r é s e n t e r à l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l u n s u c c e s s e u r q u i s e r a s u b r o g é d a n s s e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s .
A r t i c l e 1 2 : L ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u e p o u r " d e j u s t e s m o t i f s e t p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s . L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e d i r e c t e u r o u l e u r r e p r é s e n t a n t d û m e n t m a n d a t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p l i c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n . S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u . T o u t e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e . L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r p l i r e c o m m a n d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e d i r e c t e u r o u l e u r r e p r é s e n t a n t d û m e n t m a n d a t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s o c i é e x c l u a c o m m e d e d r o i t u n r e c o u r s c o n t r e l a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r e c o u r s i n t e r v i e n d r a c o n f o r m é m e n t e t s u r l a b a s e d e l a p r o c é d u r e a r b i t r a l e d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t r e c o u r s j u d i c i a i r e , v u l ' a r b i t r a g e s t a t u t a i r e p r é c i t é p r é v u .
A r t i c l e 1 3 : E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s e t a y a n t s d r o i t c o n t i n u e n t s e s o b l i g a t i o n s , n o n o b s t a n t l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 e t 1 0 .
L e s h é r i t i e r s e t a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é d é f u n t p e u v e n t p r é s e n t e r à l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n s u c c e s s e u r q u i s e r a s u b r o g é d a n s l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s . L ' a g r é m e n t d e c e s u c c e s s e u r s e f e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 .
M o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s p e u v e n t d é m i s s i o n n e r a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 1 c i - d e s s u s .
A r t i c l e 1 4 : L e s a s s o c i é s i n t e r d i t s , f a i l l i s o u d é c o n f i t s s o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e d é m i s s i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 5 : L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s s o c i a l e s , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t d û m e n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L e s c o m p t e s a n n u e l s , r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é s , l i e n t , m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v a l u a t i o n s d ' a c t i f , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , s a u f f e c a s d e f r a u d e o u d e d o l .
L a d é m i s s i o n , l e r e t r a i t e t l ' e x c l u s i o n e n t r a î n e n t p o u r l ' a s s o c i é l a p e r t e d e s d r o i t s e t a v a n t a g e s r é s u l t a n t d e s c o n v e n t i o n s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é . E n c a s d e d é m i s s i o n , d e r e t r a i t d e s p a r t s o u d ' e x c l u s i o n e t d a n s t o u s l e s c a s q u i y s o n t a s s i m i l é s , l e r e m b o u r s e m e n t n e s e r a o b l i g a t o i r e p o u r l a s o c i é t é q u e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i , d a n s l e d é l a i e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é c i s é e s l o r s d e l ' e x a m e n d e c h a q u e c a s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é ; i l n e p e u t p r o v o q u e r s a l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 1 6 : T o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u r e s t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p e r s o n n e l l e m e n t t e n u p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s d e t o u s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é j u s q u ' à l a f i n d e l ' a n n é e s o c i a l e d u r a n t l a q u e l l e s e p r o d u i t l a d é m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n .
A r t i c l e 1 7 : L e a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
A r t i c l e 1 8 : L e s c r é a n c i e r s p e r s o n n e l s d e l ' a s s o c i é n e p e u v e n t s a i s i r q u e l e s i n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s l u i r e v e n a n t e t l a p a r t q u i l u i s e r a a t t r i b u é e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 9 : E n c a s d e d é c è s e t d a n s t o u s l e s c a s o ù , p a r s u i t e d ' u n e m o d i f i c a t i o n d u p e r s o n n e l s o c i a l o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e , u n e p a r t , o u p l u s i e u r s , e s t p o s s é d é e e n c o p r o p r i é t é o u v o i t s a p r o p r i é t é d é m e m b r é e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x d e s h é r i t i e r s , d e s a y a n t s - d r o i t o u d e s c o p r o p r i é t a i r e s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e t i t u l a i r e d e c e s d r o i t s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
T I T R E I V
A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 2 0 : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e q u i n z e ( 1 5 ) m e m b r e s a u m o i n s e t d e v i n g t e t u n ( 2 1 ) m e m b r e s a u p l u s , a s s o c i é s o u n o n , l a m a j o r i t é r e s t a n t a c q u i s e a u x p o u v o i r s p u b l i c s .
A r t i c l e 2 1 : L a d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u p r é s i d e n t e t d u v i c e - p r é s i d e n t s e f a i t s e l o n l e s é t a p e s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e é t a p e : p r o p o s i t i o n d e c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s p u b l i c s .
H u i t j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ,
' l a V i l l e d e L i è g e p r o p o s e s e p t à d i x ( 7 à 1 0 ) a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' u n a v e c m i s s i o n d e p r é s i d e r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
' l a P r o v i n c e d e L i è g e p r o p o s e u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x i è m e é t a p e : p r o p o s i t i o n d e c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s p r i v é s .
" L e s a s s o c i é s d u s e c t e u r p r i v é p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i s s e n t e n c o l l è g e d i s t i n c t e t p r o p o s e n t l e m ê m e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u e i a V i l l e d e L i è g e , d o n t l ' u n a v e c m i s s i o n d ' a s s u r e r l a v i c e - p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T r o i s i è m e é t a p e : d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , c o m p t e n o n t e n u d e s v o t e s b l a n c s o u n u l s ,
- e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l a V i l l e e t l a P r o v i n c e d e L i è g e a i n s i q u e p a r l e s a s s o c i é s d u s e c t e u r p r i v é .
- e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t l e c a n d i d a t p r o p o s é à c e t e f f e t p a r l a V i l l e d e L i è g e :
- e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t l e c a n d i d a t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e s a s s o c i é s d u s e c t e u r p r i v é .
L e s p o u v o i r s p u b l i c s o n t l a f a c u l t é d e p r o p o s e r l a c a n d i d a t u r e d ' a u t a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s q u ' i l s p r o p o s e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s ; i l s s o n t d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t à l o n g t e r m e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f d e r e m p l i r s e s f o n c t i o n s e t s u r s a p r o p o s i t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t l e r e m p l a c e a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t p r é r o g a t i v e s j u s q u ' à c e q u e s o n e m p ê c h e m e n t p r e n n e f i n .
L e s p o u v o i r s p u b l i c s p e u v e n t é g a l e m e n t e n t o u t t e m p s c h a r g e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s o u s u p p l é a n t s q u i o n t é t é d é s i g n é s s u r l e u r p r o p o s i t i o n e t l u i d e m a n d e r d ' e n d é s i g n e r d ' a u t r e s q u ' i l s p r o p o s e n t e n r e m p l a c e m e n t .
e L e s a s s o c i é s d u s e c t e u r p r i v é p o u r r o n t , l o r s d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , e t p o u r a u t a n t q u e l ' u n d ' e u x e n a i t r e q u i s l ' i n s c r i p t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , d é l i b é r e r e n c o l l è g e d i s t i n c t e n v u e d e c h a r g e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t é t é d é s i g n é s s u r l e u r p r o p o s i t i o n e t l u i d e m a n d e r d ' e n d é s i g n e r d ' a u t r e s q u ' i l s p r o p o s e r o n t e n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é d ' e x e r c e r s e s f o n c t i o n s , d e d é m i s s i o n , d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e d e c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s , i l d o i t ê t r e p o u r v u t e m p o r a i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t d a n s l e m o i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u p o u v o i r p u b l i c i n t é r e s s é o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i v é s , s e l o n l e c a s . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t s e r a s o u m i s à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i p r é v o i r a l a d u r é e d u m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a b s e n c e r é p é t é e e t i n j u s t i f i é e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d e s o n s u p p l é a n t à t r o i s s é a n c e s c o n s é c u t i v e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n e c a u s e d e r é v o c a t i o n q u i p o u r r a ê t r e c o n s a c r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s i n f o r m a t i o n d e s i n s t a n c e s d ' a s s o c i é s c o m p é t e n t e s .
S i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , u n p o u v o i r p u b l i c o m e t t a i t d e p r o p o s e r d a n s l e d é l a i p r e s c r i t u n o u d e s
N a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s o u s u p p l é a n t s , i l s e r a i t p r o c é d é d ' o f f i c e à c e t t e n o m i n a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' i l l e j u g e u t i l e , e t n o t a m m e n t s i c e t t e o m i s s i o n p o u v a i t c o m p r o m e t t r e o u p a r a l y s e r l ' a c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s c e c a s , c e t t e d é s i g n a t i o n a u r a i t s e s e f f e t s a u s s i l o n g t e m p s q u e l e p o u v o i r p u b l i c n e n o t i f i e r a i t p a s u n e
. c l n o u v e l l e p r o p o s i t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p a r l e s p r é s e n t e s .
A r t i c l e 2 2 : L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e s f r a i s e x p o s é s l o r s d e
l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n p e u v e n t ê t r e r e m b o u r s é s p a r l a S C R L L E M A R C H E M A T I N A L D E L I E G E .
L a d u r é e d u m a n d a t , r e n o u v e l a b l e , e s t d e
- t r o i s a n s p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i v é s .
D e s s e p t a d m i n i s t r a t e u r s p r i v é s q u i o n t é t é é l u s p o u r l a p r e m i è r e f o i s , d e u x s o n t s o r t i s d e c h a r g e à l a f i n d e
e l
l a p r e m i è r e a n n é e , d e u x à l a f i n d e l a s e c o n d e a n n é e d u m a n d a t , p a r v o i e d e t i r a g e a u s o r t , e t l e s t r o i s a u t r e s , à
' p o p l a f i n d e l a t r o i s i è m e a n n é e , d e t e l l e s o r t e q u ' i l a é t é a i n s i é t a b l i u n r e n o u v e l l e m e n t p a r r o u l e m e n t e t / o u p a r
t i r a g e a u s o r t
- s i x a n s p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s e c t e u r p u b l i c .
A r t i c l e 2 3 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s
e t a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r , d e s a s e u l e a u t o r i t é , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i r e n t r e n t , a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 c i - d e s s u s , d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
I l p e u t d é l é g u e r s e s a u t r e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 4 . E n p a r e i l c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n d u p e r s o n n e l d u M a r c h é M a t i n a l d e L i è g e . I l n o m m e e t r é v o q u e l e d i r e c t e u r .
A r t i c l e 2 4 : U n c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t ê t r e i n s t i t u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S e s m i s s i o n s p o r t e r o n t
s u r
" l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
" l a p r é p a r a t i o n d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; . l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l ' e n s e m b l e d e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e l a s o c i é t é .
I l r e n d r a c o m p t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a n i è r e à l u i p e r m e t t r e l ' e x e r c i c e d e l a s u r v e i l l a n c e p r é v u e à l ' a r t i c l e 2 3 .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t e t d u d i r e c t e u r .
I l p e u t à s o n t o u r d é l é g u e r d e s m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t , q u i l u i e n r e n d e n t c o m p t e r é g u l i è r e m e n t .
L e . c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r é u n i t s o u s l a p r é s i d e n c e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n s o n a b s e n c e , d u v i c e - p r é s i d e n t .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t d è s q u e d e u x m e m b r e s s o n t p r é s e n t s p o u r a u t a n t q u ' i l s c o m p r e n n e n t l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t . S i c e s d e r n i e r s s o n t t o u s d e u x a b s e n t s , i l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s a n c i e n e n c h a r g e r e s p e c t i v e m e n t d é l é g u é d u s e c t e u r p u b l i c e t d u s e c t e u r p r i v é .
A r t i c l e 2 5 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r c o u r r i e r c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s é a n c e s o u s l a s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t o u d u v i c e - p r é s i d e n t d ' u n e p a r t , d u d i r e c t e u r d ' a u t r e p a r t . L a c o n v o c a t i o n m e n t i o n n e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t , s u r p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , d é l i b é r e r n i p r e n d r e a u c u n e r é s o l u t i o n v a l a b l e s i l a m o i t i é d e s m e m b r e s a u m o i n s n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s p r é s e n c e s s o n t c o m p t é e s à l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
S i , s u r u n e p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , i l s e r a d o n n é u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n i d e n t i q u e e t l e c o n s e i l p o u r r a a l o r s d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r u n e p r o c u r a t i o n d û m e n t l i b e l l é e e t s i g n é e , é m e t t r e . s o n v o t e o u d é l é g u e r u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e s é a n c e d u c o n s e i l e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e ; t o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t e x e r c e r p l u s d ' u n d e c e s m a n d a t s .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a d o u b l e m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p u b l i c s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i v é s , q u ' i l s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o m p t e n o n t e n u d e s a b s t e n t i o n s e t d e s v o t e s b l a n c s o u n u l s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a d r o i t à u n e v o i x . L e p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e s é a n c e e s t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e .
A r t i c l e 2 6 : L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é ; i l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e p e r s o n n e l l e m e n t e t s a n s a u c u n e s o l i d a r i t é .
A r t i c l e 2 7 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
U n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l , o u p l u s i e u r s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t r e c e v o i r c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s r e n t r a n t d a n s l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e d é f i n i s a u p r e m i e r a l i n é a e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n p u b l i c e t u n p r i v é .
L e s a c t e s d u s e r v i c e j o u r n a l i e r d e m ê m e q u e l e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e s s t a t u t s e t d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t , s o i t p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , s o i t p a r l e d i r e c t e u r , s o i t e n f i n p a r t e l a u t r e p r é p o s é s p é c i a l e m e n t d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 8 : L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a c o n f i e r l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e i n d i v i d u e l à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c e s a s s o c i é s q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é , m a i s q u i p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E V
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 9 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s , s a u f l e s c a s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s , é v e n t u e l s , n o t a m m e n t c e u x p r é v o y a n t l a r é u n i o n p o s s i b l e s é p a r é e d e s a s s o c i é s d u s e c t e u r p r i v é ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e t r é g l e r l e u r a p p l i c a t i o n p a r u n o u d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é .
C e o u c e s r è g l e m e n t s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i s , m o d i f i é s o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e q u e m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 0 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 1 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n c o r e ê t r e r é u n i e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e o u l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t l a m a j o r i t é d e s p a r t s d é t e n u e s p a r l e s e c t e u r p r i v é , q u i , d a n s c e c a s , e n p r é c i s e n t l ' o b j e t ; e l l e l e s e r a a u s s i à l a d e m a n d e d e c i n q a s s o c i é s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d e m a n d e s o i t a g r é é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; d a n s c e s c a s , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 3 1 : L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s a u m o y e n d e s i m p l e s l e t t r e s m i s s i v e s , s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t u n p u b l i c e t u n p r i v é e t a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 L e s p r o j e t s d e b i l a n e t d e c o m p t e s d e p r o f i t s e t p e r t e s s e r o n t j o i n t s à l a c o n v o c a t i o n l o r s q u e l ' a p p r o b a t i o n d e c e u x - c i e s t r e p r i s e d a n s l ' a g e n d a d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : I I e s t p e r m i s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a s s o c i é p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t d é t e r m i n e r l a f o r m e e t o r d o n n e r l e d é p ô t t r o i s j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , a u s i è g e s o c i a l .
T o u t e f o i s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r a ê t r e p o r t e u r q u e d e t r o i s p o u v o i r s s p é c i a u x a u m a x i m u m .
S o n t r e p r é s e n t é s d e d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : 1 ) l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l 2 ) c h a q u e é p o u x p a r s o n c o n j o i n t ; 3 ) l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s , o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l m ê m e n o n a s s o c i é .
I l e s t d r e s s é , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n e l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u t a c t i o n n a i r e o u m a n d a t a i r e e s t t e n u d e s i g n e r a v a n t d ' e n t r e r à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 3 : T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r l e v i c e - p r é s i d e n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s , u n p a r m i l e s a s s o c i é s d u s e c t e u r p u b l i c e t u n p a r m i l e s a s s o c i é s d u s e c t e u r p r i v é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 3 4 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s m a x i m u m t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e . i l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s ; s a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a f i n d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
D a n s c e c a s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t m o d i f i e r o u e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s e n v u e d e l e u r a d m i s s i o n à l a s e c o n d e a s s e m b l é e , l a q u e l l e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
A r t i c l e 3 5 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u t e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t i l l u i e s t r e n d u c o m p t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n o u t r e , s u r t o u t e p r o p o s i t i o n f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r . I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é q u ' à l a s u i t e d ' u n e r é s o l u t i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s c o m p o s a n t c e l u i - c i .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r t a t o i e t l e s s t a t u t s ( n o t a m m e n t l ' a r t i c l e 3 9 c i - a p r è s ) , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e a u t a n t d e v o i x q u ' i l p o s s è d e d e p a r t s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S i t r o i s m e m b r e s e n f o n t l a d e m a n d e , l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r q u e l e v o t e s e r a s e c r e t .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e v i c e - p r é s i d e n t , l e d i r e c t e u r o u e n f i n p a r t e l a u t r e p r é p o s é s p é c i a l e m e n t d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I
C o m p t e s a n n u e l s R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A r t i c l e 3 6 : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s a v o i r s e t d r o i t s d e l a s o c i é t é , d e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i , r e l a t i f à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s .
A p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , i l é t a b l i t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i f o r m e n t u n t o u t e t c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e à c e u x - c i e t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
I I e s t p r o c é d é r e l a t i v e m e n t à c e s d o c u m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x a u x m e s u r e s d ' i n s p e c t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 7 : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r , p r o v i s i o n e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
C e b é n é f i c e s e r a r é p a r t i d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ° ) C i n q p o u r c e n t s o n t p r é l e v é s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
2 ° ) L e s o l d e f a i t l ' o b j e t d e l ' a f f e c t a t i o n , d é c i d é e p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t à u n d i v i d e n d e , s o i t à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s s p é c i a l d e p r é v i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 8 : L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E V I I
R é v i s i o n d e s s t a t u t s
A r t i c l e 3 9 : L e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s a n s t o u t e f o i s q u ' i l p u i s s e ê t r e p o r t é a t t e i n t e à l ' o b j e t e s s e n t i e l d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r d e v r a p o r t e r : « M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s » , e t l e s n u m é r o s d e s a r t i c l e s à r é v i s e r . L e t e x t e d e s n o u v e a u x a r t i c l e s p r o p o s é s s e r a j o i n t à l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s .
L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s n e s e r o n t a d m i s e s q u e s i l ' a s s e m b l é e r é u n i t a u m o i n s l a m o i t i é d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l ( à d é f a u t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s ) e t s i l a d é c i s i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s p a r t s p r e n a n t p a r t a u v o t e .
T I T R E V I I I
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 4 0 : O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t m o y e n n a n t p r o d u c t i o n d e s r a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e o u d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e é t a n t r e p r o d u i t e s d a n s l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e n o t a i r e v é r i f i e e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u d i r e c t e u r a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , à m o i n s q u ' u n o u p l u s i e u r s a u t r e s l i q u i d a t e u r s a i e n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n .
L e t r i b u n a l d e c o m m e r c e v é r i f i e q u e l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o f f r e ( n t ) t o u t e s l e s g a r a n t i e s d e p r o b i t é ; l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c e t t e c o n f i r m a t i o n .
S i l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e r a l e l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s l i q u i d a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 1 : A d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n t r a i r e s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) l e ( s ) q u e l ( s ) , s a u f d é c i s i o n d é r o g a t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à a u c u n e a u t o r i s a t i o n .
A u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l i q u i d a t i o n p u i s t o u s l e s a n s d è s l a d e u x i è m e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) t r a n s m e t t e n t ) u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e t e r r i t o r i a l e m e n t c o m p é t e n t . C e t é t a t c o m p o r t e n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r .
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t ( t e n t ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n a v e c i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . E l l e c o n s e r v e I p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) s o u m e ( t e n t ) l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 4 2 : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a e t s e u l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l e u r s v e r s e m e n t s a v e c l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s à r a i s o n d e t r o i s p o u r c e n t ( 3 % ) l ' a n d e p u i s l ' a r r ê t é d u d e r n i e r b i l a n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a à l a m a j o r i t é s u r l ' a t t r i b u t i o n d e l ' e x c é d e n t q u i p o u r r a ê t r e a f f e c t é à u n e o u d e s Su v r e s d e b i e n f a i s a n c e e t d e s e c o u r s .
A r t i c l e 4 3 : P e n d a n t l e c o u r s d e l a l i q u i d a t i o n , l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n t i n u e n t c o m m e p e n d a n t l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é ; e l l e a n o t a m m e n t l e d r o i t d ' a p p r o u v e r l e c o m p t e d e l i q u i d a t i o n e t d ' e n d o n n e r d é c h a r g e .
T I T R E I X
E l e c t i o n d e d o m i c i l e J u r i d i c t i o n
A r t i c l e 4 4 : P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 4 5 : A l ' e x c l u s i o n d e s l i t i g e s a y a n t p o u r o b j e t l a r é c u p é r a t i o n f o r c é e d e s m o n t a n t s d u s a u M a r c h é M a t i n a l d e L i è g e p a r l e s c o o p é r a t e u r s , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , t o u t e s l e s c o n t e s t a t i o n s o u d i f f é r e n d s q u i : p o u r r a i e n t s u r g i r e n t r e a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s , q u e c e u x - c i s o i e n t e n c o r e a s s o c i é s e n f o n c t i o n , e x c l u s o u d é m i s s i o n n a i r e s , s e r o n t s o u v e r a i n e m e n t v i d é s p a r v o i e d ' a r b i t r a g e , c h a q u e p a r t i e d é s i g n a n t s o n a r b i t r e ; e n c a s d e p a r t a g e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e L i è g e d é s i g n e r a l e t i e r s a r b i t r e à d é f a u t p a r l e s d e u x a r b i t r e s d e s e m e t t r e d ' a c c o r d s u r s o n c h o i x .
A r t i c l e 4 6 : L a p o s s e s s i o n d ' u n e p a r t e n t r a î n e l ' a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e s o r g a n e s : d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
F R A I S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s e s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à
c i n q c e n t s e u r o s . "
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e c i n q m i n u t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" N M o n i t h u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e